estafa bancaria

56721 resultados para estafa bancaria

  • Comentario de la Cuestión Vinculante nº V0625-24 sobre la posibilidad de considerar como pérdida patrimonial en el IRPF el importe sustraído en una estafa bancaria
    La Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas en su Cuestión Vinculante nº V0625-24, de 11 de abril de 2024, ha concretado cómo debe considerarse el importe dinerario objeto de sustracción p...
  • STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...

    ... de falsedad en documento mercantil , absolviendo por delito de estafa y de uso de documento falso , habiendo sido parte en el presente ... de 2008, ésta manifiesta que ese día acudió a la sucursal bancaria a gestionar la renovación de un crédito y no firmó el documento en ...
  • STS 902/2013, 14 de Noviembre de 2013

    ESTAFA. La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que...

    ... 33 de los de Madrid, seguidas por delitos de estafa y coacciones contra Matilde , Sixto y Sabino ; los componentes de la Sala ... ía no pudieron abonar las cuotas de los créditos y la entidad bancaria aceptó la dación en pago del inmueble, estando todavía pendiente de ...
  • Posición de la entidad bancaria respecto del delito de falsedad en documento en concurso con la estafa

    Se plantea la cuestión de la postura del banco cuando se comete un delito de estafa y/o falsedad en documento en las operaciones que se realizan con aquél. Se crea, pues el problema de determinar qué papel tiene una entidad financiera, como persona jurídica dentro del proceso penal en estos casos, ya que en ocasiones un perjudicado, como es la entidad bancaria, ejerce la acusación particular y a...

  • Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
    ... imprudente de un "mulero bancario" en un caso de " phising" o estafa informtica , siendo interesante esta sentencia por dos motivos: el ... ser identificadas, lograron acceder telemticamente a una cuenta bancaria del perjudicado y realizaron tres transferencias a la cuenta del acusado ...
  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos criminalizados" ... El Tribunal ... cometido por quien está autorizado para operar con la cuenta bancaria, pero lo hace deslealmente (en puridad constituirían actos de ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)
    ... /2001, de 25 de septiembre, se refiere a deudas con una entidad bancaria y con la Hacienda pública, correspondiendo las últimas a IRPF de los ... homologación alguna entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo que se ha dejado ...
  • Código Penal
    ... 178 y 147 CP, delitos de estafa procesal y falso testimonio de los arts. 250.1.7º y 458 CP, delitos de ...
  • STS 669/2014, 15 de Octubre de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD. Estamos ante un documento auténtico procedente de una entidad mercantil cuya apariencia de validez responde plenamente a la realidad; al margen de su fuerza ejecutiva, que no resulta obstáculo alguno para ser atendido por la entidad bancaria designada en el mismo. Se desestima la casación.

    ... Audiencia Provincial de Alicante , en causa seguida por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... legítima tenedora del mismo, el engaño va dirigido a la entidad bancaria o más propiamente a sus empleados (vd. STS 175/2014, de 5 de marzo ; o la ...
  • Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
    ... Este es el caso de delitos como la estafa, la apropiación indebida o la adminis- 122 Para algunos autores, como es ... al sujeto que tiene una línea de crédito con una entidad bancaria. Además, los mismos autores en: “El nuevo…”, op. cit., pág. 39, ...
  • Posible imputación del delito de estafa a las entidades bancarias
    ... Bayarri García), que estimó parcialmente el recurso interpuesto, admitiendo la querella por estafa contra el director de la sucursal bancaria, no así contra la CNMV, el Banco de España o el Gobierno ... Sin embargo, el AAN Sala de lo Penal de 27 de abril de 2015 – rec. 46/2015 (Pte. D ...
  • STS 363/2016, 27 de Abril de 2016

    ASESINATO. FALSEDAD. ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Se...

    ... documental, contra la seguridad vial y un delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... , sobre las 16.50 de ese mismo día, al cajero de la entidad bancaria Solbank, situado en el Bulevard de la Cala de Mijas, y una vez allí, la ...
  • Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?

    El desarrollo de las TICs ha supuesto la aparición de nuevas formas de interrelación entre los ciudadanos en el ciberespacio, donde la identidad digital pasa a un primer plano y se convierte en el presupuesto básico de las relaciones interpersonales, al posibilitar precisamente su existencia. El yo virtual desde el que las personas ejercen planos cada vez más diversos de su vida. En este trabajo...

    ... que podría ser el antecedente –acto preparatorio– de una estafa), sino de casos donde esa identidad se corresponde con la de otra persona, ... bancaria; 4,1%, descubrimiento y revelación de secretos; 3,7%, coacciones; 3,2%, ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... 248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art. 250); estafas impropias o ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte II)
    ... los tres aquí recurrentes y aquellos que fueron condenados por estafa en esa otra resolución firme. También los hechos ocurrieron en el ... concedidos como subvención, pues para extraerlos de la cuenta bancaria del sindicato no era suficiente con su firma, ... sino que precisaba ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)
    ... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del sujeto activo, ya que no ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ...
  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; autoprotección de la víctima. DILACIONES INDEBIDAS: ... de un cajero automático, valiéndose para ello de una tarjeta bancaria" sustraída, no integran un delito continuado de estafa intentada, sino un \xC3" ...
  • Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
    ... de efectuar cualquier orden de pago por ejemplo con su tarjeta bancaria, comprobar que la página es segura, evitando facilitar los datos ... @@IV.4. Delitos de estafa ... Los peligros en la red no solo pueden afectar a nuestra esfera ...
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    ... Se puede cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... Hay que atender para ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ...
  • Jurisprudencia sistematizada y extractada
    ... repercusión en atención al fenómeno de la concentración bancaria, la desaparición de las Cajas de Ahorro, y las consiguientes fusiones y ... 697 frente a la ley general del art. 569; suspensión por causa de estafa y falsedad del título del despacho): «SEGUNDO.- ( ) En la cuestión ...
  • La victimización sexual online en mujeres adolescentes y jóvenes
    ... Otras estafas 31.364 25.324 26 56.714 Estafa bancaria 16.516 15.498 8 32.022 Amenazas 7.018 5.134 23 12.175 Usurpación ...
  • STS 425/2017, 13 de Junio de 2017

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,

    ... ó al recurrente, como autor responsable de un delito continuado de estafa , habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente ... de lucro ilícito, ocultó a la Seguridad Social y a la entidad bancaria BBVA que su padre había fallecido, y permitió que desde febrero de 1998 ...
  • El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento

    Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...

    ... úa el ingreso acordado, o bien, lo hace a cargo de la cuenta de un tercero desconocedor de la operación, o lo hace a cargo de una cuenta bancaria de su titularidad (real o ficticia, con lo que podríamos encontrarnos ante otros ilícitos penales); efectuado el ingreso y remitido el comprobante ...
  • STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007

    DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por

    ... de febrero de 2007, en causa seguida contra Imanol por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil, los Excmos. Sres. componentes de la ... Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, ...
  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ... Pero también es inservible la estafa: para acceder al objeto, el autor no necesita que la víctima, u otra ... y civiles son fondos pertenecientes enteramente a la entidad bancaria. Otra cosa es que tanto el delito de administración desleal como las ...

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