estafa piramidal
1821 resultados para estafa piramidal
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
... , y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos como el secuestro de datos o el criptoblanqueo de capitales. Finalmente se llama la atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de autoprotección de las posibles víctimas.
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
... ilícito civil. Abordaremos si puede decirse que estafa quien no miente expresamente, pero omite comunicar ciertos datos relevantes para el negocio. Finalmente, estudiaremos algunas figuras específicas de estafa de gran importancia en el Derecho penal económico, como los fraudes inmobiliarios.
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
... desvela que, en cualquier caso, no se trata de estafas informáticas propiamente dichas; el número de perjudicados es muy numeroso, existiendo, además, importantes dificultades en su investigación, por no mencionar la concurrencia de problemas concursales en no pocos casos.
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... Al no existir en el Código Penal un tipo específico de estafa denominada “piramidal”, deviene en necesario acudir a la ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ...
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STS 196/2014, 19 de Marzo de 2014
... y a no todos los perjudicados en su caso de estafa piramidal con dinero procedente de nuevos inversores. Atenuante dilaciones indebidas no basta la alegación de la duración total del proceso. Delito de estafa y delito falsedad en documento privado. Concurso de normas y no de delitos. Compatibilidad delito continuado y subtipo agravado. Estafa notoria importancia. Pleno Sala Segunda de 30.10.2007. Distintos supuestos.
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
... condena a los acusados por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que es condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros. Se estiman parcialmente los recursos de casación.
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El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... Pensemos, por ejemplo, en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum Filatélico-Afinsa que ...
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Historia de las estafas piramidales
... cita el banco “Spitzeder” en 1869 como la primera estructura piramidal. En este caso el dinero de los impositores, que era retribuido con el 10%, ... II.2).- CASO PONZI.- La denominación primigenia de la estafa piramidal se conoce como “esquema ponzi”, debiendo su nombre al ...
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Proemio
... que se subsumen las acciones u omisiones constitutivas del fraude o estafa piramidal (mediante la creación de un tipo penal especifico al que ...
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Reflexiones finales
... ón específica mediante la creación del tipo penal de «la estafa piramidal», encuentra su justificación en motivos de política criminal, ...
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Las estafas piramidales y la multipropiedad: el caso Mundo Mágico Tours S.A.
... Nos encontramos ante un supuesto de fraude piramidal «sui gene-ris», y que no encuentra cabida en las clasificaciones ... tiempo, extendiendo así, de forma involuntaria, los efectos de la estafa y numero de perjudicados ... ” ( SSTS 881/2009, de 2 de junio ; 986/2009, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Se puede cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... Hay que atender para ... ARTÍCULOS 248 Y 250 CP ... Estafa piramidal. Engaño bastante. Imputación objetiva: el autor capta capital ...
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Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
... la transacción, y ante las sospechas de que se trate de una estafa piramidal realizada por el administrador, ha denunciado los hechos ante la ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés alto. — Robo o ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... , especulación propia del abuso de mercado, esquemas de estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain ... Por otra parte, cuando ...
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Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... STS nº 128/2018 Penal 20/03/2018 ... ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con ...
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Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado
En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...
... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa ... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa piramidal ... -
Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... ón de secretos 10 (antiguo párrafo segundo del artículo 197.3), estafa 11 (251 bis), insolvencias punibles (261 bis), daños informáticos ... 11 Vid. FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN, M.A. «La estafa piramidal como riesgo», en SIMÓN CASTELLANO, P./ABADÍAS SELMA, A. (coords.), Mapa ...
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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... Sobre todo, están siendo enormemente utilizadas en delitos de estafa 16 , coincidiendo con el aumento de este delito de forma general para la ... Así, han sido muy conocidos casos como el de la estafa piramidal “Arbistar” 19 , “Algorithms”, “Kuailian” 20 u otros que ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2013 (1837/2013)
La Sentencia comentada resuelve en última instancia una demanda de responsabilidad contractual interpuesta por el cliente propietario de una cartera de inversión contra el banco gestor de la misma en un contexto particularmente complejo por razones tanto fácticas (el impacto en estos contratos de la crisis financiera global iniciada en el año 2007) como jurídicas (la integración de los deberes de
... piramidal vinculado al caso Madoff ... En consecuencia con lo anterior, los ... hacía prever lo que sucedería dos meses después, una “macro-estafa” que nadie pudo vislumbrar porque, muy al contrario, “Madoff ofrecía ... -
Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... el acontecido en Europa hace algunos años, que consistió en una estafa masiva a distintas entidades financieras, el cual se articuló mediante la ... cuanto a si algunas o todas ellas son supuestos o no de estafa piramidal, en cuanto a su papel en ... 294 Miguel Olmedo Cardenete ... el ...
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Tema 6. Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
... Claves: Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colec- ... tivo se corresponda más bien con timos ... se suele llamar trama de Ponzi o estafa piramidal". Los inversores captados fueron ... engañados para que creyeran que exist\xC3" ...
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Capítulo 12. Confesión final idealizada por los autores de Pedro Bohórquez
... constituí mientras me fue posible en una especie de líder de una estafa piramidal ... O sea, que me convertí en un manipulador, Nuestro Señor ...