responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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El régimen jurídico de la tutela tras la Ley 8/2021, de 2 de junio
La reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio supone la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Se impone así un cambio del sistema de sustitución en la toma de decisiones de las personas con discapacidad hasta ahora vigente, a otro basado en el respeto a la
... ÓN DEL CURADOR, REEMBOLSOS Y RESPONSABILIDAD.—IX. EXTINCIÓN DE LA TUTELA Y RENDICIÓN FINAL ... dentro de cualquier proceso judicial o penal, o bien en expediente de jurisdicción ... pretende evitar una situación futura de riesgo o desamparo; y la tutela administrativa cuando ya ... , si en el informe se describieran operaciones complejas o que requieran una justificación ... importantes limitaciones laborales y económicas de los adres, lo que pone de manifiesto la ... Por todo ello, para el Alto Tribunal, de acuerdo con el ar tícu lo 12.4 de ... -
El término 'Operación arriesgada'
... Desde la perspectiva del Derecho Penal esto plantea el problema de porqué debe darse ... tienen que saber para qué tipo de operaciones deben observar una extrema precaución. La ... económicas ... En las ciencias económicas no se ... ía de la decisión se ocupa del término "riesgo". La comprensión actual del término "Riesgo" ... el riesgo sirve para imputar la responsabilidad en atención al criterio de a mayor riesgo exigir ... casos en que una operación económica de alto riesgo no encuentre un argumento que la ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... , y resultante de las condiciones económicas y sociales en que viven grandes sectores de la ... incriminados constituyen un verdadero riesgo para la salud pública y tratar de evitar, con la ... ; baja productividad agropecuaria; alto porcentaje de población urbana por abandono del ... como fórmulas de extensión de responsabilidad penal que en los tipos especíicos se consagra ... c. Cuando se simulan operaciones de comercio internacional entre empresas ...
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Modalidades de contrabando
... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... úblicos asociado a la realización de operaciones de tráfico internacional hacia o desde la unión ... actúe o que haya asumido la responsabilidad por el transporte de las mercancías después de ... y sostenible de las actividades económicas de la unión, lo que incluye la consecución de n alto nivel de empleo y protección social y la mejora ... (como las derivadas de la institución del riesgo jurídico penalmente), para identificar los ...
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Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... , y un presuntuoso desprecio del riesgo 278 ... Además, se podría atribuir a la ... técnicas, industriales y económicas que han ido surgiendo 328 ... La capacidad ... daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso, siempre que el daño se ... desde 1998 un índice de crecimiento muy alto con una rentabilidad anual que en ciertos casos ... a las nuevas políticas y operaciones de los asegurados. Y de esta forma, las Insurtech ...
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Los créditos rotativos o 'revolving', control de transparencia, abusividad y carácter usurario
... tipo de créditos renovables eran económicas puesto que, para un acreedor que otorga crédito ... de encarecer el crédito en función del riesgo asumido debe resultar extraña o considerarse una ... ese interés medio o habitual en las operaciones crediticias que se enjuician. Otra cosa será ... bancarias por parte de los consumidores de alto riesgo, no preferenciales, pero tenían poco ... árate (con un origen de marcado carácter penal) ... En este sentido, debiera apostarse por ... del legislador, desplazar esta responsabilidad al poder judicial. El orden público económico, ...
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Compensación y daño deficitario
... Es frecuente que en los valores de riesgo los dientes de sierra sean muy profundos y altos ... improcedente porque quebranta el principio penal de consideración del hecho 77 ... Un Derecho Penal ... ón de una operación económica de alto riesgo. Creemos que la atención al "hecho" no se ... bb) Operaciones prohibidas o inmorales ... En relación ... del patrimonio en las "operaciones económicas de alto riesgo". Efectivamente, hablar de ...
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La relación interna en las 'operaciones arriesgadas'
... la valoración de las "operaciones económicas arriesgadas", ello supone ciertas consecuencias ... Llamamos política de riesgo a las decisiones que el titular de un patrimonio ... privado puede ser relevante para el Derecho Penal ... a) Confirmación y consentimiento ... tiene carácter excluyente de la responsabilidad penal. La Jurisprudencia y la mayoría de los ... el caso de las "operaciones económicas de alto riesgo", necesariamente forma parte del contenido ...
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La infraestructura ética
... conductas, y también mediante la responsabilidad efectiva, los mecanismos de fiscalización y de ... político-administrativo español es su alto grado de descentralización. Esta configuración ... que trabajan en sectores o áreas de riesgo, han de recibir formación de forma obligatoria ... Por otro, las de carácter penal, que implican la tipificación de ciertas ... la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. Este órgano depende de los parlamentos de las ...
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La transmisión inter vivos de la empresa familiar
Este capítulo aborda los diversos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para la transmisión inter vivos de la empresa familiar, ahondando no solo en su posible articulación vía la transmisión de las acciones o participaciones sociedades de las sociedad que desarrollen dicha actividad empresarial, sino también analizando la posibilidad de acudir a las modificaciones estructurales para...
... fiscales de este tipo de operaciones, así como la conveniencia de introducir en ... participaciones de sociedades de responsabilidad limitada. La diversidad de régimen de ... en una sociedad personalista, entendiendo el Alto Tribunal (con el voto particular en contra de ... útil introducir algún tipo de cláusula penal para el caso de incumplimiento por los socios ... al rendimiento de actividades económicas? Esta cuestión se ha planteado fundamentalmente ... , que sería lo lógico, porque el riesgo para los acreedores es el mismo en ambos casos ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... » a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y a la sociedad comanditaria por ... penal. Es más, en el contexto de la cultura ... programs , se procura establecer un alto grado de transparencia en la gestión, así como ... organización de las empresas económicas y, por tanto, las dificultades irresolubles de ... de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en ... extremos, los sistemas de control del riesgo, incluido el fiscal, el grado de seguimiento de ...
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La parte acusada
... , La condición de imputado en el proceso penal español ... Formas de adquisición y status ... , más o menos fundadas, de responsabilidad criminal ... 760 En este sentido, GIMENO ... ón de la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias, y siempre que así ... y trasmitir información sobre las operaciones policiales que se estuvieran llevando a cabo .Al ... Septiembre de 2014, Rec., 86/2004, en que el Alto Tribunal se declaró incompetente para instruir ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual ... Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales (2ª Ed). Barcelona, ... : Directrices para un enfoque basado en riesgo”. Junio, 2015. Pág. 28 ... 12 Y ello en ... De este modo se garantiza el anonimato y un alto grado de privacidad de la operación. Esta es ... con bitcoins, considera que la responsabilidad penal debe expresarse en euros y no en bitcoins, ... -
De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... a los derechos humanos tanto en las operaciones comerciales como en las cadenas de suministros ... de Investigación I+D “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones ... minerales obtenidos en zonas de conflicto o alto riesgo ... Las recomendaciones de soft law ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
... sólo cuando sea adecuado para prevenir el riesgo de delitos de la naturaleza del que fue cometido, ... de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquéllos ...
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La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... — Limita la responsabilidad ... — Facilita la división de beneficios ... , lo frecuente es establecer una cláusula penal para el caso de incumplimiento del convenio de ... sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la ... puedan hacer lícitamente por su cuenta y riesgo.» ... «Artículo 237 CCom ... Los ... Por el contrario, el Alto Tribunal se pronuncia a favor de la ganancialidad ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología ... ARTÍCULO 23 CP ... de producir una agravación de la responsabilidad penal, con distinta configuración si estamos en ... multa por las distintas capacidades económicas de las personas (STC 108/2001, de 23 abril). En ... Y este es el riesgo que correríamos si confirmáramos el criterio ... de una serie de derechos constitucionales de alto nivel axiológico y que no pueden ser ... , en particular, en ocultar operaciones imponibles e ingresos relativos a las mismas no ...
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La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
El artículo analiza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los últimos años. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo había mantenido una interpretación rigurosa de los requisitos necesarios para la apreciación de la figura. Sin embargo, tomando en consideración la crisis económica que ha sufrido el país, en el año 2014 algunas sentencias realizaron una interpretación más flexible de...
... en el marco del Proyecto «Responsabilidad civil profesional y protección de los ... las circunstancias de todo tipo (económicas, sociales, personales, etc.) concurrentes en el ... que no venía obligada a asumir el riesgo o, incluso, en algún supuesto muy especial, han ... Por el contrario, en alguna ocasión, el Alto Tribunal sí que entendió que concurrían las ... parecidas razones, cuando se trate de operaciones comerciales especulativas, no está justificada ... « rebus sic stantibus » y la cláusula penal. Revista juridica de les Illes Balears [En ... -
El consentimiento informado en cirugía estética
... mayor frecuencia en supuestos de responsabilidad civil por cirugía estética es la falta de ... riesgo de no obtenerlo, pues la petición de asistencia ... en el Código Civil y en el Código Penal, pues la madurez es muy relativa y exige un ... en España, siendo un dato significativo, el alto grado de coincidencia entre los pronunciamientos ... y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación. 2. El contenido de la ... le indujera a la práctica de dichas operaciones y técnicas de estética, sino que prometía ...
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Due diligence, empresa y medio ambiente
... sorprender que aspectos como la responsabilidad penal de la persona jurídica puedan tener un ... mundial dedicada a la gestión del riesgo, lo que incluye a los gobiernos. Actualmente, es ... procedentes de zonas de conlicto y de alto riesgo, 2.ª ed., OECD Publishing, en https:// ... proveedores y asegurarse de que las operaciones con los mismos no implican ningún tipo de daño ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes ... en países como el nuestro, donde un alto porcentaje del tejido empresarial – ... -
Criminalidad organizada
... El riesgo surge del asentamiento de grupos criminales en un ... , llegando a ser verdaderas potencias económicas y armadas del mundo, transformándose en una ... DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Español. Parte general , Ed. Dykinson, Madrid, ... por supuesto en estas organizaciones es muy alto, y que implica una serie de acciones que tienen ... se tiene en cuenta que el número de operaciones policiales también aumentan por la propia ... sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, que estarían participadas ...
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Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal capítulo I (arts. 32 A 60)
... Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a ... personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la ... daño fuera en aumento hasta llegar al más alto estadio, que es el fallecimiento ... Se han ... resarcírselo directamente, no existiendo riesgo, como ocurre en el caso del perjuicio moral, de ... Sin embargo, en materia penal, la jurisprudencia ha establecido que para ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... sobre el particular —y ante el riesgo de incurrir en los enormes costes asociados a una ... de tener presente que un porcentaje muy alto de divorcios), así como los de estimar de una ... interesante sobre las consecuencias económicas de la experimentalmente acreditada propensión ... ón de socios en la sociedad de responsabilidad limitada , Pamplona, Aranzadi, 1998, pp. 85 y s.; ... de Ley para prohibir este tipo de operaciones. Carece de sentido «levantar» el test de ... las acciones correspondientes, incluso la penal) mediante decisión judicial a posteriori ...
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Sentencias
... otras cosas, no puede realizar las operaciones de cálculo elementales cuando pretende comprar ... de ambas instancias, con ulterior riesgo, sin embargo, de prolongar temporalmente (el ... OBLIGACIONES Y CONTRATOS. RESPONSABILIDAD CIVIL ... 4. Nulidad del contrato por ilicitud ... Sin embargo, el Alto Tribunal señala que la inexcusabilidad de error ... en ningún caso como una cláusula penal, por lo que no se puede aplicar la moderación ... ás ha desarrollado otras actividades económicas» ... La Audiencia Provincial estima que esta ...