blanqueo de dinero
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Aspectos procesales
... , la jurisprudencia ha asumido que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de carácter indiciario 302 , entregándose ... Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Cuestión previa y diferente será ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la ... 652 María José Sánchez Robert ... utilización de redes de sociedades ...
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STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...
... a Pascual como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de ... que le permiten concluir que el recurrente conocía que el dinero empleado en la construcción procedía del narcotráfico ... Contra la ... -
2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
... , drogas y movimientos insurgentes y crímenes informáticos y blanqueo de capitales ... Una evaluación comprehensiva de estos riesgos debe ... y pornografía infantil, los delitos violentos, el blanqueo de dinero y la falsificación de documentos son sólo algunas de las formas en las ...
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Criminalidad organizada
... aunque las pruebas ahí están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... La criminalidad ... para llevar a cabo hechos contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen negativamente en el ...
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Etapas del Blanqueo de Capitales
... evolucionan a la par de la tecnología Anaya Ayala, Jorge; Trejo, Ricardo y Fernández de Lara, Rafael, «Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado», Revista boletín mexicano de derecho comparado, 41, 121, 2008, ...
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STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... ó a los recurrentes como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda ... La idea era inyectar el dinero en sociedades mercantiles en funcionamiento, pero que pasaban por ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... las falsedades documentales, abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, junto con los llamados delitos ... , además de otros delitos, como el delito fiscal y el blanqueo de dinero, porque se podría haber eludido el pago de importantes cantidades de ...
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Problemática concursal
... Cohecho. 4. Especial vinculación entre el delito ‡scal y el blanqueo de capitales. 4.1. [m.sc]Delito ‡scal como precedente del blanqueo de ... «combatir las conductas que vienen denominándose de blanqueo del dinero de ilícita procedencia [r.sc]. Vid ., sobre la evolución de la ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... los persas, los árabes, los romanos, los turcos, los ... entendiendo por venta, la entrega de una cosa a alguien, recibiendo dinero de ella. En el caso que ocupa esta investigación es la entrega de drogas ...
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Infracciones y Sanciones
... que incumplan lo previsto en la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. En ese marco, establece que ... operaciones vinculadas al lavado de dinero, o bien a la financiación del terrorismo 165 ... A su vez, la citada ...
- Blanqueo de capitales. El punto débil del delincuente. Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del TS nº 501/2019 de 24 de octubre de 2019
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Evolución del concepto de dolo
En el presente estudio se ofrece un breve resumen de la evolución del concepto de dolo, principalmente en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, explicando cómo este alto Tribunal ha ido aproximándose desde la teoría del asentimiento a la teoría de la probabilidad, en especial a partir de la Sentencia de 23 de abril de 1992, una de cuyas consecuencias parece que ha de...
... del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2000, relativa a un blanqueo de dinero procedente de la droga se afirmó que “quien se pone en ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... rastro del dinero generado. Las consecuencias accesorias no son formal-mente penas ni medidas de seguridad, sino reacciones jurídicas que gozan de diferente ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... 301 C.P. recibe la denominación de blanqueo de capitales , descartando otras locuciones como la de lavado de activos o blanqueo de dinero establecidas en distintos textos internacionales o de la Unión. Denominación que ha sido objeto de crítica, entendiendo que no refleja ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. El mecanismo consistía en presentar las ganancias procedentes de actividades ilícitas como ...
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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... Organizada Transnacional de 2000 (conocida como Convención de Palermo) 8 , que incluye por primera vez la expresión «blanqueo de dinero» en un instrumento vinculante de alcance global; c) la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (conocida como ... -
Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... particulares 12 o en los negocios 13 desde 2015 (artículo 288), blanqueo de dinero 14 (artículo 302), delitos contra la Hacienda Pública y la ...
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Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
... ABEL SOUTO & N. SÁNCHEZ STEWART, II Congreso ... sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y conclusiones del congreso inter- ... 16 FERNANDO REINOSO MARTÍNEZ ... para enmarcar el régimen no especializado de la información ...
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STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...
... 3 de Denia, seguido por delito de blanqueo de capitales contra Ángela , Everardo , Leocadia , Maximino , y Alejo ; ... pericialmente lo han sido en 525.497 y que fueron adquiridas con dinero procedente de su ilícita actividad ... El acusado Alejo al tiempo de ... -
Regulación específica de la prevención del blanqueo
... para la identificación de sus clientes e informen de transacciones sospechosas; la supervisión para todas las agencias de transferencia de dinero; la adopción de medidas para descubrir o vigilar el transporte transfronterizo físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador ...
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Conclusiones
... , de naturaleza bidireccional, entre el carácter delictual del blanqueo de capitales y la noticia periodística relativa al blanqueo, y viceversa ... blanqueo de capitales, al haber generado aquellos las cantidades de dinero objeto de este último delito. Esta conclusión, también defendida en la ...
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El blaqueo de capitales procedente de negocios ilícitos
... todas estas figuras delictivas, donde mejor acomodo ha tenido el blanqueo de capitales, ha sido en el sector inmobiliario a través de grupos de ... utilizan la especulación inmobiliaria con el objeto de lavar el dinero negro procedente de negocios sucios. Esto no quiere decir que siempre que ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... Cómo afronta la banca este cambio ). La ONU estimó en su informe anual de 2011 que la cuantía total de dinero blanqueado en 2009 llegó a 1,6 billones de dólares. Esta cantidad correspondería exclusivamente a actividades criminales, como el tráfico de ...
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STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... , en causa seguida contra Leticia , por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ... Palencia, retirando después de la cuenta online las cantidades de dinero que luego diremos ... SEGUNDO.- También consta demostrado que la acusada ...