modelo querella criminal estafa

969 resultados para modelo querella criminal estafa

  • Valoración vLex
  • Reclamaciones en materia de internet y redes sociales

    ..., contactos, etc., y ello deriva en un modelo de relaciones personales muy diluido y en donde ... con la presentación de una denuncia o querella ante aquellos comportamientos que consideremos ...ón de una denuncia o de una querella criminal. Veamos ahora en qué casos eso es posible. Los ..., como amenazas, coacciones, acosos, estafas o injurias, entra en juego la jurisdicción penal ...

  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ...én comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por ...Pero también es inservible la estafa: para acceder al objeto, el autor no necesita que ... especialmente clara dentro de la criminalidad de empresa. En primer lugar, se encuentran los ...103 LECr impide las querellas entre este mismo grupo de familiares. Este ...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... el TC en el sentido de en-tender que la querella o denuncia de un tercero "es una solicitud de ...Por lo demás, las actividades criminales de que se trata, por su particular envergadura y ... DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; autoprotección de la ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...

  • De nuevo sobre el fraude en el deporte

    La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...

    ... por convertirse en un caldo de cultivo criminal debido a la forma en que es vivido y por ello, se ... de asociación delictiva dedicada a la estafa y al fraude deportivo. Por su parte, el origen ...modelo de corrupción deportiva 46 , a través del ... parece indicar que la presentación de querella por parte del Fiscal Luzón y posterior ...

  • Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos

  • Querella por delito de estafa

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella"). Artículos 249 y 250 del Código penal "De las estafas", modificados por LO 1/2015 de 30 de marzo. Artículo 249. (Estafa) Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo...

    ... en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 100 y 101 del mismo texto legal, por los ...

  • El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación

    La Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo un nuevo procedimiento especial para la sustanciación de causas penales de menor entidad (penas leves y menos graves), mediante la solicitud de imposición de pena por parte del MF concurriendo una serie de requisitos. Este trabajo,...

    ...(se da la circunstancia además de que los modelos alemán, portugués e italiano confieren al ...); (x) distracción aguas (247.2 CP); (xi) estafa (art. 249.2 CP); (xii) administración desleal ...ón previa por la Fiscalía de denuncia o querella sobre los hechos). Recordemos que no hay proceso ..., La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal de 2015 , Ed. Castillo de Luna, Madrid 2015; ...

  • Querella por delito de administración desleal

    Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del...

    ... y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 100 y 101 del ...

  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... no se declara el IVA pero se presenta el modelo de facturación anual 347. O si el trabajador por ... en el seno de una organización o grupo criminal) o en los casos de defraudación por personas o ... o local de que se trate interpongan querella o denuncia contra el deudor. O bien, por último, ...

  • Criminalidad organizada
  • La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar

    La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...

    ...La acción popular caracteriza nuestro modelo procesal penal del que constituye una ... y después en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, referida a toda clase de delitos salvo ... como autor del delito de denuncia o querella calumniosa; c) los jueces y magistrados; d) ...247.2); estafa (art. 249.2); administración desleal (art. ...

  • La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales

    ...Modelo holandés. 3.1.2.- Modelo francés. 3.1.3.- ... liability in the field international criminal law, when there has been committed an ...- Estafas y fraudes regulado en el art. 251 bis. - ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...

  • El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale

    La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...

    ... de este último (por ejemplo porque los modelos de organización de las sociedades respondan a ...La reforma era una oportunidad para criminalizar la conducta de los administradores de la sociedad ... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 . @@2. Bien ... desleal a las previstas para el delito de estafa, permite que las conductas que se castiguen a ...

  • Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de asesinato mediante alevosía; derecho a utilizar los medios pertinentes de defensa, a la presunción de inocencia y principio «ne bis in idem»;...

    ... que éste quiera instigar la resolución criminal en el autor material del delito, sino que el ...ía impuesto la pena correspondiente a la estafa agravada, cuando en realidad la sentencia lo era ... de las actuaciones referidas a la querella interpuesta por el Comité de apoyo al Tíbet y ... de establecer en cada Estado firmante un modelo de jurisdicción universal absoluta. La STS deja ...

  • La cláusula de regularización tributaria

    En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...

  • Delitos societarios

    Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...

    ... de los hermanos Agustín y Pelayo, querellantes en la causa. Se convoca una junta universal [..] ...Dado que "criminaliza determinados ilícitos civiles", la clave para .... Este "modelo de protección penal de las funciones de policía ... despojo a través del engaño propio de la estafa, o con la alevosía que supone la administración ...

  • Tutela judicial

    ...Modelo éste ya iniciado con la LO 27/2003, de 31 de ... el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el Juez de guardia se limitaba a adoptar ...ítima de vehículo de motor, o ciclomotor, estafa, o apropiación indebida ( art 623 CP), pero ... la admisión a trámite de la denuncia o querella o simplemente por la citación a declarar como ...

  • Términos y conceptos
  • STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019

    RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...

    ..." por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ...La acusada, valiéndose de un mismo modelo, ejecutó la orden recibida, confeccionando así ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de tres millones doscientos ...Desde la admisión a trámite de la querella, la formalización de la imputación o la ...

  • El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.

    El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...

    ..., al haberse generado un nuevo escenario criminal se ha hecho necesario potenciar la investigación ... proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del delito ... de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será ...La legislación modelo de la OEA sugiere para el enriquecimiento ...

  • ¿Cómo se controló a los jueces en el siglo XIX? Cuatro formas de reproches a la luz de los expedientes personales

    ... o noticias de las causas civiles y criminales fenecidas o pendientes. El escenario político ... citas interesantes o no admitir ciertas querellas sin preceder fianza 84 ; igualmente por una ...ísticos del desempeño de un oficio: estafas u apropiaciones indebidas; cohecho; ... por su solemnidad, en detrimento de otros modelos procesales más sencillos; en lo penal por no ...

  • STS 760/2014, 20 de Noviembre de 2014

    DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. RESPONSABILIDAD PENAL. PRESCRIPCIÓN. La prescripción debe estimarse siempre que concurren los presupuestos sobre los que asienta aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, y como cuestión previa al inicio del juicio en el abreviado, art. 786.2 LECrim.,

    ...ículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la ulterior práctica de diligencias y ... prescripción, toda vez que se presentó querella con fecha 26 junio 1997 y el auto de admisión de ..., por los delitos de alzamiento de bienes, estafa y delito contra los trabajadores y ordena expedir ...No olvidemos que incluso el empleo de modelos impresos o estereotipados solo generará la ...

  • El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma

    El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...

    ... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ...criminal–, más que un elemento del tipo. Y, según este ...querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que ...El modelo alemán de incriminación del funcionario ...

  • La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE

    El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento...

    ...ón, reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para permitir que el órgano ...Este modelo procesal se adoptó en el proceso penal del ... con las víctimas de fraudes económicos, estafas" piramidales o la venta de productos financieros t\xC3"... 37 y se puede personar a través de querella o una vez iniciado el proceso, o bien con un ...

  • Querella por delito de estafa informática con solicitud de medidas cautelares

    Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.

    ... en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 100 del mismo texto legal, por los hechos y ...