estafa bancaria
55637 resultados para estafa bancaria
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Jurisprudencia seleccionada mayo 2020
..., donde publicó las ofensas, y en la sede central de la entidad bancaria en la que trabaja la víctima. Además de la multa, se le condena también ...SAP Valencia nº 66/2020 Penal 05/02/2020. . DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil ...
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Criminalidad organizada
...Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ...También la ausencia de normativa sobre transparencia bancaria...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... procedente de la ciberdelincuencia (suele estar en alguna cuenta bancaria, normalmente robada, o en criptomonedas como el bitcoin, obtenidas en ... y utilizar una vivienda que ha sido obtenida mediante un delito de estafa, aunque lo sea para ocultar su origen delictivo, no sería más que el ...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... de forma no consentida son retiradas rápidamente de la cuenta bancaria y enviadas por correo postal o empresas de envío de dinero a otros ... firma electrónicas, puede castigarse adecuadamente a través de la estafa informática prevista en el art. 248.2 a) CP, dado que la utilización no ... -
STS 117/2014, 12 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Respecto de estos casos en que hay copropiedad con relación a una cantidad de dinero que posee uno de los condueños en su totalidad, considera que comete delito de apropiación indebida quien se queda con la parte que corresponde a otra u otras personas. Hay en estos casos una recepción de una cosa mueble a virtud de un título que obliga a entregar la parte ajena a su dueño,...
...ón de que al recurrente "desconocía los movimientos de la cuenta bancaria de la fallecida". . En la STS nº 731/2012 de 25 de septiembre , dijimos ..., no a la producción del engaño constitutivo del delito de estafa, sino como circunstancia subyacente en el hecho típico de la apropiación ... -
La intervención del Ministerio Fiscal en la impugnación de cláusulas bancarias
..., de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), frente a una entidad bancaria, pretendiendo recabar listados diferenciados por productos financieros, ... responsable de un delito continuado de extorsión y de un delito de estafa, imponiéndole un total de ocho años de prisión, por las conductas ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... a conductas defraudatorias y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa procesal (art. 250.1.7º), ... en la investigación, suministrando, por ejemplo, información bancaria...
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STS 374/2003, 11 de Marzo de 2003
FALSEDAD CONTINUADA EN CONCURSO CON ESTAFA AGRAVADA. El acusado falseó el DNI presentado por el mismo en la entidad bancaria para hacer efectivo el cheque que también había falsificado. Se trata de dos acciones falsarias distintas realizadas en ejecución de un plan preconcebido que infringen el mismo precepto penal, razón por la cual el Tribunal de instancia apreció correctamente la...
...Daniel. por delitos de falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... hecho efectivo ante las sospechas que despertó en la entidad bancaria. Al presenar el cheque al cobro, el acusado mostró un documento nacional ... -
STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... de Tenerife, Sección Quinta, que les condenó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... -
Una -marimacho- corruptora en un mundo de hombres. criminalidad femenina, género y corrupción en españa en torno a los negocios de Marthe Hanau (1928-1935)
... en un mundo de hombres o, por lo contrario, la tacha de la estafa y la corrupción?, ¿su condición femenina la hacía más corruptora? . ... el procesamiento del consejo administrativo de esta entidad bancaria 46 . . 41 CASES SOLA, Adriana, “Del «ángel del hogar» al «ángel ...
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STS 1015/2013, 23 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La prueba practicada, que es directa en lo que se refiere a las declaraciones de los propios perjudicados, e indiciaria en cuanto al contenido de la documentación aportada y las declaraciones de los coimputados, pone de relieve que todos y cada uno de los condenados participaron en la acción delictiva, concertándose entre sí y repartiéndose los papeles, correspondiéndole en concreto al Sr.
... 3 de octubre de 2012, en causa seguida a los mismos por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
La competencia territorial en los Acuerdos del TS
... diferente (Denia); u otros casos, frecuentes, sobre delitos de estafa, pues en ellos las actuaciones engañosas del sujeto activo pueden ... de la cuantía del préstamo hipotecario que una entidad bancaria concede a la persona del comprador para el pago del inmueble adquirido. ...
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STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... recurrentes como autores penalmente responsable de los delitos de estafa y estafa agravada del artículos 248; 249 y 250.1.5 del Código Penal, en ... -
Procesal Penal
... que había acordado condenar a un acusado por un delito de estafa y absolver a otras siete personas acusadas como partícipes a título ...
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Cuestiones previas
... en la que supuestamente se incluirían los delitos patrimoniales (estafa, administración desleal…) pueden encajar hechos que perjudiquen el ... ilícito deber ser realizado específicamente por “una sociedad bancaria o de ahorro o en cualquier sociedad de inversiones abierta a un número ...
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Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... los de acceso ilícito a datos y programas informáticos, estafa, frustración en la ejecución, insolvencias punibles, delitos relativos ... recibir los pagos emitidos por la mercantil acusada en la cuenta bancaria de la madre de aquellos, desde la que recibirían ambos los reintegros en ...
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STS 44/2000, 25 de Enero de 2000
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS: 1º. Ha de existir un bien gravado, sea mueble o inmueble. 2º. Sobre ese bien gravado ha de existir un acto de disposición como libre, es decir, con ocultación del gravamen. 3º. El perjuicio, que ha de producirse como consecuencia del mencionado acto de disposición. 4º. El ánimo de lucro, que exige una específica dirección en la intención del sujeto activo hacia un...
... Provincial de Palma de Mallorca, que le condenó por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que al margen ... un préstamo de 85 millones de pesetas concedido por una entidad bancaria. Aquí radica el engaño propio de esta particular figura de estafa, en ... -
Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... valoración de una misma circunstancia o elemento en el delito de estafa del art. 250.1.4 CP.; en los delitos patrimoniales la pena básica se ...
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STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... responsables de un delito de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... junio de 2002, según certificación del apoderado de la entidad bancaria de esa fecha respecto a la liquidación de la antedicha póliza), ... -
El mercado ante los bienes y servicios de escasa transparencia
... de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de estafa, por noventa y una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad ... quiebras reales de muchas Cajas de Ahorro y de alguna entidad bancaria?. No menos complejos pueden ser los contratos de crédito con garantía ...
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Jurisprudencia seleccionada marzo 2023
... moratorios, comporta la imposición de las costas a la entidad bancaria demandada, aunque no se hayan estimado las pretensiones restitutorias. ...SAP Madrid nº 87/2023 Civil 03/02/2023. @Penal. DELITO DE ESTAFA CUALIFICADA. TIMO DE LA “ESTAMPITA”. El hecho mismo de entregar una ...
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STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... de delitos de falsedad en concurso medial con delitos de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... agosto de 2008 conoció a Fidel a quien un directivo de Entidad Bancaria" amigo, le había hablado de que Arturo se dedicaba a negocios de importaci\xC3"... -
Bibliografía
...Madrid, 1985. BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal . Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007. BAJO ...“La capacidad del Derecho Penal ante la mala gestión bancaria”. En La Ley Penal , nº 105. Diciembre, 2013. La Ley 8900/2013. ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... así adquiridos y su reparto del precio, integran un delito de estafa...
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Anotacion preventiva de querella. Tracto sucesivo
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Mataró n.º 4, por la que se suspende la práctica de una anotación preventiva de querella.
Se ordena una anotación de querella por estafa siendo querellante el Ayuntamiento (actual titular registral) y ... cedió la propiedad al querellante y el personal de la entidad bancaria que concedió un préstamo con garantía hipotecaria, vigente con nota de ...