blanqueo de dinero
-
El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo
... Joel Harry Clavijo Suntura ... La prevención de blanqueo de capitales ... Un análisis teórico-práctico ... Sin embargo de ... en su artículo 352, como parte del programa antilavado de dinero la designación de un oficial de cumplimiento 121 ... Este acontecimiento ...
-
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... , tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los ... 1.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dispone que «a los ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... La primera controversia que surge acerca de la criptomoneda es su calificación como dinero, moneda o divisa. En 2008, a través de un escrito realizado por Satoshi Nakamoto (10), se proponía la denominación de bitcoin , describiendo un ... -
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... 3. LOS SISTEMAS TIF O TRANSFERENCIAS INFORMALES DE FONDOS AL EXTERIOR ... Uno de los métodos más usados para poder mover el dinero de un lugar a otro sin levantar sospechas por las organizaciones terroristas son los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior ... -
¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... Destacan por un lado, una Propuesta de Directiva del Parlamento ... y del Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero a través de la ley penal, y por otro, la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo para la modificación de la Directiva (UE) 2015/849 ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... bienes, servicios y personas, esto es, la integración ... - Que participen en el blanqueo de dinero. - Que sus actos se beneicien de la corrupción ... Se han dado ...
-
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo" de dinero, ... Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entra\xC3" ...
-
Algunas discordancias en diversas legislaciones iberoamericanas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
... por un delito que no debería haber existido, por ejemplo el blanqueo, en virtud de la adopción y ejecución eicaz de programas de cumplimiento ... 1), pero no incluye el blanqueo de dinero, cuando desde julio de 2007 el artículo 304 del Código penal contempla ...
-
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... Y LA POLÉMICA PROPUESTA DE ABONAR PREMIOS CUANDO SE RECUPERE DINERO PÚBLICO. 11. REFLEXIONES FINALES. 12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... ) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; iii) seguridad de los ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... Las palabras reciclaje, lavado, legitimación, legalización, normalización, etc. y sus diferentes combinaciones con las palabras dinero, bienes, capitales, etc., han convivido en la doctrina, sobre todo como producto de la traducción literal de las denominaciones en otras lenguas 2 ...
-
Desde la deslealtad como paradigma de delito económicoal desbarajuste de la economía como delito económico decierre
... ón de la economía con proyección internacional, como lo es el blanqueo de capitales y las leyes antimonopolios. Por el contrario, existen otros ... de prevención, control y monitoreo de manejo de grandes sumas de dinero en las diferentes jurisdicciones nacionales, así como la creación de ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Así lo ha entendido esta Sala en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante (SSTS. 10.11.2000, ... 495/99 de 5.4 un delito de trafico de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del acusado, al proceder ...
-
El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... 47 Quintero Olivares, Gonzalo. “De la receptación y el blanqueo de capitales”, En Comentarios a la parte especial del derecho penal ... , sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... PALABRAS CLAVE: Mercado de arte, comercio ilícito de arte, blanqueo de capitales, programas de cumplimiento penal, delitos contra bienes ... es una de las modalidades más utilizadas de cara al blanqueo de dinero ilícitamente adquirido, sorprende desde una perspectiva de política ... -
Bibliografía
... Criminalidad Transnacional, Comercio de Narcóticos y Lavado de Dinero ... Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... ALONSO GARCÍA, R. Sistema Jurídico de la Unión ...
-
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
@Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero ... Existe una preocupación creciente entre los países ... -
STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
... Blanqueo de dinero. "esta Sala ha precisado la necesidadde restringir la tipicidad ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
... a través de la publicidad existente en dicha página cantidades de dinero. Las publicaciones se hallaban alojadas en servidores virtuales como isuu ... de delitos entre delito contra propiedad intelectual y delito de blanqueo de capitales, el Tribunal Supremos en este caso es claro, además de ...
-
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... en la red, y esa información es una auténtica mercancía que vale dinero. Hay una autentica transacción al darse de alta en una red, por muy ... blanqueo de capitales ... Pero, ¿podría ocurrir que el mulero haya actuado ...
- Instrucción núm. 5/2012, Sobre la intervención del fiscal en la destrucción de sustancias incautadas en procedimientos judiciales por delitos de tráfico de drogas
-
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... El volumen de dinero que mueve a nivel mundial, el potencial económico de algunos grandes ... que lo hacían tremendamente atractivo, por ejemplo, para el blanqueo de capitales 1 ... Sin embargo, resultaría iluso centrar en este ...
-
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... en el que se realiza asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al debate que suele ... a los profesionales de la abogacía para prevenir el lavado de dinero y el fraude fiscal y su deber de secreto profesional ... 1 ...
-
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... agravada, insolvencia punible, falsedad de cuentas societarias y blanqueo de capitales; y una vez declarado concluso el mismo, lo remitió a la ... de 1998 a 2006 desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores, dinero que devolvía en el plazo ... -
Bibliografía
... ABEL SOUTO, Miguel, El blanqueo de dinero en la normativa internacional, Santiago de Compostela, ...
-
STS 893/2013, 22 de Noviembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que ahora se examina, tal como ya se anticipó, transcurrieron 17 años desde la operación de compra de la licencia de taxi hasta la reventa de la misma, sin que conste que en ese extenso periodo de tiempo se ejecutara ningún otro acto de blanqueo que permita hablar de una posible continuidad delictiva ni de una reiteración de actos que den pie para...
... otros, el imputado Humberto , como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales ... Contra la referida resolución recurrió en apelación ... compra de la licencia -dice el Ministerio Fiscal- se realizó con dinero obtenido de la venta ilícita de drogas y con el fin de ocultar el origen ...