estafa bancaria
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STS 49/2005, 28 de Enero de 2005
DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD DE CHEQUES. MULTAS. RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA. El recurrente, condenado por un delito de Falsedad, en concurso medial con otro de Estafa, invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al haber sido condenado, sin la existencia de pruebas bastantes, y solicita se aclare el importe diario de la multa. No es necesaria la motivación expresa de...
... de Córdoba (Sección 1ª) que le condenó por delitos de Estafa y Falsedad, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... y le fue entregado un cheque al portador de la entidad bancaria CAJASUR con el número de talón NUM000, de la cuenta de la oficina El ... -
La cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de fraude a través de internet
... ón detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como « phisher », envía a numerosas personas ... Dicha sentencia habrá condenado al reo por un delito continuado de estafa 2 en posible concurso real con otro de blanqueo de capitales 3 , o ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... del Mar 2002 SL, Bornesia SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de cuentas societarias y blanqueo ... a la mercantil Bernardino, S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo acreditan ... En tercer ... -
La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... de «caja» y sucesivas transferencias de 1.000 euros a su cuenta bancaria personal sin justificación alguna de su destino, ascendiendo el importe ... «Serán punibles [con las penas del delito de estafa, en su modalidad simple o agravada] los que teniendo facultades para ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... ilegítimo y no autorizado a los datos de clientes de la entidad bancaria, siendo ilícita su recopilación y ulterior tratamiento con [f_i]nes de ... la estafa y el fraude, delitos habitualmente ligados a los ilícitos castigados por ...
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Jurisprudencia seleccionada septiembre 2021
... delito de robo con violencia a un hombre que atracó una sucursal bancaria ubicada en la población de Teulada a dos años, un mes y quince días de ... SAP Alicante 117/2021 Penal 12/04/2021 ... DELITO DE ESTAFA. COSA JUZGADA MATERIAL. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. La AP de Madrid ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... De hecho, la entidad bancaria cobrará al usuario unos gastos financieros por la verdadera prestación ... el problema de haberse articulado su modus operandi como una macro-estafa. Como diría Ramón Pérez de Ayala Cuando la estafa es enorme ya toma un ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2021
... un desequilibrio entre las partes y abusividad de la entidad bancaria. STS nº 572/2021 Civil 26/07/2021 ... DELITO DE ASESINATO. ALEVOSÍA ... STS nº 727/2021 Penal 29/09/2021 ... DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DE LA ESTAFA. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El tribunal establece ...
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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... Sobre todo, están siendo enormemente utilizadas en delitos de estafa 16 , coincidiendo con el aumento de este delito de forma general para la ...
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STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... finalidad de cubrir hipotecas y pagar las deudas con la entidad bancaria en relación con la promoción inmobiliaria iniciada en Petrés; varios ... que el criterio para determinar el daño patrimonial en la estafa no se debe reducir a la consideración de los componentes objetivos del ... -
STS 62/2022, 27 de Enero de 2022
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. SERVICIOS DE TELEFONÍA. Se condena por un delito de estafa realizada mediante la contratación de servicios de telefonía y adquisición de un teléfono móvil facilitando los datos de su ex pareja, sin su conocimiento ni consentimiento. El Alto Tribunal considera que concurren los elementos del delito de estafa, al existir un desplazamiento patrimonial por...
... de Córdoba, Sección Tercera, que le condenó por delito de estafa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente ... el pago de la factura de esa línea de teléfono en la cuenta bancaria de su titularidad a cambio de que él le fuese abonando los respectivos ... -
Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
... 390.1 CP) o estafa (STS, penal, 14 diciembre 1999; Acuerdo del Pleno TS de 26 febrero 1999) o ...
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STS 40/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La justificación de la conclusión probatoria establecerá los datos de procedencia externa aportados por medios cuya capacidad persuasoria será tributaria de la credibilidad del medio de prueba directo y de la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra ya en la garantía de presunción de...
... Matias Victorio y el Banco de Santander por un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de apropiación indebida, y, una vez ... y dependiendo del Centro de Gestión de Agentes de la entidad bancaria y del director de zona de Ciudad Rodrigo, correspondiendo con carácter ... -
STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... seguida contra el condenado, Joaquín , por delito continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... ó a Joaquín la cantidad de 100.000 euros mediante transferencia bancaria. En dicho contrato se indicaba que Joaquín , el gestor, hacía una ... -
Derecho Civil
... Por estos hechos la exnovia fue condenada por un delito de estafa. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial desestimaron la ... las obligaciones de información que afectaban a la entidad bancaria, sino si al contratar el cliente tenía un conocimiento suficiente de este ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Transcrito por: ARB Nota: ... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que ... -
STC 61/2019, 6 de Mayo de 2019
Promovido por doña Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de estafa.
... afirmaba haber sufrido un fraude al realizar una transferencia bancaria de 250 € el 9 de mayo de 2017 como reserva y anticipo del pago del ... demandante de amparo en calidad de denunciada de un delito leve de estafa, citación que se remitió al domicilio de Madrid que figuraba en el ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... antecedentes (delitos continuados de cohecho, malversación, estafa y falsedades) y delitos fiscales ... 7 En STS 1493/1999 rechaza ... -
Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... cuya omisión determinó el indebido pago por parte de la entidad bancaria. La sentencia afirma que "en el marco de una relación jurídica basada en ...
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El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... ísticas para atribuirle la comisión de los delitos de aborto y estafa ... La tutela le fue favorable en primera instancia, ya que, como en ... razón a la entidad bancaria por cuanto no obstante la orden provenía de un juez, de conformidad con ...
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STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... de Oviedo --sede de Gijón--, Sección VIII, por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... los tres el 28 de Septiembre de 2007 se personaron en la sucursal bancaria citada en el factum en donde el director de la sucursal confeccionó un ... -
STS 627/2023, 19 de Julio de 2023
ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO RELACIONES PERSONALES. CUIDADORA. En una relación laboral entre una cuidadora del servicio doméstico y el empleador, la situación de cercanía se produce porque entra en esta relación laboral, por lo que no procede aplicar el tipo agravado de abuso de las relaciones personales existentes, cuando la relación de confianza de la que se aprovecha el estafador para cometer el...
... nº 228/2018, contra Penélope, por un delito continuado de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Sección Única de la Audiencia ... -
Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... todas ellas podría convertirse fácilmente en un abreviado compendio de Parte Especial, donde se abordase desde el estudio de delitos como la estafa, las falsedades documentales, la administración desleal, hasta otros como el blanqueo de capitales, la falsificación de tarjetas de crédito, el ... -
El nuevo escenario de actuación criminal en el contexto de la crisis. derivada del COVID.: un nuevo reto para la política criminal
... és de los medios en que este se mueve, tal y como un detenido por estafa en la Red dijo cuando se le preguntó por qué había optado por usar ... conservación, los interlocutores acuerdan una cita en una oicina bancaria. Horas antes de la supuesta cita, la victima recibe una llamada en donde ...
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STS 328/2015, 2 de Junio de 2015
ESTAFA. El delito de estafa reclama la existencia de un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo. Se desestima la...
... 2 de Mieres, seguido contra Gaspar , por delito de estafa, hurto y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... don Marcelino , le acompañó en diversas ocasiones a la sucursal bancaria de Cajastur ubicada en Mieres, donde el repetido anciano era titular, ...