formulario de estafa procesal
1310 resultados para formulario de estafa procesal
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Valoración vLex
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Querella por estafa
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (artículo 248.1 del Código Penal).
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... no ha existido si no se prueba procesalmente lo contrario. Por otra parte, si consideramos que ... de 2009 han sido presentados 103 formularios de solicitud de alta en el Régimen General de la ...
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Escrito de calificación provisional de la defensa y solicitud de prueba anticipada
Delito estafa informática El escrito de defensa, señala el artículo 784 de la L.E.Crim., se presentará frente a las acusaciones formuladas en el plazo de diez días desde el traslado de las actuaciones originales o mediante fotocopia. El presente escrito hace referencia a un supuesto de estafa supuestamente cometida
... Público de un presunto delito de estafa informática intentado del artículo 248.1.2, ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
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Denuncia por delito de estafa
- Artículos 259 a 269 LECr. - Artículos 24.1 y 118 CE. - Artículo 248 del Código Penal La denuncia procesal penal, regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim., es un acto jurídico de participación de conocimiento...
- Unión Europea, España y Portugal
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Querella por delito de estafa
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella"). Artículos 249 y 250 del Código penal "De las estafas", modificados por LO 1/2015 de 30 de marzo. Artículo 249. (Estafa) Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo...
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Querella por delito de estafa informática con solicitud de medidas cautelares
Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.
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La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
Se analizan en el presente trabajo los medios procesales de defensa que puede utilizar en Derecho español el verdadero titular de un bien que considere que la hipoteca constituida sobre el mismo no reúne el requisito del artículo 1857.2 del Código Civil, por haberla pactado un no titular. En definitiva, se examinan tanto la tercería de dominio como el procedimiento declarativo a los que se...
...ían plasmado en el ordenamiento civil y procesal de España pusieron en exceso el acento en la ... la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de ...Comentarios, jurisprudencia y formularios generales al libro III (De . . la ejecución ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
- Orden europea de investigación en materia penal
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Diálogos sobre la docencia del derecho procesal
No se puede enseñar derecho procesal igual que el resto de materias de la carrera de derecho. El derecho procesal posee una trascendencia práctica que obliga a transmitir los conocimientos de forma aplicada en muchos casos, sin olvidar los conceptos teóricos, que también deben ser transmitidos. Esa realidad ha llevado a un diálogo entre dos profesores que tiene conclusiones coincidentes en varios
...Lo que acabo de describir es simplemente un fraude, una estafa, llámesele como se quiera. Para ir a clase a leer en voz alta unas ..., esto es, el resolver las situaciones en apariencia con cuatro formularios. Hace demasiado tiempo que se trabaja así en juzgados y tribunales. Hora ...
- Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
- Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
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Escrito de acusación por delito de estafa
A partir del auto de continuación de procedimiento abreviado las partes disponen de un plazo de diez días para instar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. (artículo 780 L.E.Crim.).
...Costas procesales. . RESPONSABILIDAD CIVIL: El acusado deberá ser, asimismo, condenado a ...
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Sentencias
... recurso extraordinario por infracción procesal, y recurso de casación. El Ministerio Fiscal ...), no se trata de un simple y escueto formulario, más próximo a un mero acto administrativo que ... como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras de ...
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STS 394/2014, 7 de Mayo de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...
..., con respecto al delito de fraude y de estafa a la administración. . En este sentido, podemos ... cláusulas administrativas); Sin fecha/formulario.; ; 35.000 . Negociado sin publicidad. .... DECIMOCTAVO.- ACTUACIONES PROCESALES DE VARIOS ACUSADOS. . Inmaculada Inocencia , ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... ámbitos de nuestro ordenamiento procesal difícilmente responden a las exigencias del ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ...Comentarios, jurisprudencia, formularios, 6.a ed., La Ley, Madrid, p. 958). . «Los ...
- Términos y conceptos
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STS 766/2013, 15 de Octubre de 2013
ESTAFA. OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA. HURTO. Al dejarse sin efecto el subtipo agravado de estafa y aplicarse el tipo básico, en el concurso medial apreciado por el Tribunal de instancia el delito más grave, al incluir una pena de multa, es el continuado de falsedad en documento mercantil, y se individualiza la pena, por el concurso medial de delito continuado de falsedad en documento mercantil con...
... que le condenó por delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de ... y rellanando los correspondientes formularios de reintegro, en los que estampaba una firma ... de DIEZ EUROS (10 ).- Las costas procesales de esta causa se imponen a la acusada, incluidas ...
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STS 222/2018, 10 de Mayo de 2018
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivación de...
...D. Julio por un delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... a Julio al pago de las costas procesales causadas en el procedimiento, incluidas las ... los querellantes, ajenos a cualquier formulario al uso, y que eran llevados en mano a la sucursal ...
- Tribunal Constitucional
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STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... de agosto de 2011, usando membretes y formularios alterados por él de la mercantil para la que ... medial con un delito continuado de estafa, ya definidos, concurriendo la circunstancia ...Además de que habría razones procesales para negar la viabilidad de la pretensión. ...
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Presentación a modo de prólogo
... capacidad para ser parte y la capacidad procesal, la legitimación (distinguiendo intereses ... la Consejería de Salud mediante los formularios de sugerencias y quejas del "Libro de Sugerencias ... de revelación de secretos, y delitos de estafa (pharming y phishing); todo actualizado a la Ley ...
- Notas de introducción