Blanqueo de dinero

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2 documentos prácticos sobre Blanqueo de dinero

2415 sentencias sobre Blanqueo de dinero

Valoración vLex
  • STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015

    BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.

    ... con el dinero procedente del ...blanqueo de dinero por imprudencia y resulta de la ...

  • STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...

    ... con dinero procedente de su ...blanqueo de dinero esta ajustada a la más ...

  • STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...

    ...ía que el dinero empleado en la ...

  • STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007

    - TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el...

    ... el origen del dinero. Y también ..., blanqueo de dinero, etc., como en este ...

  • STS, 10 de Junio de 2014

    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. MULTA. Se recurre una resolución que multa a la recurrente por no declarar una cantidad de dinero alegando que la normativa de prevención de blanqueo de capitales tiene fines informativos y estadísticos. La obligación de declarar la salida de dinero del territorio nacional pretende combatir fraudes fiscales y evitar el blanqueo de...

    ...ía ocultar el dinero a las autoridades, y ...blanqueo de dinero de diversas procedencias ...

1140 artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero

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