responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo

36689 resultados para responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo

  • Valoración vLex
  • La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas

    ...En dicho pronunciamiento el Alto Tribunal, tras reconocer que resultaba posible ...Así, en el ámbito penal tenía (y tiene) lugar la imputación de los ... conlleva una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos, es la que ha de permitir ...ón o cese parcial, ni a crisis económicas transitorias-, sin descartar el posible reinicio ... con anterioridad, la ausencia de operaciones con terceros (ya se trate de clientes o de ...

  • El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas

    La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...

    ... todos los accionistas, la gestión de los riesgos o la independencia, participación y ... con funciones de menor responsabilidad. A todos ellos les es exigible la lealtad de un ... de la prohibición de realizar operaciones vinculadas con las personas listadas en el ... mas de nuestro ordenamiento, bien sean penales (divulgación de secretos de empresa, por ... podría establecer relaciones económicas con dichas sociedades (pensemos, por ejemplo, en ...alto...

  • Administración desleal y apropiación indebida

    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

    ...án- había tenido debido a diversas operaciones con divisas unas ganancias de 700 millones de ... necesario dotar a sus administradores y altos directivos de un gran poder de disposición que ... los administradores constituye, a efectos penales, un claro deber de garantía. La esencia de la ...Ha de ser idóneo, es decir, generar un riesgo jurídicamente desaprobado, para provocar que el ... puede ejercer una acción de responsabilidad social, no puede recuperar el inmueble que su ...

  • Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad

    ...ón a la regla general que, es la responsabilidad patrimonial universal contenida en el citado ... consecutivo en el que concluidas las operaciones de liquidación, permitirá al deudor pedir la ...Se trata de un modelo en que el riesgo de la insolvencia también repercute en el ...Se habrá de aportar un certificado de penales si se trata la persona natural física. Este ... deriven del ejercicio de actividades económicas se regularan por lo previsto en la Disposición ... y contraproducente en un país con un alto porcentaje de trabajo sumergido (agravado por la ...

  • Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno

    Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie

    ... o empresa», mientras que el Código Penal en el artículo 120.4, afirma que son «las ... que obligara a vigilar o a reducir el riesgo que se genere por su actividad, sería ...En la STS 15 de noviembre de 1989, el Alto Tribunal afirma lo siguiente: «a) no es ... por UGT para que dirigiera las operaciones de PSV. . Véase en este sentido, las ...

  • Impuesto sobre la renta de las personas físicas

    ...) LOS RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (art. 27 y ss LIRPF). 5) LAS GANANCIAS Y ...d) Las indemnizaciones de responsabilidadcivil por daños personales, en la cuantía legal o ...) Las ayudas económicas a los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas de preparación ... cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de ...4- En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, el contribuyente ..., por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de ...

  • La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus

    El artículo analiza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los últimos años. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo había mantenido una interpretación rigurosa de los requisitos necesarios para la apreciación de la figura. Sin embargo, tomando en consideración la crisis económica que ha sufrido el país, en el año 2014 algunas sentencias realizaron una interpretación más flexible de...

  • Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo

    ... estrategias relacionadas con las operaciones vinculadas: i) Seguros de vida con prima única ... en orden a "ofrecer a los inversores un alto nivel de protección", destacando: las ... a conseguir una exención de su responsabilidad por su intervención en estos sectores están ...Las condiciones económicas que una entidad de crédito puede ofrecer en un ... tipificadas en el vigente Código Penal. Cambio 16, nº 1743, 2005, pág. 30 y ss. . ...

  • Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial

    ... introducida en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a ... la agravación del daño ", entre el riesgo derivado de la falta de uso (o el uso inadecuado) ... o convivencial las consecuencias económicas del hecho dañoso. Por tanto, en caso de muerte ... condiciona la incoación del procedimiento penal ni el conocimiento en él de acciones civiles ... cálculo de cuantías efectúan las operaciones anteriores. @@@2.3.5 Indemnización mediante ... que la doctrina dominante de la Sala 2ª del alto Tribunal (entre otras, SSTS, 2ª, 14 abril y 20 ...

  • Protección internacional de los derechos humanos
  • Derecho de vecindad: la tutela del Derecho civil frente a inmisiones «medioambientales» ilícitas

    La respuesta del ordenamiento jurídico español y su complemento jurisprudencial al problema de los daños causados a particulares por inmisiones que hoy podríamos calificar de «medioambientales» no ha sido siempre homogénea. Es más, hasta cierto punto podría sostenerse que el muy notable y progresivo crecimiento de la normativa sobre esta materia, no necesariamente se traduce en una mayor...

    ... sirva como dilución de responsabilidades en detrimento de quienes están sufriendo un ...», con independencia de las sanciones penales o, en su caso, administrativas, que también ..., porque la pretensión de anticiparse al riesgo, obliga a recurrir a reglamentos con conceptos ... del que pueda prescindirse sin pagar un alto precio 24 . En fin, el mismo Tribunal Supremo ...ón de humo como resultado de las operaciones usuales de la propiedad, tanto rústica como ...

  • Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015

    La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...

    ... por dos organismos internacionales de tan alto relieve y amplia integración de Estados como la ...ón en estos delitos de la responsabilidad en cascada contemplada en el art. 30 del CP, ... como presupuesto de la creación de un riesgo real de lesión al bien jurídicamente protegido ...271 CP. A salvo de grandes operaciones policiales en determinados focos o espacios donde ...

  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... iban a ser destinadas a grandes operaciones inmobiliarias y promociones artísticas, y que ...és desde el punto de vista del Derecho penal de empresa. . . @II. Sujetos activo y pasivo. ... trata de un delito que determina responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 251 bis) ... trata de actos socialmente adecuados, de riesgos permitidos en el tráfico. Veamos unos ejemplos:. ... de X le permitía pagar un precio mucho más alto, pero Z ha logrado un buen ahorro a su empresa y ...ático cuando hablamos de actividades económicas arriesgadas. En la actividad económica el riesgo ...

  • Contratos entre socios y startups. Aspectos prácticos

    Los contratos entre socios son un documento clave para las startups. Este artículo comienza por repasar el concepto de startup y analizar el marco normativo que les resulta de aplicación, así como las expectativas sobre la futura ley de startups. A continuación, se describen, con un enfoque eminentemente práctico, las cláusulas más frecuentes en los pactos parasociales de estas sociedades.

  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ..., que se haya incurrido en responsabilidad por el deudor. Nadie se retrasa, legal-mente, ... que puede decirse que la modernidad y el alto nivel del texto aprobado hay que vincularlo a esa ... resolver el contrato cuando exista un riesgo patente de incumplimiento esencial del deudor y ... contrato de depósito de valores, las operaciones del mercado de valores, la regulación de los ...Capítulo IV «De las cláusulas penales» (arts. 1146 a 1152). Capítulo V «Del ... en la que las fuerzas políticas, económicas y sociales deberán debatir el texto, dentro y ...

  • La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos

    La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.

    ...ón real de las características y de los riesgos del producto complejo adquirido. Lo anterior ... droit des contrats et des obligations pénalisait la France sur la scène internationale. Tout ... los Principios el régimen de la responsabilidad precontractual. En la mayoría de los sistemas ... jurídicos?; (5) ¿Pretenden regular operaciones transnacionales?» (cursiva mía) 361 . Vidal ...[9] a) [A] me referí, pues el Alto Tribunal citaba el artículo 4:103 PECL. Su caso ..., las extraordinarias dificultades económicas que la aquejan, la apremiante urgencia de sus ...

  • Responsabilidad derivada de daños causados por la actividad eléctrica

    Los daños ocasionados por la actividad eléctrica deberán reclamarse atendiendo a un distinto régimen jurídico-procesal, según su origen resida en un inadecuado fluido eléctrico o en un defecto de las instalaciones eléctricas de las Distribuidoras. En consecuencia, la práctica forense, de forma habitual, imputa responsabilidad a las Eléctricas en supuestos en los que, en sentido estricto, carecen...

    ... la perspectiva civil, administrativa y penal. 2. Aunque no es un hecho irrelevante, el ...ándose en la repetida teoría del riesgo, un deber y una diligencia por encima de la ... insuficiente para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de maderas que allí se ...La Sala III del Alto Tribunal establece que la existencia de un daño ...

  • Conflictos más frecuentes en el marco de la empresa familiar y su prevención

    Este trabajo analiza los conflictos más frecuentes en el marco de las empresas familiares y los instrumentos de que gozan los familiares para intentar prevenirlos o, una vez generados, arbitrar vías de cara a su solución, de manera que no se ponga en peligro la propia actividad empresarial. En particular, este capítulo profundiza: en primer lugar, en los conflictos relativos a la institución del...

    ... y en particular en la Sociedad de Responsabilidad Limitada y en la Sociedad Anónima. Descartamos ... derivarse importantes consecuencias económicas. La elección de uno u otro régimen económico ... protege al cónyuge no empresario de los riesgos asumidos por éste (art.1440 CC) y, por otra ...ón estatutaria a tal fin, cláusulas penales o incluso sujetar la constitución del usufructo, ...El que haya ofre-. . cido el precio más alto está obligado a comprar la participación del ...á la realización por la sociedad de operaciones en ejercicio del derecho de rescate en un ...

  • La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos

    En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...

  • Reclamaciones en accidentes de tráfico. Valoración del daño corporal

    ...íficos o artísticos, o practicar operaciones o análisis desarrollados conforme a los ... viene marcada por la reforma del Código Penal aprobada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de ... Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a ...Ya que no debemos de pasar por alto las definiciones que la propia ley hace de:. ...ón Médica Colegial, otras que atienden al riesgo vital peroperatorio, tipos de anestesia..etc. ...

  • Lección II. Responsabilidad civil extracontractual

    ... y prever los daños no se extiende a todo riesgo posible. Es decir, un daño no genera una causa ...En el ámbito penal, es la infracción al deber de cuidado que la ... establecimiento, para llevar a cabo operaciones comerciales que redundan en su beneficio, tiene ... de prever que dichas condiciones tenían un alto potencial de causar daño a sus clientes. Actuó ...

  • Sentencias

    ...Sin embargo, a juicio del Alto Tribunal, se trata de una conclusión excesiva, a ...@@Derechos de obligaciones. Responsabilidad extracontractual. 4. Contratos. Adquisición de ...ón real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un ..., tanto reguladora de este sector de operaciones económicas como las generales derivadas del ...No es cláusula penal la que establece en los casos de resolución ...

  • El estado en el derecho internacional público
  • La configuración de la doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad subsidiaria

    ...riesgo grave de retroceso en la senda de la evolución ... titularidad real de las actividades económicas o de los patrimonios resulta extraordinariamente ...72 de la antigua Ley) 393 , declaró el Alto Tribunal que no resultaba procedente la ... ley a través de la realización de operaciones con sociedades que tengan por finalidad la ... Pública, al margen del procedimiento penal, la facultad de declarar la existencia de la ...

  • Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria

    ... sentencia es la cierta crítica que hace el Alto Tribunal a la regulación legislativa de los ... asumía, ante el grupo que delataba, los riesgos derivados de su testimonio -notitia criminis- ...é la posibilidad de adoptar medidas económicas, pero no establece sistemas de protección ... el sujeto haya satisfecho las responsabilidades civiles y que no reanude la actividad delictiva ...