blanqueo de dinero
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La dimensión internacional y europea de la regeneración constitucional democrática
... de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el blanqueo de capitales, así como para repatriarlos » ... De igual manera, ... é de Expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo (MONEYVAL) ... En tercer lugar, la ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en documento mercantil y oficial y Asociación ... , o que la correspondía cobrar una considerable cantidad de dinero en atención a negocios o trabajos que había realizado con anterioridad ... -
Dinero digital programable: caracterización y posibles aplicaciones en la economía social
... fiat y la pérdida del control de política monetaria; los problemas de uso fraudulento de estos criptoacitovos a efectos fiscales de blanqueo de capitales; los posibles y muy importantes problemas sobre la competencia ante posiciones de control del mercado que pudiera obtener un instrumento ...
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Bibliografía
... 31 (enero de 2002), pp. 141-178 ... ABEL SOUTO, M.: El blanqueo de dinero en la normativa internacional. Especial referencia a los ...
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STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... Granada instruyó Procedimiento Abreviado 88/2015, por delito de blanqueo de capitales contra Roque , Jesús Carlos y Patricia y lo remitió a la ... la anulación de los pedidos así como la devolución de todo el dinero transferido por vía bancaria, negándose a ello la empresa al estar ya ... -
Hacia la creación de la fiscalía europea: estudio de la propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013
El artículo 86 del TFUE sienta la base jurídica para la creación de un Ministerio Fiscal Europeo en respuesta a la necesidad de abordar de forma eficiente la persecución de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En este contexto, nace la Propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea, que representa un paso más
... ón sexual de mujeres y niños, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia ... en su Derecho nacional el fraude, la corrupción o el blanqueo de dinero en perjuicio de los intereses financieros de la Comunidad, garantizando la ... -
STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... condenó a la recurrente, como autora responsable de un delito de blanqueo de dinero o receptación , habiendo sido parte en el presente ... -
Código deontológico de la abogacía española
... cliente en lo que respecta a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la obligación de suministrar datos, en determinadas ... 1. Cuando se esté en posesión de dinero o valores de clientes o de terceros, concurre la obligación de ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... como fraude sobre los ingresos debidos al Estado (entradas de dinero), no sobre los gastos públicos dirigidos a incentivar o proteger ... también en estos casos la responsabilidad penal por el delito de blanqueo, algo que no era posible si la naturaleza jurídica asignada a la ...
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Defraudaciones
... de la operación, en los casos en los que hay una entrega de dinero como préstamo ante la expectativa que le presenta el receptor; en este ... sobre los elementos del hecho, como en el delito de blanqueo de ca-pitales; o en los delitos de tenencia y tráfico de drogas, si el ...
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Los conceptos de organización y grupo criminal
... pues se incautaron balanzas, drogas y una cantidad importante de dinero en casa de uno de los detenidos; objetos éstos de los que bien se podría ... materiales, y, por supuesto, el disponer de un sistema para el blanqueo de las ganancias obtenidas del delito 212 ... En lo que respecta a los ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... blanqueo de capitales que tenga como actividad delictiva precedente una ... ][m.sc][p.sc][o.sc][s.sc] N[a.sc][v.sc][a.sc][s.sc], D., «Lavado de dinero y delito ‡scal. Posibilidad de que delito ‡scal sea el delito ...
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Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y cohecho; o mucho más amplia, ... 258 CP); los delitos de falsificación de dinero" y algunos delitos de peligro común (art. 262 a 283 y 285 CP); la asociaci\xC3" ...
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Técnicas especiales de investigación
... controlar la entrega de objetos, sustancias, dinero o especies objetos del delito, y así para evitar, prevenir y comprobar ... como la asistencia legal mutua, el control de la corrupción o el blanqueo de activos. También se abordan asuntos como las medidas judiciales, la ...
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El proceso penal económico
... de países pueden todavía emplearse mecanismos de comisión con dinero líquido, en presencia de los diferentes intervinientes del delito y desde ... Por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales las últimas normativas europeas y las que se encuentran en ...
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La delincuencia organizada sobre inmigración ilegal
... trata de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el blanqueo de dinero, la corrupción o ciertos delitos contra el patrimonio cultural, ...
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Algunas cuestiones en torno al delito de trata de seres humanos en el ordenamiento jurídico español
En la actualidad, la trata de personas en España presenta una problemática específica relacionada con la investigación de estos delitos que tiene que ver tanto con la distinción respecto a otros delitos como el de inmigración ilegal, como con los problemas vinculados a la prueba o las dificultadas de denuncia y declaración en juicio de las víctimas, en muchas ocasiones extranjeros sin residencia...
... Empleo de vudú. Trato degradante y aborto forzoso. Blanqueo de dinero mediante hawala ... La duración de la explotación fue durante ... -
Estado de la ciudad del vaticano
... el actual sistema interno de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en consonancia con las normas ...
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Introducción: concepto sobre inmigración ilegal
... el desamparo de los inmigrantes que pagan cuantiosas cantidades de dinero 17 , para conseguir el objetivo de salir de sus países de origen para ... domésticos (participación en un grupo criminal organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción a la justicia); la adopción de ...
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Conexiones con otros delitos
@2.25.1. Blanqueo de capitales ... El artículo 301.1, del Código Penal, describe una ... de fabricación y distribución de drogas, así como de lavado de dinero y procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más ...
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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... poder que ostentaban las entidades bancarias sobre el control del dinero y el comercio electrónico. Este suceso supuso el detonante para que ... poner el foco sobre su regulación, especialmente centrada en el blanqueo de capitales ... Sin embargo, aunque se han iniciado diversas ...
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Los delitos medioambientales en la ganadería: mapa de riesgos del sector
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha determinado nuevos escenarios teórico-prácticos en las empresas, que de forma indirecta vienen obligadas a elaborar modelos de organización y gestión idóneos y eficaces para eximir o, en su caso, atenuar dicha responsabilidad. En este contexto normativo, la tutela del medio ambiente exige un análisis de situación de los delitos contra este...
... la prevención de riesgos laborales, la protección de datos, el blanqueo de capitales, el abuso de mercado, etc., imponen a las empresas la ... (coord.), V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero , Valencia, 2018; pág. 363) ... 41 GALÁN MUÑOZ, A.: Fundamentos ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... recompensa al whistleblower oscilaría entre un 10% y un 30% de ese dinero recaudado. La Oficina del Whistleblower entiende que entrar en el Programa ... : contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad de los productos, ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delitos de rebelión, sedición y malversación (sentencia del procés); quebrantamiento de medida cautelar, prohibición de aproximación y manera de medir la...
... ón y manera de medir la distancia fijada por el órgano judicial; blanqueo de capitales ... SUMARIO: I. Tribunal Constitucional.- II. Sentencias ... de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el ... -
Los programas de compliance y su reflejo en la contratación pública
... intereses financieros de la Unión, de delitos terroristas, de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo. El impago de impuestos o ...