estafa bancaria
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STS 331/2014, 15 de Abril de 2014
ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño
..., Sección Segunda , en causa seguida a Arturo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: prueba de ADN; delito contra la ordenación del territorio; y delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.
...DELITO DE ESTAFA (art. 248 CP): doctrina general sobre la tentativa inidónea; suficiencia ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... . 1. Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce 20 , recurso 2074/2001) ... -
Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
...Se exime a la entidad bancaria de reintegrar las cantidades abonadas en concepto de AJD, la tasación del ...AAN Penal 03/10/2017. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirma la condena impuesta por un ...
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STS 519/2015, 23 de Septiembre de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. No será suficiente con calificar doctrinalmente una falsedad como ideológica para afirmar su despenalización respecto de los particulares como sujetos activos del delito, sino que lo que tendrá que constatarse es si dicha falsedad consiste meramente en faltar a la verdad en la narración de los hechos o bien resulta subsumible en otra modalidad falsaria que el legislador ha...
... delito continuado de falsedad en documento publico y tentativa de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... al Sur para proceder a su presentación ante la entidad bancaria, y del Guardia Civil NUM021 que así lo observó, sino por el inequívoco ... -
Jurisprudencia destacada de Junio
...bancaria a la restitución de todas las cantidades cobradas de más en aplicación ...TS Penal 08/06/2017. DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
...En febrero de 2009 la Caja en cumplimiento de la normativa bancaria, envía al Banco de España unos estados financieros en los que no había ...Igualmente, como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas. La mentira, ya sea oral o por ... -
Apéndice
... tienen su origen en una querella interpuesta por una entidad bancaria por delitos de estafa, alzamiento de bienes y cualesquiera otros que ...
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SAP Lleida 52/2015, 18 de Febrero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. La entidad bancaria que abona el importe del descuento confiando en el carácter comercial del papel que le fue remitido, advierte la maniobra en cuanto presenta las letras al cobro y comprueba que el librado deniega su pago alegando que él nada debe al librador, que tales letras no obedecen a operación comercial alguna en la que él...
...ón 2 Lleida, por delito continuado de apropiación indebida, estafa y de falsificación de documento mercantil, en el que son acusados: ...aperturó en tal sucursal bancaria las cuentas núm. NUM018, la núm. NUM019 y la núm. NUM020 . Por su parte ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el 390.1.2 º y 74 del Código ... -
Investigación y prueba digital de los ciberdelitos
El presente artículo analiza la necesidad de regular de forma autónoma la prueba digital en el proceso penal. La era digital y los avances tecnológicos representados por Internet han supuesto innovaciones muy positivas, pero también han provocado la aparición de los ciberdelitos. El Derecho tiene que responder a los retos que platea la cibercriminalidad con la adaptación de las leyes penales y...
... del cuerpo del delito, que el robo virtual a la misma entidad bancaria cometido mediante el hackeo de su sistema informático, sirviéndose el ... electrónico con técnicas como el phishing , para perpetrar una estafa o para conseguir el robo de contraseñas de tarjetas de crédito o de los ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... de la Cruz instruyó Procedimiento Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, falsedad y alzamiento de bienes ... euros como "honorario adicional" a través de una transferencia bancaria efectuada el 21/02/2005, en una cuenta designada en Tailandia de la que es ... -
Jurisprudencia seleccionada febrero 2020
...468 C.P. STS nº 662/2019 Penal 14/01/2020. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito ...CLÁUSULA DE RENUNCIA A ACCIONES LEGALES CONTRA ENTIDAD BANCARIA. TRANSPARENCIA. La cláusula por la que un consumidor renuncia ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés alto. — Robo o ... de un posible delito de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del reporte que haga. . Por otra ...
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Delincuencia societaria y deporte
... de la sociedad hasta la documentación que refleje su situación bancaria, en definitiva, el objeto material, en principio, es extensísimo 42 . No ... frecuencia respecto a las agravaciones previstas en el delito de estafa y otros delitos económicos, así se viene interpretando el término ...
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Administración desleal y apropiación indebida
...estafa como ha venido sucediendo hasta el día de hoy, recogía las formas ...En el caso de la sentencia se trató de un cambio de cuenta bancaria por el administrador de hecho, con reconocimiento notarial expreso de que ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... la que los países que formaban parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas aplicables por el sector ... 440/2012, de 25 de mayo, por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella se rechazaba el concurso ... -
Los elementos objetivos del tipo de injusto
... . 1000 REY HUIDOBRO, L.F., La estafa informática: relevancia penal del phising y el pharming , en la Revista ...
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STS 565/2012, 29 de Junio de 2012
ESTAFA. Sin embargo, desde la perspectiva del delito de estafa, no basta con constatar un incumplimiento de alguna de las prestaciones pactadas por las partes. No faltan precedentes en esta Sala en los que el engaño se define como " la espina dorsal " del delito de estafa (cfr. por todas, SSTS 1092/2011, 19 de octubre , 61/2004, 20 de enero y 300/1999, 1 de marzo ). Y es que el engaño ha de ser...
... de junio de 2011 , en causa seguida contra Remigio , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... negocio jurídico que permitiera a Remigio obtener financiación bancaria, sin afectar al contrato privado inicial de permuta. Así se expresa en el ... -
Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...
...íos en el Derecho penal material puesto que existe una tentativa de estafa conforme al art. 263 del Código Penal alemán cuando el autor induce o ...54.1.2.2 de la Ley Bancaria alemana y la publicidad delictiva conforme al art. 16.1 de la Ley de ... -
STS 165/2018, 9 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Mediante las pólizas de aseguramiento individuales, se estableció el aseguramiento de una renta vitalicia a cargo de la entidad, por la diferencia en el salario en el momento de la jubilación, establecido en los contratos anteriores al 2010, y la suma de la pensión pública a percibir, más el complemento de pensión derivada del plan de pensiones de la entidad. Estableciéndose
... de la Audiencia Nacional , en la causa seguida por los delitos de estafa y apropiación indebida, instruida por el Juzgado Central de instrucción ... integración solicitando del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 1162 millones de euros, límite máximo autorizado por la U.E., ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... acudir a obtener una financiación externa personal, incluso bancaria, que le permita «recapitalizar» la compañía —ahora unipersonal— y ... penales (falsedad en documento mercantil, estafa, delito societario) son suficientemente disuasorias. Tampoco es ...
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Reseña del artículo «La nueva regulación del delito de uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo al albur de la reforma de 22 de diciembre de 2022: un análisis del artículo 249.1 b) y 249.2 b) del CP», de Alfredo Abadías Selma
...ón al fenómeno criminal que perfila los contornos del delito de estafa que el autor aborda en el artículo. . Dicho cuanto antecede en el ...
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STS 1030/2013, 28 de Noviembre de 2013
FRAUDE DE SUBVENCIONES. ESTAFA. Se ha dicho por eso con razón que el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas, y el delito de estafa, poseen en principio ámbitos de aplicación diferenciados. Es posible deslindar los casos en que se aplicaría el delito de estafa y los casos en que se aplicaría el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas. El delito de estafa opera...
...ó a los recurrentes como autores responsables de un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la documentación acreditativa de la apertura de la cuenta bancaria donde se ingresó la subvención tampoco desvirtúa un contexto probatorio ... -
Ciberseguridad en el trabajo en movilidad y a distancia (teletrabajo)
El trabajo en movilidad o a distancia (teletrabajo) era ya una realidad en muchas organizaciones, pero la pandemia por COVID–19 ha dado lugar a la necesidad de que muchas personas trabajadoras teletrabajen. El teletrabajo es una oportunidad, pero también supone un reto para las organizaciones ya que, si no se adoptan medidas de seguridad de la información o ciberseguridad adecuadas, sus activos...
.... 4.1. Phishing . INCIBE define el phishing como “la estafa cometida a través de medios telemáticos me- . 16 Instituto Nacional de ...