blanqueo de dinero
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Participación del cónyuge o pareja del autor directo de un delito económico
... directo de un delito económico, en el caso enjuiciado de blanqueo de capitales, precisando que si bien no se exige un dolo técnico tampoco ... en el autor el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero, conocimiento que no ha de ser nece- sariamente concreto, sino que basta ...
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El oficial de cumplimiento 'abogado' y la diligencia debida en la era digital... En las entidades de cambio de moneda
... establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC y FT) y su ... es la integración al mercado inanciero de grandes cantidades de dinero obtenidas de forma ilegal, con el límite establecido se asume un riesgo ...
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Los delitos de apropiación indebida y de administración desleal
... de sociedades, son las utilizadas habitualmente en esquemas de blanqueo de capitales ... o ϐinanciación del terrorismo como instrumento ... ón indebida en su modalidad de gestión desleal por distracción de dinero (art. 252 CP95) y el delito societario de administración desleal (art ...
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Seguridad y crimen organizado
... 2ª. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... El riesgo de ... humanos, la pornografía infantil, la extorsión, el blanqueo de dinero, el fraude, la falsificación, los delitos contra la propiedad ...
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STS 257/2014, 1 de Abril de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con ese elemento tendencial -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación, en el presente caso, las importantes cantidades...
... ; Lucio ; Olegario y Roman , por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ... fecha 19 de noviembre de 1985, la acusada, Sabina , adquirió, con dinero procedente del narcotráfico, un inmueble sito en el EDIFICIO000 nº ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: medidas de seguridad en el sistema penal dualista vigente en España; carácter extraordinario del recurso de casación, delito de estafa, principio in dubio...
... apoyara la idea de que pudiera convertir simples papeles blancos en dinero de curso legal. Por tanto, afirmaba en su recurso que el eventual engaño ... José Ramón Soriano Soriano. Estima el recurso. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 301 CP): absolución al desconocer el acusado que el ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... 2.5 El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales. 2.6 La liquidación vinculada a delito. 2.7 El ... –tuvo una acción de una de ellas– para hacer regresar el dinero de su cliente eludiendo los controles administrativos y camuflado bajo la ... -
Conclusiones
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... deban esperar a que los otros comiencen la acción, o a ... ante el aumento exponencial de los delitos de blanqueo de dinero y sus formas aines, que tienen como consecuencia la impunidad de los ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... , de seres humanos o de armas, así como la trata de personas y el blanqueo de dinero, acciones todas ellas perpetradas con evidente ánimo de lucro y ...
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2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... del día a día, que los ciudadanos quieren consumir por menos dinero que las marcas registradas: tabaco y alcohol, bebidas y alimentación, ... nivel nacional y a nivel internacional, destinados a combatir el blanqueo de dinero, con la finalidad de verificar si estos instrumentos (es decir ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de quienes niegan que el delito fiscal pueda ser antecedente del blanqueo, por los siguientes motivos: ... 1°) En caso de delito fiscal como ... ómica correspondiente a la cuota tributaria, que es una cantidad de dinero que constituye normal-mente una proporción que se aplica sobre la base ...
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STS 640/2015, 30 de Octubre de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. En cuanto a la finalidad de la acción, resulta igualmente de sus propias características, pues es claro que la forma de actuar del recurrente es una de las más comunes cuando se pretende que grandes cantidades de dinero aparezcan formalmente justificadas en las cuentas de las entidades o personas que van a realizar operaciones posteriores para introducirlas en el circuito...
... dos mil quince , en causa seguida contra Abilio , por delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del ... Ese mismo día, efectuó un tercer ingreso en efectivo, con dinero fraccionado en las mismas condiciones, por importe de 49.203,94 euros, en ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... de esta causa ha sido el engaño respecto de la disponibilidad del dinero ingresado en cuentas especiales, mientras que en la sentencia citada por ... que es también una forma de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también en la causa. Los ...
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Bibliografía
... los Estados Miembros de la UE sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilíci- ... 270Bibliograϐía tamente obtenido”, en Curso de ...
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La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
La sentencia de 23 de marzo de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Supremo falla sobre la inexistencia de nulidad de un préstamo en una operación de blanqueo de capitales, debiendo revisarse dicha doctrina en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil
... Como tiene declarado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los ... -
Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... En el marco del Consejo de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la ... de trata de seres humanos, sin embargo, éstas, representadas en dinero en efectivo, fueron entregadas, por el finalmente condenado, a un ... -
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
... El artículo 6 prevé la penalización del blanqueo del producto del delito, como la conversión o la transferencia de bienes, ... En cuanto a las medidas para combatir el blanqueo de dinero, se establece en el artículo 7 de la Convención, el establecimiento de ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... de medidas específicas de prevención del fraude comercial y del blanqueo de capitales–, lo cierto es que cambiar el statu quo de los actores ... o regular), como lo son los riesgos de pérdida o deterioro del dinero; siendo la transparencia de las operaciones plena, y óptima la relación ...
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STS 91/2014, 7 de Febrero de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente
... ón Décimoquinta, en causa seguida a los mismos por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... estos en todo momento conscientes de la procedencia ilícita del dinero con el que realizaron las inversiones. Higinio y Milagrosa pusieron ... -
El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... , la estafa, el cohecho, la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las principales preocupaciones ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las Sentencias del Pleno de este alto Tribunal referidas a la nueva modalidad de casación basada en interés casacional (Ley 41/2015), que tratan las siguientes cuestiones:...
... 31 bis CP). DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (art. 301): interpretación restrictiva; no basta con el ... para la sociedad: Amadeo Pio realiza sucesivas inyecciones de dinero a la empresa, para introducir en el circuito económico lícito ganancias ... -
La financiación económica de las comunidades islámicas. la fundación pública «pluralismo y convivencia»
... materia hay que tener en cuenta la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación al Terrorismo. Esta Ley dice que se ... Se trata de un sistema informal de envío de dinero. Se puede decir que existen dos métodos Hawala: el blanco y el negro. En ...
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STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
... 1º y 31 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, blanqueo de capitales previsto y penado en el artículo 301 del texto legal ... intención de desplazarse al extranjero a trabajar para ganar más dinero que el que obtenían en Rumania, con el pretexto de conseguirles un ... -
La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo
... 2 Véase Anaya Ayala, Jorge; Trejo, Ricardo y Fernández de Lara, Rafael, «Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado», Revista boletín mexicano de derecho comparado , 41, 121, ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... ón de datos, la ley de transparencia y la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la inanciación del terrorismo. Se trata de unas normas, ... al blanqueo de capitales pretenden alorar como lícito el lujo de dinero de origen ilícito (convirtiendo, por así decir, el dinero negro en ...