estafa bancaria
55637 resultados para estafa bancaria
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... el acontecido en Europa hace algunos años, que consistió en una estafa masiva a distintas entidades financieras, el cual se articuló mediante la ... horas iba a recibir la cantidad de dine-ro señalada en su cuenta bancaria, todo ello supeditado al envío de información personalísima por parte ...
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STS 501/2016, 9 de Junio de 2016
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El importe de la inversión, que incluía el capital del préstamo y la cantidad en la que se calculaban sus intereses, por otro lado, estaba garantizado, de forma que el riesgo que asumían se circunscribía a la pérdida del total o parte de la cantidad invertida procedente de su patrimonio, solamente si los valores de referencia tenían en ese plazo un mal...
...ÑOL DE CRÉDITO como responsable civil subsidiario, por Delito de Estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... el 14 de Abril del 2009 los querellantes acuden a su oficina bancaria para recuperar el dinero que había sido objeto de inversión así como de ... -
STS 781/2014, 18 de Noviembre de 2014
FALSIFICACIÓN. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ese dominio funcional no puede afirmarse en relación al acusado respecto a las conductas que sustentan los delitos de falsificación y estafa, dadas las pruebas que ha podido valorar el Tribunal de instancia, a la vista de los propios razonamientos de la sentencia recurrida, y tampoco puede inferirse de esas pruebas que el acusado haya realizado una...
... Provincial de Madrid que les condenó por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad, los componentes ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... dinero la traficante de droga que tiene el dinero en su cuenta bancaria, que paga con él el alquiler de su vivienda, que compra billetes de ... -
STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... de Tenerife , en causa seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
..., especulación propia del abuso de mercado, esquemas de estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain . Por otra parte, cuando ..., no desempeñan las funciones que los regímenes de ordenación bancaria atribuyen a la moneda fiduciaria, como la constitución de reserva de ...
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STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... Abreviado 115/2016 contra Arturo , por delito continuado de estafa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, ...ámbito de la relación entre el titular de la cuenta y la entidad bancaria sin infracción de la normativa. RECURSO DE CAIXABANK . OCTAVO.- ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... pena de prisión y que deriva del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida. Vid. también, por ...ej., el que haya en una cuenta bancaria) porque quien ha ahorrado no debe ser tratado peor que quien ha realizado ...
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Unión Europea, España y Portugal
..., que permita a estas últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital circulante, regulando las ... se condenó al recurrente y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. . Los ...
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Jurisprudencia seleccionada abril 2018
...PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CLÁUSULA DE AFIANZAMIENTO. La entidad bancaria no informó a los consumidores del significado de la fianza. Los ...STS nº 128/2018 Penal 20/03/2018. ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
...Por ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 euros, supuesto en que el ... a los adquirentes por ejecución de préstamo por entidad bancaria . (…) una vez derogado el artículo 6 de la Ley 57/1968, el delito de ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... la cosa, podremos estar ante un delito de administración desleal y estafa 10 . Se trata de analizar la conducta del administrador en relación con ... en una cuenta especial, esto no es óbice para que la entidad bancaria que sabe —o tiene medios para conocer— responda ante los adquirentes ... -
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
...ón digital de valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico ... es “un pro-22 En la STS 326/2019 se analiza un supuesto de estafa, en el que unos individuos entregan a una sociedad una cantidad de bitcoin ... -
Tercera Parte
.... . TERCERA PARTE 157 . La actividad bancaria es una actividad Šnanciera intermediaria. Explicar cómo funciona sirve ...La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados sobre el respeto de la ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... . a la estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros ... un problema de indicios; por ejemplo, si se localiza una cuenta bancaria, no declarada, con saldos importantes, habrá que ver cómo entran los ...
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Artículo 239
... cuestionó la tipificación de estas conductas como hurto, robo o estafa, y la consulta 2/1988 de la Fiscalía General del Estado sostuvo, al ..., se pudiera obtener metálico de un empleado de la entidad bancaria, no cabe duda que se consideraría tal presentación como engaño ...
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El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
...Cláusulas abusivas. Daños morales. Mala praxis bancaria. . KEY WORDS: Consumers protection. Abusive clauses. Non-material ...ón durante más de tres años en unos hechos delictivos graves (estafa) en los que no tuvo intervención alguna, padeciendo en suma una ... -
El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... a la sanción prevista para la realización del “delito fin” (estafa o defraudación electrónica consumada, por decirlo de alguna manera) 5 . ...ón patrimonial sin el consentimiento del titular de una cuenta bancaria. Parece ser que los nuevos tiempos obligan al legislador colombiano a ... -
STS 545/2016, 21 de Junio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La valoración de las pruebas, que viene exigida tanto por la necesidad de motivar como por la misma presunción de inocencia para justificar una sentencia condenatoria, no pueden consistir en la mera consignación de las manifestaciones de los testigos, sino que requieren un razonamiento que exprese los motivos de otorgarles credibilidad y valor...
... a Virgilio y Juan Manuel de los delitos de falsedad documental y estafa de que vienen siendo acusados, declarándose de oficio dos cuartas partes ... fue ejecutada la primera, adjudicándose la vivienda la entidad bancaria. 1. Según dispone el artículo 248 del Código Penal , cometen estafa ... -
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
..., como autora penalmente responsable de un delito CONTINUADO DE ESTAFA EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... de influencias), se suma la corrupción entre particulares y la estafa de inversiones, coherentemente con la actual «cruzada global» que existe ... respecto al hecho principal, como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en operaciones bancarias, o ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
..." por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... la condición de deudora de la recurrente respecto de la entidad bancaria que se proclama perjudicada. Ninguna de las quejas confusamente expuestas ... -
STS 162/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.
..., Sección Primera, que condenó al anterior acusado por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ..., constan ingresadas las siguientes cantidades en la cuenta bancaria de Gorcaz NUM000 en Cajasur: 1.- el 14/9/07, 3.600 euros por parte de ... -
STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... Sexta, de fecha 7 de junio de 2016 , que les condenó por delito de estafa, siendo también parte el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Excmo. Sr. ... documentos de dicha empresa aportados, el recibo de la entidad bancaria había sido manipulado sustituyendo al número de cuenta. TERCERO.- El ... -
El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
...Pensemos, por ejemplo, en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum Filatélico-Afinsa que ...En especial, la regulación bancaria. IX Congreso Hispano-Luso de Derecho Administrativo , obra dirigida por ...