casos practicos estafa

4048 resultados para casos practicos estafa

  • Valoración vLex
  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... un dossier de propiedades personales y de su empresa, en algunos casos inventadas [..]. Ni Juan Antonio ni Gerardo se encuentran debidamente ...

  • El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas

    La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...

    ... excesiva fiscalización a que, en muchos casos, se está sometiendo la actuación de los ...@@3. Deber de abstención. A efectos prácticos, este apartado del artículo 228 LSC 22 regula ... embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, ...

  • El delito de hostigamiento y su evolución jurisprudencial

    ..., dichas situaciones en la mayoría de los casos van a exigir una intervención policial y ... nº 3 integraría otro delito distinto de estafa del art.248.2, c) CP que castiga al que realice ... plantearon los siguientes problemas prácticos:. En lo que se refiere a la cláusula concursal ...

  • El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento

    Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...

    ...8 . @2. Las estafas y las redes sociales. Problemas prácticos" en su investigación. Resulta una obviedad señalar que, en los últimos a\xC3"..., por resolver el problema, finalmente, en el mejor de los casos, optará por interponer la denuncia correspondiente. En otras modalidades, ...

  • La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil

    El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...

    ... artículo 544 bis LECrim el desalojo en los casos de usurpación cuando concurran los requisitos de ...áctica de derecho, comentarios y casos prácticos , núm. 98, 169. NOGUEIRA GANDESEGUI, S. (1985). .... Aunque pueda existir un delito de estafa en el que sea víctima el perjudicado en nada ...

  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ... de delitos de malversación, cohecho y estafa, entendiendo que tales delitos no abarcaban el ... elemento de simulación, aceptando en estos casos un delito, en contra de la doctrina dominante ... y a efectos puramente conceptuales, no prácticos, el concepto de subvención aparece perfectamente ...

  • Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia

    El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si

    ... ubicado en las defraudaciones, junto con estafas, apropiaciones indebidas, etc., se incluía antes ...En ambos casos de nuevo el plazo prescripción es de cinco años ...Comentarios y casos prácticos...

  • Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno

    Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie

    ...En estos casos, de forma indirecta, y previa reclamación al ...Los vendedores fueron condenados por estafa, y el API declarado responsable por la relación ...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: medidas de seguridad en el sistema penal dualista vigente en España; carácter extraordinario del recurso de casación, delito de estafa, principio in dubio...

    ... arbitraria, sino además en todos aquellos casos en los que se hayan tenido en consideración ... medicación se administre por simples prácticos), sino que las deficiencias no pueden compensarse ... DELITO DE ESTAFA: la agravación derivada del abuso de relaciones ...

  • Regulación penal del fraude deportivo en el ordenamiento italiano

    Ya desde sus inicios, el deporte, como muchos otros ámbitos, ha mostrado un lado transparente y otro oscuro. Este trabajo se ocupa del aspecto negativo que, sobre todo en las últimas décadas, presenta el fenómeno deportivo, singularmente, en lo que se refiere a la realización de actividades fraudulentas que, dirigidas a obtener un enriquecimiento ilícito, empañan una actividad en la que no...

    ... utiliza una denominación genérica, la de estafa. . deportiva (truffa sportiva) para referirse de ... aplicación de la ley para que investiguen casos de corrupción o amaño de partidos y cooperen en ...

  • Cibersexting

    ...En ambos casos desde que el material se crea, aunque no sea ... en los diferentes métodos clásicos de estafa o embaucamiento. Aunque estas técnicas son más ..., podríamos resumir algunos consejos prácticos que podrían disminuir los riesgos del sexting:. ...

  • Las disidencias de un juez
  • La protección registral del tercero hipotecario en el ámbito penal

    Con alguna excepción anómala, tanto la Sala Civil como la Penal del Tribunal Supremo mantienen la doctrina consolidada y acertada de proteger, sin necesidad de transmisión intermedia, al adquirente que confía en el Registro de la propiedad, aunque la inscripción a favor del disponente resulte de un acto o contrato nulo o delictivo, aplicándose el artículo 34 y no el 33 de la Ley Hipotecaria. Por...

    ... del tercero hipotecario en el delito de estafa. Pues bien, cabe preguntarse, ante todo, si son o ... este mismo sentido, por ejemplo, en sendos casos de estafa, el ya citado ATS, Sala Segunda, de 23 ...

  • La privación de la patria potestad como medida penal y civil

    La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....

  • Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal

    Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...

    ... sino a un tercero, planteándose en estos casos si dicha restitución puede ser articulada dentro ... extendida a otros tipos delictivos como la estafa y el delito societario de administración ...cit., p. 13, «a efectos prácticos, las consecuencias de una u otra opción son, ...

  • La doble venta

    En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los

    ... determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los mecanismos de protección ... puede llegar a constituir un delito de estafa impropia (artículo 251.1 CP), necesitada de ...

  • Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015

    La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...

    ... sobre bienes intangibles y que, en muchos casos, resultan independientes, compatibles y ... jurídica integrada por estudiosos y prácticos del derecho, sino también en el de la ...áticamente dentro de la Sección de las estafas" y otros engaños, se configuraba como \"defraudaci\xC3"...

  • El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis

    Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad

    ... se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que ... por lo tanto más gravemente aquellos casos en que, tras la falsedad de los documentos ...

  • La responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas

    El presente trabajo analiza la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas en el derecho español. Esta se encuentra regulada en dos artículos del Código Penal. Por un lado, el artículo 121 CP trata de hechos ilícitos dañosos, y constitutivos de infracción criminal, cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, el artículo 120.3 CP declara

    ... una enumeración no exhaustiva de posibles casos y que, en consecuencia, también abarcaba, de ... las cuales se cometió un delito de estafa. La Audiencia, de forma contundente, considera ... de buque, comandantes de aeronave y prácticos de puerto. Se trata de profesiones en las cuales ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ...Aquí no se trata sólo de casos en los que el autor podía informarse de la ...ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ... medicación se administre por simples prácticos), sino que las deficiencias no pueden compensarse ...

  • Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal

    El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El

    ... de tráfico de influencias, en ambos casos a través de la consideración de sendas ... la inhabilitación especial, a efectos prácticos basta con que nos fijemos en el primero de los ...estafa. Además, en el lenguaje común se ha asentado la ...

  • Recensión a Olmedo Cardenete, Miguel - Tárrago Ruiz, Ana (Directores). Casos prácticos de Derecho penal económico con jurisprudencia, Dykinson, Madrid, 2016

    ... y hurto de uso de vehículos con sus agravaciones; las distintas modalidades de usurpación; defraudaciones y sus subtipos cualificados, la estafa impropia; delito de administración desleal; otras formas de apropiación indebida; frustración de la ejecución e insolvencias punibles; daños, ...

  • El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes

    Frente al carácter tasado y la interpretación restrictiva de las causas de desheredación de los hijos y descendientes contenidos en el artículo 853 del Código Civil, se aboga por una interpretación flexible adaptada a la realidad social actual y al máximo respeto a la dignidad de la persona del causante, posibilitando con ello que se incluya el maltrato psicológico entendido como falta de...

    ... parte del haber hereditario -fuera de los casos en los que la ley permite-, bien porque se le ...L. (2010). Problemas prácticos de la desheredación eficaz de los descendientes ... el haber presentado una denuncia por estafa y una querella por abandono de familia contra el ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    ... que esa conducta ha matado, dañado, estafado, etc. Situación que no se produce cuando la ...Nadie niega que hay casos" en que la omisión constituye comisión por omisi\xC3"...í como los conocimientos teórico– prácticos que le habiliten para llevar a cabo tal ...

  • Derecho Civil

    ... la exnovia fue condenada por un delito de estafa. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia ... de información y de expresión en estos casos, no sólo por el amplio colectivo al que va ...