estafa piramidal
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en asociación ilícita, siendo ... que no existía engaño que determine la existencia de la estafa piramidal que se describe en el hecho ... El motivo carece de base atendible y debe ... -
Denuncia por delito continuado de estafa y falsedad documental
... a costa de lo ajeno, idearon un plan consistente en captar capital de posibles inversores, por el procedimiento llamado "en cadena o piramidal"\", ofreciendo importantes beneficios que iban a obtener de la intermediación en negocios de alta rentabilidad. Con tal finalidad el denunciado ……\xE2" ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... Al no existir en el Código Penal un tipo específico de estafa denominada “piramidal”, deviene en necesario acudir a la ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... las nuevas captaciones de capital, aportadas en una estructura piramidal de acción que en un momento dado estaba llamada a ser inviable y a cesar, ... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos criminalizados" ... El Tribunal ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... Otra de las cuestiones que deberíamos analizar es la posibilidad de que a través de las redes sociales se cometa una estafa piramidal; 14 partiendo de la utilización de las redes sociales como plataforma a través de la cual se pueda acceder al mayor número de potenciales ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Se puede cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... Hay que atender para ... ARTÍCULOS 248 Y 250 CP ... Estafa piramidal. Engaño bastante. Imputación objetiva: el autor capta capital ...
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STS 196/2014, 19 de Marzo de 2014
Falsedad y estafa. Atenuante reparación. Se produjo de forma parcial y a no todos los perjudicados en su caso de estafa piramidal con dinero procedente de nuevos inversores. Atenuante dilaciones indebidas no basta la alegación de la duración total del proceso. Delito de estafa y delito falsedad en documento privado. Concurso de normas y no de delitos. Compatibilidad delito continuado y subtipo...
... Rafaela como autora penalmente responsable de un delito Falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... eran parte de la dinámica delictiva del tipo de la estafa piramidal, cuya característica principal es la entrega de los primeros dividendos ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... del Mar 2002 SL, Bornesia SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de cuentas societarias y blanqueo ... No se ha acreditado que fueran conscientes del carácter piramidal de Fórum ni de que el valor de los sellos no respondía a las listas que ... -
Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... STS nº 128/2018 Penal 20/03/2018 ... ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con ...
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Reflexiones finales
... ón específica mediante la creación del tipo penal de «la estafa piramidal», encuentra su justificación en motivos de política criminal, ...
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Historia de las estafas piramidales
... cita el banco “Spitzeder” en 1869 como la primera estructura piramidal. En este caso el dinero de los impositores, que era retribuido con el 10%, ... II.2).- CASO PONZI.- La denominación primigenia de la estafa piramidal se conoce como “esquema ponzi”, debiendo su nombre al ...
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Las estafas piramidales y la multipropiedad: el caso Mundo Mágico Tours S.A.
... Nos encontramos ante un supuesto de fraude piramidal «sui gene-ris», y que no encuentra cabida en las clasificaciones ... tiempo, extendiendo así, de forma involuntaria, los efectos de la estafa y numero de perjudicados ... ” ( SSTS 881/2009, de 2 de junio ; 986/2009, ...
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Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
... la transacción, y ante las sospechas de que se trate de una estafa piramidal realizada por el administrador, ha denunciado los hechos ante la ...
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Proemio
... que se subsumen las acciones u omisiones constitutivas del fraude o estafa piramidal (mediante la creación de un tipo penal especifico al que ...
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El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... Pensemos, por ejemplo, en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum Filatélico-Afinsa que ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés alto. — Robo o ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2013 (1837/2013)
La Sentencia comentada resuelve en última instancia una demanda de responsabilidad contractual interpuesta por el cliente propietario de una cartera de inversión contra el banco gestor de la misma en un contexto particularmente complejo por razones tanto fácticas (el impacto en estos contratos de la crisis financiera global iniciada en el año 2007) como jurídicas (la integración de los deberes de
... piramidal vinculado al caso Madoff ... En consecuencia con lo anterior, los ... hacía prever lo que sucedería dos meses después, una “macro-estafa” que nadie pudo vislumbrar porque, muy al contrario, “Madoff ofrecía ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
... , especulación propia del abuso de mercado, esquemas de estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain ... Por otra parte, cuando ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... ón de secretos 10 (antiguo párrafo segundo del artículo 197.3), estafa 11 (251 bis), insolvencias punibles (261 bis), daños informáticos ... 11 Vid. FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN, M.A. «La estafa piramidal como riesgo», en SIMÓN CASTELLANO, P./ABADÍAS SELMA, A. (coords.), Mapa ...
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Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado
En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...
... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa ... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa piramidal ... -
La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... Sobre todo, están siendo enormemente utilizadas en delitos de estafa 16 , coincidiendo con el aumento de este delito de forma general para la ... Así, han sido muy conocidos casos como el de la estafa piramidal “Arbistar” 19 , “Algorithms”, “Kuailian” 20 u otros que ...
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... el acontecido en Europa hace algunos años, que consistió en una estafa masiva a distintas entidades financieras, el cual se articuló mediante la ... cuanto a si algunas o todas ellas son supuestos o no de estafa piramidal, en cuanto a su papel en ... 294 Miguel Olmedo Cardenete ... el ...
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Una -marimacho- corruptora en un mundo de hombres. criminalidad femenina, género y corrupción en españa en torno a los negocios de Marthe Hanau (1928-1935)
... en un mundo de hombres o, por lo contrario, la tacha de la estafa y la corrupción?, ¿su condición femenina la hacía más corruptora? ... de Mariano José de Larra y perpetradora de la primera estafa piramidal de la historia durante el Sexenio Democrático (1868-1874) 37 ... Y es que, ...