Blanqueo de dinero

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2 documentos prácticos sobre Blanqueo de dinero

2758 sentencias sobre Blanqueo de dinero

Valoración vLex
  • STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015

    BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.

    ... la que adquieren bienes inmuebles con el dinero procedente del anterior hecho delictivo por el ... tipo penal de blanqueo de dinero por imprudencia y resulta de la realización de una conducta que ...

  • STS 245/2014, 24 de Marzo de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El blanqueo efectuado por el acusado, procedente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de...

    ... en 525.497 € y que fueron adquiridas con dinero procedente de su ilícita actividad. . El ... la salud pública y blanqueo de dinero esta ajustada a la más estricta legalidad". . En ...

  • STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...

    ... concluir que el recurrente conocía que el dinero empleado en la construcción procedía del ...

  • STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007

    - TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el...

    ..., conocía o podría colegir el origen del dinero. Y también adquirió una casa en la ... tenencia ilícita de armas, blanqueo de dinero, etc., como en este caso ocurrió. Sin embargo, ...

  • STS 628/2011, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

    ... a la intervención además de vehículos, dinero y armas de fuego, de más de 1.500 Kgrs de ... enjuiciamiento de delitos de "blanqueo de dinero" como el presente, esta clase de prueba ...

1301 artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero

  • Blanqueo de capitales

    Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...

    ...án Muñoz disponía de una cantidad de dinero en efectivo notable [..]. Con la finalidad de ... en general, y en el blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes en particular, ...

  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ... en los casos de apropiaciones indebidas de dinero. La LO 1/2015 pretende claramente acabar con este ...

  • Delitos contra los derechos de los trabajadores

    Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos,...

    ... tuviera lugar, con la excusa de guardar el dinero para juntar más cantidad y así podérsela ...

  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

    El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

    ...301.1-cualquier actuación con el dinero que procediera de la cuota defraudada activaría ...

  • Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente

    El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...

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