delito estafa impago pagares

2473 resultados para delito estafa impago pagares

  • Valoración vLex
  • Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos

  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ...Eso es, un impago o beneficio fraudulentos. El mero impago de lo ...

  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... en el sujeto activo: se trata de un delito común. Asimismo, se trata de un delito que ... trasladasen sus costes de reducción de impagos a los ya de por sí atascados Juzgados de lo ...

  • El blanqueo del tributo impagado

    En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...

  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ..., tal como se ha hecho, la esencia del delito" de administración desleal y otra, mucho más dif\xC3"...Pero también es inservible la estafa: para acceder al objeto, el autor no necesita que ... . el impago sólo tendría sentido desde la teoría jurídica ...

  • Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia

    El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si

    ... ubicado en las defraudaciones, junto con estafas, apropiaciones indebidas, etc., se incluía antes ...Obsérvese que el impago puede producirse pero existir al mismo tiempo ...Caso de los pagarés de Nueva Rumasa. "A lo largo del año 2009, las ...

  • STS 435/2017, 15 de Junio de 2017

    DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...

    ...Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo ...ánica era que ESFESUR emitía cheques o pagarés a favor de PROPONTIDE, POLYFIVE, ALFONSUR Y AHSAN ... de datos para tener que prever que tal impago ocurriría. Menos aún en relación a los ...

  • STS 605/2016, 7 de Julio de 2016

    ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...

    ...ó Procedimiento Abreviado 5411/09, por delito de estafa contra Bienvenido , y lo remitió a la ...ón, le autorizara a renovar los pagarés, cuyos vencimientos estaban previstos para ... se vio abocada, como consecuencia de los impagos de los Pagarés librados a su favor por el ...

  • STS 190/2015, 6 de Abril de 2015

    ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El hecho de que las operaciones comerciales que precedieron a la firma de los pagarés impagados hubieran transcurrido siempre con absoluta normalidad o el dato de que la crisis económica sea invocada como argumento de descargo, más que frecuente en supuestos similares, no tienen la entidad precisa para convertir la prueba del engaño en la prueba de la ausencia del

    ... Y PROMOCIONES FERSISO S.L", por un delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la ... realizados por "Alklima" emitió tres pagarés: uno el 23-1-2008 por importe de 15.080 euros con .... El impago de esos pagarés, por tanto, no sería sino la ...

  • La doble venta

    En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los

    ... de las consecuencias jurídicas que el impago del precio pueda producir en el funcionamiento de ..., que incluso puede llegar a constituir un delito de estafa impropia (artículo 251.1 CP), ...

  • El delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo): naturaleza jurídica y exigencia de declaración de responsabilidad civil en sentencia condenatoria previa

    Este trabajo trata la problemática de la naturaleza del delito de alzamiento de bienes, esto es, si es un delito de actividad o un delito de resultado. Por otra parte, se analiza la necesariedad o no de que se haya producido una declaración de responsabilidad civil en sentencia por un hecho delictivo anterior para condenar por el delito de alzamiento de bienes que da lugar al artículo 257.2....

    ... deudor en modo alguno la posibilidad del impago?, lo que significará que si piensa remunerar con ... 2011/350910), tras absolver del delito de estafa que se les atribuía a los procesados, los ...

  • Procesal Civil

    ...Aunque haya impago de póliza, las aseguradoras deben indemnizar ... cláusulas que prevean el libramiento de pagarés en garantía de préstamos celebrados con ... jurídica responderá penalmente del delito cometido por «otro» (sus representantes, ... la empresa (¿cómo se evita un delito de estafa cometido en el seno de la organización?). Como ...

  • STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020

    FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...

    ... condenó a los anteriores acusados por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... por tiempo de cuatro meses en caso de impago. 4° Condenamos a Lázaro, mayor de edad y sin ...

  • Unión Europea, España y Portugal
  • STS 331/2014, 15 de Abril de 2014

    ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño

    ...ón Segunda , en causa seguida a Arturo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ..., mediante la entrega de cuatro pagarés por importe y fecha de vencimiento siguientes:. ... sospecha sobre la intención deliberada de impago. El acusado creó una apariencia de solvencia ...

  • Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva

    En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...

    ...Es conocido que el mero impago o incumplimiento de una cuota tributaria que ...ñoso, paralelo al exigido en el delito de estafa, puesto que en el delito fiscal no entran en ...

  • STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019

    DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...

    ...ús como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ... al haberse anulado la póliza por impago de las primas, siendo no obstante obligada a ...

  • Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución

    El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...

  • STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...

    ... como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil; ... agencia de viajes una serie de cheques y pagarés, que pertenecían a terceras personas no clientes ... responsable de un delito CONTINUADO DE ESTAFA EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE ... personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada ...

  • STS 507/2016, 9 de Junio de 2016

    DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...

    ...Escrito por : AMV. *Delito continuado de estafa y deslealtad profesional. ... deudora había intentado solventar con pagarés que a la fecha de vencimiento carecían de ... personal subsidiaria en caso de impago conforme al art. 53 del código penal 10 meses y ...

  • La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado

    Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...

  • «Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»

    La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ... de Lérida en causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial ... durante el año 2008, una rueda de pagarés entre las empresas del GRUPO AZ y CERCLE D' ...álico de 50.000 €, un descubierto por impago de un pagaré de 56.253 € librado por ANTEQUERA ...

  • Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado

    En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...

    ...impago de unas obras de construcción. La empresa ... (algunas de ellas constitutivas de delitos) en las que intervinieron diversas entidades, los ... sociedades que cometen actos ilícitos (estafas), pero la responsabilidad no se exige de estas ...

  • STS 531/2015, 23 de Septiembre de 2015

    ESTAFA. Existe una maniobra engañosa, consistente en aparentar normalidad con la emisión de los primeros pagarés, con la que se induce a la otra parte a caer en el error de considerar que cobrará, no solo los trabajos ya realizados, lo que no sería constitutivo de estafa sino de un mero incumplimiento contractual cuyo remedio estaría en el ámbito civil, sino los trabajos aún por ejecutar, que...

    ... Luis Antonio , Jose Ángel y Abilio , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la ... contratados mediante la entrega de pagarés con vencimiento a día veinticinco siguiente a ... lo que determinó realmente su impago, al atender prioritariamente a otras ...