estafa bancaria
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STS 845/2014, 2 de Diciembre de 2014
ESTAFA. El engaño ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio organizado por el autor. Se desestima la casación.
... propio día 20 de octubre de 2011, procediendo la citada entidad bancaria, en fecha 4 de noviembre de 2011, a realizar un retroceso por el importe ... el 14 de julio de 2006, y por delitos de falsificación de moneda y estafa, en sentencia de 16 de diciembre de 2008, firme el 23 de enero de 2009. . ... -
STC 61/2019, 6 de Mayo de 2019
Promovido por doña Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de estafa.
... afirmaba haber sufrido un fraude al realizar una transferencia bancaria de 250 € el 9 de mayo de 2017 como reserva y anticipo del pago del ... demandante de amparo en calidad de denunciada de un delito leve de estafa, citación que se remitió al domicilio de Madrid que figuraba en el ... -
STS 714/2014, 12 de Noviembre de 2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,...
... a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... del automóvil, ascendente a 68.000 euros, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente n° 0093 1610 33 0000162553 de la sucursal del Banco ... -
STS 654/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO. DOLO. La doctrina de esta Sala considera como engaño bastante a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto...
..., Sección Novena, que le condenó junto a otro por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ...volvió a transferir a la cuenta bancaria de la entidad, AUTOHAUS de la Caixa Laitana de Barcelona, la suma de ... -
Efectos de la regularización
... había sido utilizada como medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y terminantemente señala ... los reales y así obtener un determinado crédito de una entidad bancaria, dicha conducta podría llegar a integrar un delito de falsedad en ...
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STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... cancelada la cuenta con fecha 17 de marzo de 2005- documental bancaria f 116.-, a los diez meses de fallecer su titular, el Sr Jorge Arsenio . . ...ón indebida del artículo 248 que tipifica el delito agravado de estafa y la doctrina que lo interpreta, en el que esta parte sufrió los hechos ... -
Cómo comencé en la abogacía
... la casa por 70 mil euros, esto es, el importe de la deuda bancaria, y a la vez éstos se la volvían a revender a mis clientes por 150 mil ... cuestión prejudicial penal en tanto que existía un proceso por estafa por estos mismos hechos. . Ocho años después la Audiencia ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... de sus socios que pueden ser objeto de comportamiento delictivo), estafa (por ejemplo, en el traspaso de jugadores o en cualquier tipo de ...ándares éticos” tiene su origen en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que entre sus principios básicos recoge la necesidad de que ...
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STS 249/2018, 24 de Mayo de 2018
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del ingenio humano y la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece, y puede consistir en toda una operación de puesta en escena fingida que no responda a la verdad y, constituye un dolo antecedente. Se estima la casación.
... Geronimo , Sergio Ignacio y Jenaro Borja y otros, por delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, ... por importe de 3.000, 3.000 y 2.000 euros en la misma oficina bancaria. También cobró el día 7 de abril de 2013 otro talón al portador ... -
El impacto de la tecnología en la víctima del delito sexual. La victimización secundaria por medios tecnológicos con componente sexual: especial atención al 'caso de la manada'
... 4.930 61,36 144 45,57 . Delitos contra el patrimonio . Estafa cometida a través de las TICs (arts. 248 y 249 CP) . Descubrimiento de ... incidental sería aquel cliente que se encuentra en la sucursal bancaria, justo cuando va a consumarse un atraco bajo el empleo de armas. Otro ...
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STS 400/2022, 22 de Abril de 2022
DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. El Alto Tribunal determina que cuando se trata de valorar el grado de eficacia engañosa y la voluntad originaria de incumplimiento, no solo debe atenderse a los actos previos y coetáneos a la disposición patrimonial sino también a los posteriores. Se desestima el recurso de casación.
... instruyó Procedimiento Abreviado número 38/2004, por delitos de estafa e insolvencia punible, contra D. Luis Francisco, Alberto y Filomena, y ... también el juicio normativo en la medida en que la entidad bancaria, en puridad, no realizó ningún acto de disposición. El préstamo, se ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
...ón por parte de una autoridad central de índole estatal o bancaria. En segundo lugar, la posibilidad de llevar a cabo transacciones rápidas ... de cibercriminalidad con un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles de personas en 22 países ... -
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
...Y PRIETO DEL PINO, A.M.: «La última crisis bancaria" en la jurisprudencia penal», en DEME-TRIO LOZANO, E.: Derecho Penal Econ\xC3"...estafa" cuando la víctima reunía la cualidad de profesional de la actividad econ\xC3"... -
STS 627/2023, 19 de Julio de 2023
ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO RELACIONES PERSONALES. CUIDADORA. En una relación laboral entre una cuidadora del servicio doméstico y el empleador, la situación de cercanía se produce porque entra en esta relación laboral, por lo que no procede aplicar el tipo agravado de abuso de las relaciones personales existentes, cuando la relación de confianza de la que se aprovecha el estafador para cometer el...
... nº 228/2018, contra Penélope, por un delito continuado de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Sección Única de la Audiencia ... -
STS 18/2018, 17 de Enero de 2018
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. La confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y...
...º 14/2016), que condenó al recurrente por un delito continuado de estafa con abuso de confianza. Han sido partes recurridas D. Raimundo , y D. Luis ... en la AVENIDA000 , de la localidad de Moncófar, con la libreta bancaria y documentación de Luis Manuel y, con lá finalidad de obtener un ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... de La Coruña, Sección Sexta, que le condenó por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, los componentes de la Sala Segunda del ... como particulares demostrativos del error toda la documentación bancaria existente en la causa en la que se acredita la intervención exclusiva del ... -
Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
...En la cuenta corriente bancaria, la concesión de crédito, cuando existe, es unilateral, «ya que si la ...ía descuento o retención de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable dada la publicidad ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
..., en causa seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... a los intermediarios que asimismo eran empleados de la entidad bancaria que concedió los créditos a los compradores, como sucede, por ejemplo, ... -
Procesal Civil
... telefónicas o mediante una tarjeta expedida por la entidad bancaria. El tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato era del 24,6 % ... responsabilidad penal de la empresa (¿cómo se evita un delito de estafa cometido en el seno de la organización?). Como criterio interpretativo, ...
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STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... FERNÁNDEZ SL, por Delitos de receptación, falsedad documental y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... Hipolito 10.000 euros por esta operación mediante transferencia bancaria realizada el 3 de septiembre de 2008. . I).- VEHÍCULO NÚM. 10: turismo ... -
Aspectos jurídico-penales relativos a la adquisición de inmuebles. Los fraudes inmobiliarios
... distintas figuras delictivas que en el ámbito de los delitos de estafa de la sección primera del Capítulo VI (“de las defraudaciones”), del ... y autorizada o un aval solidario prestado por una entidad bancaria. En lo que respecta al Derecho penal, que ahora interesa, el artículo 6, ...
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STS 91/2016, 17 de Febrero de 2016
DESLELTAD PROFESIONAL. ESTAFA. La omisión de la comunicación de la existencia de la protocolización del testamento ológrafo, acaecida poco antes de recaer sentencia en apelación; si bien la perpetuatio iurisdictionis, dificulta la eficacia de dicha noticia en el curso del mismo proceso; pero en todo caso, en la sentencia recurrida, igualmente se niega la existencia de engaño a la Audiencia...
... Jose Ignacio y Pedro Miguel por delito de deslealtad profesional y estafa procesal, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ...° 421/1999 se procedió al embargo de 568,75 euros de una cuenta bancaria titularidad de Maite . Cantidad ésta que le fue restituida por su tio ... -
El deber de diligencia del administrador. Conductas omisivas. Repercusiones en la persona jurídica
.... sociedad, dentro del marco de la actividad de una entidad bancaria que actúa como prestamista, no supone un perjuicio para ésta, sino todo ...
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STS 802/2017, 11 de Diciembre de 2017
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No resulta factible apreciar una relación entre el autor de la estafa y el sujeto pasivo del delito que no se solape con el engaño exigible en el tipo penal, y que evidencie por tanto una sustantividad propia que justifique el plus de ilicitud que requiere el subtipo agravado. Podría hablarse de una situación de confianza genérica embebible en el propio engaño de...
...5/2016, por delito de estafa contra Adrian, y lo remitió a la Audiencia Provincial de Badajoz, cuya ... en mano, esta posteriormente le sería reintegrada en su cuenta bancaria el 18 de marzo siguiente. Con esta artimaña y teniendo en cuenta la ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
...núm. 7265/2009, seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio , Fausto , Julián , ...