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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español

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Vincent
AutorPatricia Saldaña-Taboada
Cargo del AutorInvestigadora predoctoral FPU Departamento de Derecho penal Universidad de Granada
Páginas347-358
— 347 —
LA VICTIMIZACIÓN EN LOS DELITOS COMETIDOS
CON CRIPTOMONEDAS:
APROXIMACIÓN AL PANORAMA ESPAÑOL
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Investigadora predoctoral FPU
Departamento de Derecho penal
Universidad de Granada
I. INTRODUCCIÓN
En el año 2008 tuvo lugar una crisis económica que puso de manifiesto el gran
poder que ostentaban las entidades bancarias sobre el control del dinero y el co-
mercio electrónico. Este suceso supuso el detonante para que varios grupos de per-
sonas preocupadas por su privacidad en Internet se mostraran descontentos ante el
elevado control de las instituciones bancarias.
En este contexto, aparece la primera criptomoneda de la historia, el Bitcoin,
creada por Satoshi Nakamoto, cuya identidad real es desconocida. De esta forma,
surgía una moneda virtual, protegida por criptografía que permitía el comercio
electrónico sin la necesidad del control y supervisión de terceras partes y sin la nece-
sidad de revelar la identidad de los intervinientes.
Pero aunque Bitcoin es popularmente conocido, su desarrollo no hubiera sido
posible sin la creación de la tecnología Blockchain, pionera con esta moneda y que
asegura la transparencia e irreversibilidad de toda transacción realizada, evitando
problemas como el doble pago que presentaban otros sistemas de pago anteriores.
Sin embargo, las mismas características del Bitcoin que han sido de interés para
las personas preocupadas por la protección de su privacidad, también han atraído
a aquellas personas motivadas para la comisión de un delito. El anonimato que difi-
culta la identificación de las partes, la descentralización de las transacciones, el bajo
coste de la actividad y la facilidad que presentan para cambiarse por moneda fidu-
ciaria en diferentes países, son características atractivas para el desarrollo de la de-
lincuencia, especialmente para el crimen organizado que opera con diferentes gru-
pos distribuidos en diferentes territorios del mundo. La disponibilidad del Bitcoin
como sistema de pago en mercados delictivos online también ha sido un factor que
ha motivado su utilización desde su implementación en el ya extinto Silk Road.

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