formulario de estafa procesal
1829 resultados para formulario de estafa procesal
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Querella por estafa
Modelo de querella por delito de estafa donde se ejercita simultáneamente la acción penal y la acción civil y se interesa la adopción de medidas cautelares consistentes en la fianza, a fin de cubrir la responsabilidad. Entendemos que comete una estafa el que, con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... son revisables en casación por el cauce procesal del art. 849.1 LECrim, y ello supone que el ...Estafa. Absolución por ausencia de actos de ejecución ... que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a ...
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Escrito de calificación provisional de la defensa y solicitud de prueba anticipada
Delito estafa informática El escrito de defensa, señala el artículo 784 de la L.E.Crim., se presentará frente a las acusaciones formuladas en el plazo de diez días desde el traslado de las actuaciones originales o mediante fotocopia. El presente escrito hace referencia a un supuesto de estafa supuestamente cometida por medios informáticos
... Público de un presunto delito de estafa informática intentado del artículo 248.1.2, ... -
El recurso de apelación
... propia lógica interna de este sistema procesal llamado del ordo iudiciorum privatorum 9 . De ... ser empleados en el procedimiento formulario para revocar una sentencia o para reparar los ... de fecha 3 de enero de 2015, por delito de estafa, celebrado juicio oral ante la Sección 15ª de ...
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El consentimiento informado en cirugía estética
... condenó a los procesados por delito de estafa". El supuesto de hecho, es una clínica que a trav\xC3"... como un problema sustantivo en lugar de procesal, por orientar en un determinado camino la ... base probatoria la utilización de un formulario de consentimiento informado genérico, con ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... Abogada. Master en Derecho Procesal Civil . RESUMEN . La posibilidad de ... la imposición de otros tipos como la estafa procesal (arts. 248 y 250.1.2 CP), la falsedad ... ejecutado desde el primer momento un formulario de respuesta al requerimiento de manifestación, ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de ... y un consumidor sobre la base de un formulario redactado previamente por ese profesional, está ...569; suspensión por causa de estafa y falsedad del título del despacho): ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Por tanto si el ... ocupa tenía unido a su exterior el formulario de envío en el que se expresaba que contenía ...ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ...
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La protección de datos y las diligencias de investigación
... Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal sea capaz de remediar lo que no hemos ... la estafa y el fraude, delitos habitualmente ligados a los ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ... -
Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... redactado a modo de modelo abstracto o formulario, ni como un simple formalismo ritual, sino que ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares. ... supone un gran cambio en nuestro sistema procesal por lo que hubiera sido conveniente promulgar una ... -
Términos y conceptos
... al margen del sistema propiamente procesal, regulado en normas, por supuesto jurídicas, que ... a alguna persona por asesinato, robo o estafa, aunque todavía no estuviera juzgado podría ... calificación provisional por modelo formulario, confeccionado sin ningún contacto con su ...
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El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... y redundante cláusula de estilo procesal, reitera ad nauseam la incorrecta doctrina de ..., en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés ... and Referrals , en adelante TCRs) al formulario" online ( https://www.sec. gov/tcr ), si se hace v\xC3"... de las medidas más importantes es una procesal, como es la inversión de la carga de la prueba ...
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Denuncia por delito de estafa
- Artículos 259 a 269 LECr. - Artículos 24.1 y 118 CE. - Artículo 248 del Código Penal La denuncia procesal penal, regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim., es un acto jurídico de participación de conocimiento sobre un hecho o hechos ...
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La ineficacia del sistema español en la compensación a través del proceso
... y les otorgue relevancia penal o procesal, véase, arrepentimiento, colaboración, el ...ón se puede solicitar utilizando un formulario sin la participación de abogado, y en Países ... lesiones y maltrato familiar, el 18,1% de estafa, apropiación indebida y defraudaciones y el 8,4% ...
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Querella por delito de estafa
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella"). Artículos 249 y 250 del Código penal "De las estafas", modificados por LO 1/2015 de 30 de marzo. Artículo 249. (Estafa) Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto...
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Los derechos de tanteo y retracto en la Ley de Arrendamientos Rústicos
Este trabajo aborda el estudio de los derechos de tanteo y retracto en la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos. Estos derechos permiten al arrendatario que sea agricultor profesional adquirir con preferencia la finca rústica que lleva en arriendo y que el propietario ha decidido transmitir o ya ha transmitido inter vivos. Se analizan los titulares de estos derechos, los distintos negocios...
... «se podría estar cometiendo un delito de estafa impropia por ocultación de gravámenes ... constitución de caución como requisito procesal para la admisión a trámite de la demanda de ... -
Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... que concluye que no bastará un mero formulario de la empresa para obtener el efecto atenuante ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares. - ..."Problemas alrededor del estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente ...
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Unión Europea, España y Portugal
... alcance y relevancia para la práctica procesal". Así, entre otras muchas modificaciones, cabe se\xC3"...ón de créditos con la referencia a un formulario normalizado, la lengua en la que este ha de ser ... y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en ...
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Sentencias
... recurso extraordinario por infracción procesal, y recurso de casación. El Ministerio Fiscal ...), no se trata de un simple y escueto formulario, más próximo a un mero acto administrativo que ... como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras de ...
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Escrito de acusación por delito de estafa
A partir del auto de continuación de procedimiento abreviado las partes disponen de un plazo de diez días para instar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. (artículo 780 L.E.Crim.).
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La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
Se analizan en el presente trabajo los medios procesales de defensa que puede utilizar en Derecho español el verdadero titular de un bien que considere que la hipoteca constituida sobre el mismo no reúne el requisito del artículo 1857.2 del Código Civil, por haberla pactado un no titular. En definitiva, se examinan tanto la tercería de dominio como el procedimiento declarativo a los que se...
...ían plasmado en el ordenamiento civil y procesal de España pusieron en exceso el acento en la ... la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de ... -
La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución ...Este juicio formulario estaba vertebrado, como también había ocurrido ... a otras personas, fueron acusadas de una estafa consistente en vender fraudulentamente unos ... -
Querella por delito de estafa informática con solicitud de medidas cautelares
Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.