estafa bancaria
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STS 222/2018, 10 de Mayo de 2018
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivación de...
...D. Julio por un delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, ...120.3 CP . pero a reconocer que la entidad bancaria incurrió en diversas "irregularidades", si bien concluye que las mismas ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
...Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, ... de mayo de 2005 y se cargó en la cuenta corriente de la entidad bancaria LA CAIXA titularidad de esta empresa -número NUM005 -. La empresa ESFESUR ... -
STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... de A Coruña, Sección Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... euros a Petra y 6.000 euros a Avelino , a medio de transferencia bancaria en fecha no determinada pero anterior a 30 de mayo de 2012, además, ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... Provincial de Lérida en causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsificación de ...aperturó en tal sucursal bancaria las cuentas núm. NUM000 , la núm. NUM001 y la núm. NUM002 . . Por su ... -
De las falsedades
...ón, sin perjuicio de su consideración como delito patrimonial de estafa las concretas actuaciones de expedición de la moneda con el consiguiente ... del delito de falsificación de una tarjeta bancaria sin la aportación de los datos personales (fotografía y datos de fi- . ...
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Artículo 248
. 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ...tarjeta bancaria, mediante el método conocido como skimming o clonado, consistente en la ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
...cit., 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, página 36. . . 82 ... la que se accede no es el cajero, sino el terminal de la entidad bancaria en el establecimiento; de otro lado, el objeto material puede ser el bien ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
...248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art. 250); estafas impropias o ...
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STS 162/2014, 27 de Febrero de 2014
Estafa. Director de sucursal bancaria y Agente de la propiedad inmobiliaria que se apropian, con previo engaño de parte de la cantidad entregada, en concepto de señal, por la compradora de una vivienda.
... de Murcia (Sección Segunda) que les condenó por delito de estafa , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... Moises y entrando el coacusado Luciano con Graciela en la oficina bancaria. Allí mismo le entregó una documentación que debían firmar y firmaron ... -
La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... «irma o suscripción es habitualmente recomendada por la entidad bancaria y que puede parecer un mero trámite privando de la especial relevancia al ...Incluso este tipo de supuesto puede implicar la existencia de estafa" y de engaño bastante, como ocurre en un caso en el que se concertó una p\xC3"...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
...cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa", alzamiento de bienes) si es que fue cometido anteriormente. . Se someter\xC3"... a entidades financieras puede constituir «una mala práctica bancaria orientada a situarse al margen y por encima del sistema legal de ... -
STS 478/2011, 27 de Mayo de 2011
ESTAFA. INEXISTENCIA DE ENGAÑO. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de estafa. El acusado, a quien la Caja de Ahorros no le admitía al descuento de los pagarés extendidos por él, debido a la escasa solvencia que ofrecía para la entidad, se limitó a decirle al empleado de la Caja que los pagarés para ser descontados estaban librados por un tal...
... Provincial de Cáceres, que le condenó por un delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...ñosa alguna, que fuera eficaz para inducir a error a la entidad bancaria, cuya equivocación se apoyó en su propio descontrol de los pagarés ... -
STS 349/2016, 25 de Abril de 2016
ESTAFA. El delito de estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente, que viene a ser su "ratio essendi", realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero, que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, que en virtud del error este sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento...
...2 de Avilés, seguido por delito de estafa contra dicha recurrente; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la mitad de la cantidad recibida, se personaron en la entidad bancaria (Caja Rural de Luanco), tanto ella, como su padre, Isidoro , y la acusada, ... -
STS 229/2007, 22 de Marzo de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PERJUDICADO. RESPONSABILIDAD CUASI - OBJETIVA DEL LIBRADO. En los delitos de estafa cometidos por medio de cheques falsos o falsificados es la entidad bancaria y no el cuentarrentista, la perjudicada por la defraudación, por lo que en caso de recuperarse parte o toda la cantidad defraudada, se entregará a la misma y no a su cliente, ya que es la entidad la que tiene...
...10 de dicha Capital, seguido por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra dicho acusado; los componentes de ...24 de la CE, al absolver a la entidad bancaria respecto de la pretensión en su contra deducida por ambas acusaciones, ... -
STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
...ón Tercera, que condenó a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... de documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa ya definidos, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy ... concesión de los préstamos, siendo persona ajena a la entidad bancaria. 2.- En relación al motivo que articulamos al amparo del articulo 851, ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2021
...STS nº 271/2021 Civil 10/05/2021. @Penal. CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES INDEBIDAS MUY ...ACTUACIÓN POLICIAL. Se establece que el acceso a información bancaria por parte de las autoridades policiales sin necesidad de autorización ...
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Introducción
...282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger el bien jurídico ... ha venido subrayando, singularmente en referencia a la actividad bancaria, que las sanciones administrativas se han mostrado insuficientes desde el ...
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Crecimiento de los ciberdelitos durante la pandemia global
... móvil hasta datos más sensibles como los números de cuenta bancaria o el número secreto o PIN de esta. . A pesar de que actualmente no se ...ón o fakenews va estrechamente li-gado al fenómeno de la estafa. Este tipo de páginas web creadas con una inalidad maliciosa a menudo se ...
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Jurisprudencia Penal
... tenía otro objetivo que asegurar el encierro; entre los delitos de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas con el ánimo de ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... Banco Mundial, aunque también se tipifican comportamientos como la estafa, prácticas colusorias, coacciones o la obstrucción a las actuaciones del ...La supuesta donación se transferiría a la cuenta bancaria número 271-5111-86-01-78 del banco Sociedad General de Bancos de Guinea ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
...ón medial entre ambos delitos -falsedad en documento privado y estafa procesal- se mantenga vigente sine die sin atender al tiempo transcurrido ...
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Sujetos activos y pasivos
... . ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose que el sujeto activo puede ... CASTAÑO, a aquellas personas que “desarrollen en la entidad bancaria funciones de alta dirección, bajo la dependencia directiva de su órgano ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en asociación ilícita, siendo ... (escritura pública de 26 de junio de 2008) con la entidad bancaria "Multicaja" (anteriormente "Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... administradores concursales 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, una especie de tipo ... respecto al hecho principal, como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en operaciones bancarias, o ...