estafa bancaria
104067 resultados para estafa bancaria
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Comentario de la Cuestión Vinculante nº V0625-24 sobre la posibilidad de considerar como pérdida patrimonial en el IRPF el importe sustraído en una estafa bancaria
La Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas en su Cuestión Vinculante nº V0625-24, de 11 de abril de 2024, ha concretado cómo debe considerarse el importe dinerario objeto de sustracción p...
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STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
... DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas dado que no cabe la posibilidad de...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
... ilícito civil. Abordaremos si puede decirse que estafa quien no miente expresamente, pero omite comunicar ciertos datos relevantes para el negocio. Finalmente, estudiaremos algunas figuras específicas de estafa de gran importancia en el Derecho penal económico, como los fraudes inmobiliarios.
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... imprudente de un "mulero bancario" en un caso de " phising" o estafa informática , siendo interesante esta sentencia por dos motivos: el ... ser identificadas, lograron acceder telemáticamente a una cuenta bancaria del perjudicado y realizaron tres transferencias a la cuenta del acusado ...
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STS 902/2013, 14 de Noviembre de 2013
ESTAFA. La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que...
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Implicaciones procesales y otras cuestiones que giran en torno a las denuncias por delitos de phishing (bancario)
... PHISHING (BANCARIO). IV. ¿ES POSIBLE RECLAMAR A LA ENTIDAD ... BANCARIA AL MARGEN DE A LOS/AS AUTORES/AS DE LOS HE- ... CHOS PUNIBLES?. V. SUCINTA ... remos la temática atinente al phishing (uno de los tipos de estafa informática ... más comunes y acuciantes en la actualidad) y sus ...
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Los consumidores frente al phishing: Mecanismos para paliar las consecuencias de una estafa digital
... este trabajo que es importante que todos los usuarios se aseguren de que están en la página web de su banco antes de entrar en su cuenta bancaria, pero en caso de caer en el engaño resulta imprescindible que interpongan rápidamente la denuncia y reclamen a la entidad bancaria ...
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Recopilación jurisprudencial y legislativa sobre el phishing y las ciberestafas a consumidores y usuarios
... Ahora bien, una cosa es la exclusión del delito de estafa en supuestos de “engaño burdo”, o de “absoluta falta de ... Phishing. Estafa. Responsabilidad bancaria. Diligencia consumidor ... • STS Nº 162/2012, de 15 de marzo ...
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Posición de la entidad bancaria respecto del delito de falsedad en documento en concurso con la estafa
... banco en los casos en que se comete un delito de estafa, que normalmente va unido al de falsedad en documento público o privado, por lo que éstos han podido ser perjudicados por la maquinación fraudulenta del cliente, pero quizás la hubieran podido evitar, lo que les convierte en responsables civiles.
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... 248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art. 250); estafas impropias o ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del sujeto activo, ya que no ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ...
- El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
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Comentario jurisprudencial de la SAP Asturias, sección 4.ª, n.º 477/2024, de 21 de marzo
... un aumento de los llamados delitos de “phishing”, modalidad de estafa informática en la que los delincuentes, prevaliéndose de un engaño ... fundamento en una responsabilidad cuasi objetiva de la entidad bancaria que solo cesa cuando esta pueda acreditar fraude o negligencia grave del ...
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Código Penal
... 178 y 147 CP, delitos de estafa procesal y falso testimonio de los arts. 250.1.7º y 458 CP, delitos de ...
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Posible imputación del delito de estafa a las entidades bancarias
... Bayarri García), que estimó parcialmente el recurso interpuesto, admitiendo la querella por estafa contra el director de la sucursal bancaria, no así contra la CNMV, el Banco de España o el Gobierno ... Sin embargo, el AAN Sala de lo Penal de 27 de abril de 2015 – rec. 46/2015 (Pte. D ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... Este es el caso de delitos como la estafa, la apropiación indebida o la adminis- 122 Para algunos autores, como es ... al sujeto que tiene una línea de crédito con una entidad bancaria. Además, los mismos autores en: “El nuevo…”, op. cit., pág. 39, ...
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STS 669/2014, 15 de Octubre de 2014
ESTAFA. FALSEDAD. Estamos ante un documento auténtico procedente de una entidad mercantil cuya apariencia de validez responde plenamente a la realidad; al margen de su fuerza ejecutiva, que no resulta obstáculo alguno para ser atendido por la entidad bancaria designada en el mismo. Se desestima la casación.
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... /2001, de 25 de septiembre, se refiere a deudas con una entidad bancaria y con la Hacienda pública, correspondiendo las últimas a IRPF de los ... homologación alguna entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo que se ha dejado ...
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Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1. Bien jurídico ... de 200 € recibidos en concepto de ianza ingresada en la cuenta bancaria destinada al efecto 61 ... no obstante lo anterior, de igual modo ...
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Las ciberestafas bancarias con componente piramidal cometidas por medio de las técnologías de la información
... SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN AL TIPO PENAL DE ESTAFA INFORMÁ- ... TICA DESDE EL PUNTO DE VISTA PENOLÓGICO. II. MODALIDADES ... En este contexto, una modalidad de ciberestafa bancaria con tarjeta ... de crédito es la del “QR” inverso. En este caso, el ...
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STS 363/2016, 27 de Abril de 2016
ASESINATO. FALSEDAD. ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Se desestima la casación.
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Los deberes de autoprotección en las ciberestafas
... se estudia su impacto, tanto en relación con las estafas tradicionales como a propósito de las ciberestafas. Finalmente, se aboga por una interpretación restrictiva de los citados deberes de autoprotección. PALABRAS CLAVE: ciberdelincuencia, ciberestafas, ciberespacio, deberes de autoprotección, estafas
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ... , por el importe del principal invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos los intereses iniciales ...
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Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?
El desarrollo de las TICs ha supuesto la aparición de nuevas formas de interrelación entre los ciudadanos en el ciberespacio, donde la identidad digital pasa a un primer plano y se convierte en el presupuesto básico de las relaciones interpersonales, al posibilitar precisamente su existencia. El yo virtual desde el que las personas ejercen planos cada vez más diversos de su vida. En este trabajo...
... que podría ser el antecedente –acto preparatorio– de una estafa), sino de casos donde esa identidad se corresponde con la de otra persona, ... bancaria; 4,1%, descubrimiento y revelación de secretos; 3,7%, coacciones; 3,2%, ... -
Phishing bancario. Responsabilidad civil de los proveedores de servicios de pago. Análisis de riesgo. Responsabilidad objetiva. Negligencia grave. Prohibición de regreso
... Resumen: El phishing es un delito de estafa cometido por sofisticadas técnicas de ingeniería social que excluye la ... és del cual pueda acceder a la página Web de la supuesta entidad bancaria y allí realizar la modificación aconsejada. En la mayoría de los ...