estafa bancaria
55637 resultados para estafa bancaria
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Conducta típica y objeto material
...En realidad con independencia de que todas las modalidades de estafa cupieran en el tenor literal del art. 290; lo que no puede negarse es que ... adecuados, lo que también se extiende a la regulación bancaria" y/o de seguros. Y así, explica la autora que el “peri l del profesional\xE2"...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... de hecho susceptibles de subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su conjunto un supuesto ambiguo ...901 de la LECr.)». Responsabilidad subsidiaria de entidad bancaria y lesiones psíquicas sufridas por un cliente durante el atraco a una ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
...@Penal. CONDENA DE EMPLEADA DE MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto Tribunal condena a la ...
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Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
...ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1. Bien jurídico ... de 200 € recibidos en concepto de ianza ingresada en la cuenta bancaria destinada al efecto 61 . . no obstante lo anterior, de igual modo existen ...
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Problemática jurídica de blockchain: Circular 1/2022, reglamento MiCA, derechos ARCO, derecho al olvido y consumidores
... sean criptomonedas (moneda virtual que no depende de una entidad bancaria) o los tokens fungibles o no fungibles (activo de representación, de un ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
...ó a una sociedad limitada y a su administrador por el delito de estafa cometido por éste al haber cobrado 80.000 € más 14.000 € de IVA por ...
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STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
...Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández Escrito por : MEM. -Delito de estafa. -Director de sucursal bancaria que se gana la confianza del cliente que ... -
STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... mayo de 2013 en causa seguida contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
Formas especiales de aparición del delito
...Ello genera importantes problemas concursales con el delito de estafa, como veremos. En suma, será necesario para entender consumado el delito ... que el expedientado tenía un contrato suscrito con la entidad bancaria de personal de alta dirección del Real Decreto 1382/1985. Por ello, tras ...
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Ciberdelitos: evolución hacia un derecho penal funcional incorrectamente dogmatizado
...Y muy cercano a la estafa inform[o.sc]tica y al delito de daños, se introdujo el abuso de sistemas ...
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Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
... real de la posesión sobre el inmueble por parte de una entidad bancaria “Así, son numerosas las Audiencias Provinciales que han entendido que ...ó un supuesto donde el ocupante alegó haber sido objeto de una estafa por un tercero, no habiendo sido contactado por la propiedad, ni directa ... -
STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... Alicante instruyó Procedimiento Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor , y lo remitió a la ..., con lo cual ellos ya no se pusieron en contacto con la entidad bancaria. Los querellantes manifestaron también, según refiere la Audiencia, que ... -
Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... por la imposibilidad de poder apreciar todos los elementos de la estafa. . En el caso particular de la administración desleal, no es el sujeto ... -
STS 352/2012, 11 de Mayo de 2012
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ENGAÑO. CONTRATO DE PRÉSTAMO. OBLIGACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN. PRINCIPIO DE IGUALDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados por el delito de estafa, y a uno de ello además por el delito de falsedad documental. Los indicios múltiples, convergentes y apoyados en pruebas documentales o personales permitieron alcanzar la convicción de...
... Audiencia Provincial de Valencia, que le condenó por un delito de estafa y falsedad documental, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... préstamo, resultando obvia la falta de diligencia de la entidad bancaria". En definitiva, no hay pruebas palmarias de su intervención en la operaci\xC3"... -
La victimización sexual online en mujeres adolescentes y jóvenes
... Otras estafas 31.364 25.324 26 56.714 Estafa bancaria 16.516 15.498 8 32.022 Amenazas 7.018 5.134 23 12.175 Usurpación ...
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Las recientes reformas de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán
... prisión de dos años y cinco meses como partícipe en un delito de estafa, del que fue declarado autor Ante Sapina, el cual, a su vez, también fue ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... ha entendido que se permite la imposición de otros tipos como la estafa procesal (arts. 248 y 250.1.2 CP), la falsedad documental (arts. 390 y ... límite a la investigación patrimonial, por lo que toda entidad bancaria deberá comunicar al tribunal, a requerimiento de este, los datos ... -
La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
.... Aunque pueda existir un delito de estafa en el que sea víctima el perjudicado en nada afecta al título esgrimido ... entenderse legitimado por sucesión universal aquella entidad bancaria que haya sucedido a otra por cualquier modalidad de modificación ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2023
...CONVENIO. La existencia de un convenio entre una entidad bancaria y un colectivo profesional no es suficiente para considerar que la ...DELITO DE ESTAFA. Señala el Supremo que el artículo 324.7 LECrim no invalida expresamente ...
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STS 42/2015, 28 de Enero de 2015
ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El acusado es condenado por un delito de estafa, en su modalidad agravada, porque no comunicó a la Administración el fallecimiento de su madre y siguió cobrando su pensión de jubilación. Se desestima el recurso de casación.
...Estafa. Error por omisión: el acusado no comunicó el fallecimiento de su madre, ..., especialmente por el comportamiento negligente de la entidad bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Precisamente, la negligencia ... -
El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... concúrsales, porque se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que tiene una formulación ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... este delito sí que, sin embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, constituya un ilícito mercantil ... -
La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
...) Otra anómala, que incluso puede llegar a constituir un delito de estafa impropia (artículo 251.1 CP), necesitada de reglas específicas y en la ... a dos personas jurídicas diferentes: en 1994 a una entidad bancaria por dación en pago (adjudicación en pleno dominio en pago de deudas de ... -
Un nuevo paradigma de la identidad: el avatar
... de los métodos más utilizados son el phising, que consiste en una estafa simulando un email de una entidad bancaria para la obtención de datos o ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
...estafa, delito contra la salud pública y lesiones, contra D. Gerardo, D. Conrado ...