blanqueo de dinero
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... origen a los beneficios económicos de la actividad delictiva (por ejemplo, el funcionario público adquiere derechos de propiedad sobre el dinero que cobró como soborno). Prohibir, por el contrario, significa que el Estado tiene derecho al decomiso de los bienes procedentes de la actividad ...
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De los delitos de corrupción en los negocios [Art. 286 bis-286 quater]
... producto la mercantil abona ese precio, sin embargo, parte de ese dinero se correspondía con el so- 219 borno al empleado en cuestión el cual ... : - Penal - contable y financiero - asistencia legal mutua - blanqueo de dinero En el primero de ellos, el Convenio establece la obligación de ...
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Jurisprudencia Penal
... comete perjudicando patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance. Ánimo de enriquecimiento ... Blanqueo de capitales y contra la salud pública : Es necesario que el dinero ...
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STS, 24 de Mayo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. PREVENCIÓN. El principio de libre valoración probatoria permite al Tribunal conjugar el resultado de los diferentes medios de prueba para, mediante su análisis crítico, emitir sus conclusiones de naturaleza fáctica. En este caso, para la Sala de instancia concurrían motivos suficientes para estimar que, aun en caso de reconocer la autenticidad de los documentos contables...
... del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el día 19 de diciembre de 2007, ... Enjuiciamiento Civil: carga de la prueba.- respecto del origen del dinero, de su destino, y de la tenencia de los fondos en caso de pertenecer a un ... -
Bibliografía
... los Estados Miembros de la UE sobre la represión del reciclaje o blanqueo" de dinero ilícitamente obtenido\", en Curso de Derecho Penal Económico, 2\xC2" ...
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Mal uso
Economía sumergida. -Dinero negro. -Blanqueo de capitales: Sistemas de blanqueo. -Criminalidad internacional. -Terrorismo. -Corrupción política. -Fraude empresarial.
... Este dinero que circula fuera de los ojos de Hacienda y que no tributa se llama ... ía offshore, el dinero negro al que se refiere el término de "blanqueo de capitales" no tiene que ver tanto con la elusión de las obligaciones ... -
Blanqueo de capitales y receptación
... Por ello los bienes comprenden el dinero o metálico así obtenido. En los delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, no se trata de las sustancias tóxicas, sino del dinero o bienes ...
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STS 300/2013, 12 de Abril de 2013
Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.
... quien se prestó a ello, sin que conste que conociera el origen del dinero con el que fue abonada ... Luis Maximo : ... No le consta actividad ... Que absolviendo a Eulalia Natalia del delito de blanqueo de capitales imputado por el Ministerio Fiscal, debemos condenar y ... -
STS 961/2010, 11 de Noviembre de 2010
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. No altera en absoluto el proceso inferencial que el acusado al facilitar la respetable cantidad de 80.000 euros, estuviera preventivamente en prisión o acabara de salir de ella, pues en ambos casos los meses precedentes a la compra del inmueble, y en general, el acusado, hijo de la recurrente, carecía de una actividad laboral regular y segura. Los posibles...
... , Sección Primera, que condenó a dichos acusados por delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas tóxicas, los Excmos. Sres ... -
Bibliografía
... Aliaga, Juan Antonio, Normativa Comentada de Prevención de Blanqueo de Capitales, edit. La Ley, Madrid, 2010 ... Anaya Ayala, Jorge, Trejo, ... y Fernández de Lara, Rafael, «Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de dinero, inmigración ilegal, ataques a sistemas inform[o.sc]ticos, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... de drogas, tráfico de seres humanos, delincuencia informática y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja de que el contacto entre ...
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Bibliografía
... política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo. Análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación ... penal en lo referente a los delitos de encubrimiento y blanqueo de dinero», en Prevención del blanqueo de di-nero de origen criminal (VV. AA), ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... Está investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho, y tráfico de ... física, tales como el fraude fiscal e incluso el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Estos delitos sólo podrían ...
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De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... partidos junto a los jugadores que apostaban fuertes cantidades de dinero a la derrota de su propio equipo 21 ... La sucesión de estos ... ía a manos de las mafias de aquel país, fundamentalmente por el blanqueo de capitales que desarrollaba la criminalidad organizada 45 ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero» ... 3 Hallazgo de la doctrina italiana, donde desde hace ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... , pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos” ... familiar y empresarial destinado a introducir en el mercado lícito dinero procedente del narcotráfico ... 3 El legislador vincula también la ... - Problemática jurídica de blockchain: Circular 1/2022, reglamento MiCA, derechos ARCO, derecho al olvido y consumidores
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Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... las previsiones de la Convención de Viena de 1988 relativas al blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas ... Ese mismo año ... , comprendiendo como tráfico ya al mero acuerdo o el suministro de dinero para que otro compre, o el transporte, si bien resulta preferible su ...
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La corrupción urbanística
... se ha debido entre otras razones, a la irrupción creciente de dinero en una vida política cada vez más mediatizada, combinada por la ... son la carencia de recursos económicos de los Ayuntamientos, el blanqueo de dinero, la insuficiencia de controles 7 , y la exclusividad de las ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... que confluyen en crear un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación española ... Estos ... reporte obligatorio con la finalidad de poder seguir el rastro del dinero ( paper trail ); cfr. B. ZAGARIS, «A Brave New World: Recent Developments ...
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El control de abusividad en la LCCI
... como sujetos obligados en materia de legislación contra el blanqueo" de dinero ha introducido en nuestra legislación notarial el concepto de \xE2\x80" ...
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El blanqueo de capitales desde la arqueología
... ón Pública y los delitos medioambientales, no parece existir ningún inconveniente legal para asociar graves situaciones de lavado de dinero a la adquisición de bienes culturales, teniendo en cuenta el bien jurídico múltiple protegido a través de estas formas de delincuencia ... Ya ...
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Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
La conversión de buena parte de las faltas en delitos leves ha tenido consecuencias inesperadas, que van más allá de un mero cambio de etiquetas. Se ha ampliado el ámbito de aplicación de varias familias delictivas que hacen referencia a un «delito» en su descripción típica (amenazas, calumnias, receptación, blanqueo, omisión del deber de impedir delitos, encubrimiento, etc.), y que, de incluir...
... @@2.4. Blanqueo de bienes ... También se amplía el ámbito de aplicación de los ... Abel Souto, Miguel (2011a): «La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio», La Ley Penal ... -
Naciones Unidas - United Nations
... comunidad internacional de lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales ... En cuanto a los tráficos ilícitos, España ... , la tributación directa y la lucha contra el blanqueo de dinero ... IV. Situación económica A. Generalidades ... 14 ...