estafa piramidal

1707 resultados para estafa piramidal

93 sentencias sobre estafa piramidal

Valoración vLex
  • STS 159/2018, 5 de Abril de 2018

    ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...

    ... determine la existencia de la estafa piramidal que se describe en el hecho. El motivo carece de ...

  • STS 196/2014, 19 de Marzo de 2014

    Falsedad en documento privado. Pena del delito de estafa. Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Engaño típico.

    ...ámica delictiva del tipo de la estafa piramidal, cuya característica principal es la entrega de ...

  • STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020

    FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

    ... que fueran conscientes del carácter piramidal de Fórum ni de que el valor de los sellos no ...La estafa piramidal se construía de esa forma y es bien sabido el ...

  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ..., insolvencia y de su estructura piramidal, intervinieron en distinta medida en la compleja ..., construyendo así una estafa piramidal. Existe, pues, prueba suficiente para declarar ...

  • STS 240/2013, 17 de Abril de 2013

    CONTRATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL E INDIVIDUALIZADA DE CARTERAS DE INVERSIÓN. INVERSIONES. HEDGE FUNDS. CASO FORTUITO. Los presentes recursos se interponen por la entidad de crédito demandada, "Banco Espirito Santo S.A.", contra la sentencia que, desestimando su recurso de apelación, confirmó su condena a pagar la cantidad de 500.000 euros al demandante por pérdida total de su inversión...

    ... no había sido sino "una burda estafa piramidal"\" y, en fin, la demandada no había justificado qu\xC3"...

59 artículos doctrinales sobre estafa piramidal

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