blanqueo de dinero
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... Abreviado 12/10, por delitos de blanqueo de capitales y cohecho, contra Adriana Carina , Cesareo Maximino , Maximo ... el diseño de la estructura de llevanza y gestión de los asuntos y dinero público -según lo relatado brevemente-, fue Heraclio Virgilio , gerente ... -
Corrupción, derechos humanos e internacionalización de las respuestas jurídico-penales
... , en la atribución de corrupto al funcionario homicida que mata por dinero– modelo de principal-agente, modelo de mercado de mercado. CERINA, ... ón de la sociedad (artículo 13), medidas para prevenir el blanqueo de dinero (artículo 14). Amplio catálogo de medidas de interés para una ...
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STS 811/2012, 30 de Octubre de 2012
BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...
... de Compostela, en causa seguida a los mismos por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... esos años realizaron en sus cuentas ingresos en efectivo de dinero con tal origen ilícito por importe de 9.149.226 ptas. (54.993,88 euros) ... -
Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... ás característico de la compraventa, y que consiste en la suma de dinero que el comprador se obliga a dar al vendedor a cambio de la entrega de la ... blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaración por el obligado a ello, ...
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B
... cualquier otro título donde se pueda demostrar la procedencia del dinero ... bien raíz ... Concepto equivalente o sinónimo de bien ... Ajustar a la legalidad iscal el dinero negro ... blanqueo de capitales ... El blanqueo de capitales es un delito contra el ...
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STS 506/2015, 27 de Julio de 2015
BLANQUEO IMPRUDENTE DE CAPITALES. DELITO COMÚN. El art. 301 3º del CP no hace referencia al sujeto activo del tipo delictivo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera persona. Las personas que omitan en los deberes de cuidado, colaborando con ello al encubrimiento del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las...
... de octubre de 2014 , en causa seguida al mismo por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... de que les facilitara una cuenta corriente con el fin de ingresarle dinero en la misma, metálico que debía extraer de ella y enviar luego mediante ... -
Bibliografía consultada
... Abel Souto, Miguel, «Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía iscal de 2012 y reforma penal», ... bre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del Congreso Internacional celebrado en ...
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El sistema de indicios y la carga de la prueba
... de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado ... SEOANE PEDREIRA A., “ El Delito de Blanqueo de Dinero: Historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo” , Ed. Aranzadi, ...
- Informe del GAFI sobre blanqueo de dinero
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Introducción
... 3 Martín Pallín, J.A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, en Derecho y ...
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Procesal Penal
... El delito de blanqueo tipificado en el artículo 301 CP exige la intención del autor de ocultar ... ya incluía la sanción de la acción posterior de utilizar el dinero derivado de dicha actividad para sí, lo que impedía condenar por un ...
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Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... – y consintiendo dicha práctica ilegal, decidieron “usar” dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa el club en la ... án sufriendo un vertiginoso proceso de expansión asociadas al blanqueo de capitales, delitos fiscales, de financiación irregular, y demás ...
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STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...
... Tamara , Angela Lorena , Lorenza Olga y Reyes Eva por delito de blanqueo de capitales, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Nacional, que ... contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "I.- Red de movimiento de dinero procedente del tráfico de drogas mediante correos ... 1) D. Enrique ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... ón que acredite los medios de subsistencia o el origen del dinero. La referencia bancaria puede ir acompañada de varios extractos recientes ... @@Medidas contra el blanqueo de dinero ... La situación actual, que examinaremos con mayor ... -
Breve apunte de derecho comparado
... 20. GÁLVEZ KRÜGER, M.A., “Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales…”, op. cit., pág. 484 considera que “ el legal ... dinero 231 ... En efecto, UIF les pidió que informaran sobre las tarifas ...
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El secreto profesional del abogado como límite al deber de colaborar con la administración tributaria
... Es cierto que la libertad no era tan clara en la Directiva de Blanqueo 854 , en ... la que la facultad otorgada a los Estados para dispensar ... á buscando asesoramiento jurídico con el propósito de blanquear dinero) ”. Vid. también: párrafo 48 STEDH de Campbell contra el Reino Unido, ...
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El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
... que las cuotas defraudadas de los impuestos pueden ser objeto de posterior blanqueo, estableciendo así una conexión entre blanqueo de dinero y delito contra la Hacienda Pública que ni en la doctrina 4 ni en la jurisprudencia estaba clara hasta ese momento 5 ... En concreto, el ... -
Crimen organizado
... 2) Búsqueda de beneficio económico y el empleo del blanqueo de capitales ... La finalidad económica y la acumulación de riqueza, a ... , de número de operaciones realizadas con fines de blanqueo de dinero, etc ... Índice de percepción del crimen organizado ... Este ...
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El delito de cohecho como instrumento de corrupción política
... correspondiente delito, por ejemplo, cuando un empresario entrega dinero “en mano” a un cargo político para obtener la adjudicación de un ... én la malversación, el fraude y las exacciones ilegales o el blanqueo de capitales por cuanto también comportan enriquecimiento) pero con la ...
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
La lucha contra el lavado de dinero, emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de “Legitimación de ganancias ilícitas” y la creación de la “Unidad de Investigaciones Financieras” (UIF) por Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, se ha convertido en un difícil problema para los gobiernos dado que, por una parte, se hace inaplicable el tipo penal de legitimación de ganancias...
... RESUMEN: La lucha contra el lavado de dinero", emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de \xE2\x80" ... con lo ilegal, que incrementan las oportunidades para el blanqueo, la convalidación de la impunidad y la generación de lealtades y ... -
Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... SUMARIO ... I. I NTRODUCCIÓN : D EL DINERO AMONEDADO AL “C APITALISMO T ECNOLÓgICO ” ... II. S OBRE ... esta imparable carrera legislativa, la Ley sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, la tradicional Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención ... -
Globalización y derecho penal
El término globalización, ya aparece en los imperios antiguos, especialmente en el español y portugués en América. También aparece en la colonización europea en Asia. Referirse a la globalización y sus relaciones con el derecho penal, nos obliga a comenzar refiriéndonos a las inseguridades jurídicas que plantea la globalización, y cual pueden ser el camino a seguir por el derecho penal en el...
... , lo que se refiere a las medidas de naturaleza financiera, sobre blanqueo de dinero, en su art. 421.1. Recoge también la confiscación de bienes de ... -
STS 1704/2001, 29 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INTEGRACIÓN EN EL TIPO. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro en el...
... condenó al recurrente como autor responsable de un delito de blanqueo de capital, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la ... , Ángel Jesús ... Y Paulino ... , del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas." ... 2.- En la ... -
Bibliografía
... Págs. 1-9 ... MARTIN PALLÍN, J.A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, en Derecho y ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (5354/2012)
Un notario alemán autoriza una venta entre dos alemanes no residentes en España cuyo objeto es un inmueble sito en España, reservándose el vendedor con carácter gratuito el derecho de usufructo vitalicio y la escritura pública se presenta a inscripción. Tras el recurso contra la denegación del registrador, la Dirección General de los Registros y del Notariado confirma la nota de calificación...
... reales o de cargas y gravámenes- comunicaciones en materia de blanqueo de dinero, transacciones exteriores, etc) ... 2. La ei cacia del ...