casos practicos estafa
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... personales y de su empresa, en algunos casos inventadas [ ... ] ... Ni Juan Antonio ni ... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... agravante, para aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en el ... ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 ... de seguridad de indudables efectos prácticos, pero sin virtualidad jurídico-penal. En ...
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Defraudaciones
... capítulo se remiten en su penalidad a la estafa de la sección 1ª, se trata de delitos con ... de estafa, en la mayoría de los casos, no hay una relación directa entre el sujeto ... Otro de los supuestos prácticos que por su frecuencia y por su naturaleza ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... 3) Aunque los efectos prácticos pudieran resultar inexistentes en orden a la ... 76 abarca aquellos casos en que uno de los delitos está castigado con ... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... sea insuficiente, o –en el peor de los casos– inexistente ... En conclusión, cuando el ... Este es el caso de delitos como la estafa, la apropiación indebida o la adminis- 122 Para ... “Artículo 252 CP”, en Comentarios prácticos al Código penal. Delitos contra el patrimonio y ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... 8 ... @2. Las estafas y las redes sociales. Problemas prácticos en su investigación ... Resulta una obviedad señalar que, en los ... , por resolver el problema, finalmente, en el mejor de los casos, optará por interponer la denuncia correspondiente. En otras modalidades, ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... nominalmente diferentes ( ... ) Existen casos en los que un acto, a primera vista, parece ... y aquellos que fueron condenados por estafa en esa otra resolución firme. También los ... Convenio pretende garantizar derechos prácticos y efectivos" ... 5. Además, sufrirían ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... en el Código Penal un tipo específico de estafa denominada “piramidal”, deviene en necesario ... filatélico (Caso Afinsa) o, en otros casos, la inversión en el mercado de divisas y ello ... de la institución, concebida por los prácticos italianos, fundamentalmente, para eludir la ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... como éste puedan calificarse de estafa si se hace creer al futuro acreedor que se ... En ambos casos de nuevo el plazo prescripción es de cinco años ... Comentarios y casos prácticos ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... excesiva fiscalización a que, en muchos casos, se está sometiendo la actuación de los ... A efectos prácticos, este apartado del artículo 228 LSC 22 regula ... embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las ... Uno de los estudios prácticos mejor documentados sobre los aspectos económicos ... Vamos a comentar brevemente algunos casos de nuestra jurisprudencia reciente que acreditan ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... comportamiento delictivo, y porque en ambos casos estos antecedentes no se traducen siempre en la ... medial con un delito continuado de estafa) y a la responsabilidad del sujeto; de estos dos ... definición, para evitar los problemas prácticos que pueden originarse en otro caso, FERNÁNDEZ ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... forma de participación sólo en aquellos casos en que el omitente se hallaba en posición de ... entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo ...
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Delitos contra la propiedad
... que el bien jurídico es distinto en ambos casos, siendo el de la apropiación indebida la ... , como es paradigmáticamente el delito de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un ánimo de ...
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El delito de administración desleal (artículo 252 CP)
... 2. En casos especialmente graves, la pena ser[o.sc] de ... delitos patrimoniales como el delito de estafa (art. 248 CP y siguientes), y ... (dir.), VV.AA., Comentarios prácticos al Código penal. Delitos contra el patrimonio y ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
... de un fin legítimo—, como aquellos casos en los que el litigante ejercita una acción de ... , en supuestos de comisión de un delito de estafa procesal con simulación de pleito, los daños ... teórico, cree semejantes problemas prácticos» ... 196 Para un análisis de la Sentencia ...
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La privación de la patria potestad como medida penal y civil
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....
... 2.1.1.5. Algunos supuestos prácticos ... 2.1.1.6. Datos estadísticos ... ía de edad en todo caso y después en los casos que legalmente proceda ... 4. La aplicación ... del caso sobre un presunto delito de estafa en la que los investigados se habrían valido de ... -
Conclusiones
... ómico (como ocurre en el delito de estafa y el delito de apropiación indebida). La ... Para sancionar los casos de peligro podría haberse añadido la expresión ... A efectos prácticos será la junta general la que determine la ...
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Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
... En estos casos, de forma indirecta, y previa reclamación al ... Los vendedores fueron condenados por estafa, y el API declarado responsable por la relación ... -
Los derechos de tanteo y retracto en la Ley de Arrendamientos Rústicos
Este trabajo aborda el estudio de los derechos de tanteo y retracto en la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos. Estos derechos permiten al arrendatario que sea agricultor profesional adquirir con preferencia la finca rústica que lleva en arriendo y que el propietario ha decidido transmitir o ya ha transmitido inter vivos. Se analizan los titulares de estos derechos, los distintos negocios...
... DE LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO EN CASOS ESPECIALES: 1. Finca con diFerentes arrendatarios ... No han alcanzado los resultados prácticos que cabía esperar por dos razones de índole ... «se podría estar cometiendo un delito de estafa impropia por ocultación de gravámenes ... -
Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal
Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...
... sino a un tercero, planteándose en estos casos si dicha restitución puede ser articulada dentro ... extendida a otros tipos delictivos como la estafa y el delito societario de administración ... cit., p. 13, «a efectos prácticos, las consecuencias de una u otra opción son, ... -
La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
... artículo 544 bis LECrim el desalojo en los casos de usurpación cuando concurran los requisitos de ... áctica de derecho, comentarios y casos prácticos , núm. 98, 169 ... NOGUEIRA GANDESEGUI, S ... Aunque pueda existir un delito de estafa en el que sea víctima el perjudicado en nada ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... En estos casos la tutela de sus derechos personales entra en ... prueba de alcoholemia, cuyos efectos prácticos en el proceso, en casos como el de que se trata, ... subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... la hipótesis de que en determinados casos la ausencia de previsión contractual para ... Vid., con ejemplos prácticos, S. COMINO/A. NICOLO/P. TEDESCHI, «Termination ... penales (falsedad en documento mercantil, estafa, delito societario) son suficientemente ...
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Cibersexting
... En ambos casos desde que el material se crea, aunque no sea ... en los diferentes métodos clásicos de estafa o embaucamiento. Aunque estas técnicas son más ... , podríamos resumir algunos consejos prácticos que podrían disminuir los riesgos del sexting: ...