responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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Sentencias
... otras cosas, no puede realizar las operaciones de cálculo elementales cuando pretende comprar ... de ambas instancias, con ulterior riesgo, sin embargo, de prolongar temporalmente (el ... OBLIGACIONES Y CONTRATOS. RESPONSABILIDAD CIVIL ... 4. Nulidad del contrato por ilicitud ... Sin embargo, el Alto Tribunal señala que la inexcusabilidad de error ... en ningún caso como una cláusula penal, por lo que no se puede aplicar la moderación ... ás ha desarrollado otras actividades económicas» ... La Audiencia Provincial estima que esta ...
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El derecho fundamental a la protección de datos
... Derecho al olvido. Responsabilidad civil… ... puedan aprovechar las posibilidades económicas y los beneficios sociales de estas tecnologías ... en el proyecto de reforma del Código Penal de 2013 y el caso Olvido Hormigos”, en Revista ... 341: “En este último pronunciamiento el Alto Tribunal asienta los cimientos de la libertad ... personales , según la cual serían operaciones y procedimientos técnicos de carácter ... de dicha brecha, se hubiera producido un riesgo para los derechos y libertades de las persona ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... entre las dictadas por la Sala de lo Penal del TS entre 1996 y 2019. Esto es, desde la ... cual, debe aclararse que un porcentaje muy alto de las sentencias elegidas y aquí reproducidas ... : Deficiencias en zonas internacionales de riesgo, en «Estudios de derecho judicial», nº 28, ... ícito”, habiéndose realizado esas operaciones, según el juicio histórico, ya bajo la vigencia ... de hacerlo mediante la responsabilidad por simple culpa (es decir, sin dolo) 95 ... Esta ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... que no vayan más allá de ser meras operaciones de mejora de la imagen del club ante la sociedad ... , al menos, reduzcan significativamente el riesgo de su comisión por quienes desempeñan funciones ... la puesta en marcha de actividades económicas legales, circunstancia que abonaría la llegada ... , salvo aquellos casos en los que exista un alto grado de concienciación su observancia sólo se ...
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (reglamento general de protección de datos) (RGPD)
... sus normas relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios ... Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de ... ), y que sea improbable que entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas ... de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las ... , la seguridad nacional y la legislación penal, y el acceso de las autoridades públicas a los ...
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Delimitación de la responsabilidad empresarial por accidente de trabajo producido por culpa de otro trabajador y recargo de prestaciones de seguridad social
... causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser ... no es compatible con la responsabilidad penal en aplicación del principio: non bis in idem ... Si nos situamos fuera del delito de riesgo, porque haya habido un daño real, procederá la ... operaciones de alta tensión, lo que fue causa del siniestro ... 164.1 LgSS, sí se pronuncia el Alto Tribunal en el sentido de afirmar la no ...
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Jurisprudencia Penal
... En el régimen de responsabilidad criminal de la persona jurídica se fija dentro ... particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que: ... 1º el ... ; entre los delitos de incendio con riesgo para la vida y asesinato, absorbiendo este al ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... ón engloba a un potencialmente alto número de cargos y mandos ... , el directivo conoce la existencia del riesgo generado y la alta probabilidad de que ... , su duración o el volumen de las operaciones. En las e mpresas de cierto tamaño, es ...
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«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... ámbito de aplicación como a la responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso de ... económicas que no podrían ser consideradas como parte ... , en aplicación de la Ley 57/1968, el Alto Tribunal precisa que el legislador no se refiere ... su devolución y, por tanto, atenuar el riesgo de incumplimiento del contrato. No así que estas ... El artículo 252 del Código Penal dispone al respecto que «Serán punibles (…) ... «No podrán pagarse en efectivo las operaciones ... -
Derecho de vecindad: la tutela del Derecho civil frente a inmisiones «medioambientales» ilícitas
La respuesta del ordenamiento jurídico español y su complemento jurisprudencial al problema de los daños causados a particulares por inmisiones que hoy podríamos calificar de «medioambientales» no ha sido siempre homogénea. Es más, hasta cierto punto podría sostenerse que el muy notable y progresivo crecimiento de la normativa sobre esta materia, no necesariamente se traduce en una mayor...
... de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo 19 ... Por consiguiente, el ... , porque la pretensión de anticiparse al riesgo, obliga a recurrir a reglamentos con conceptos ... del que pueda prescindirse sin pagar un alto precio 24 ... En fin, el mismo Tribunal Supremo ... ón civil, en un supuesto de responsabilidad extracontractual por daños producidos por ... ón de humo como resultado de las operaciones usuales de la propiedad, tanto rústica como ... -
Novedades jurisprudenciales más destacadas del 2022
... El Alto Tribunal afirma que cuando en el convenio ... es el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y ... existencia del aspecto subjetivo del tipo penal, que debe ser ponderado, junto a otros ... En el presente caso, el riesgo de afectación de la salud de terceros emerge ... RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ... en el supuesto de despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. STSJ ...
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Guarda y custodia de los menores de edad no emancipados: situaciones de violencia de género y vicaria y de sustracción internacional de menores
Tras las situaciones de crisis matrimonial la guarda y custodia de los hijos menores de edad no emancipados, acordada en convenio regulador ratificado judicialmente o en proceso contencioso determina su atribución en exclusiva a uno de los cónyuges o compartida. En este último caso, se impide su adopción como medida normal y deseable ante supuestos de violencia de género y violencia vicaria....
... sobre violencia de género y del Código Penal, máxime en un supuesto como es la sustracción ... 154 del Código Civil relativo la responsabilidad parental y su ejercicio cabe, por un lado, la ... ón efectiva ante las situaciones de riesgo y desamparo ... No obstante, a pesar de dichos ... Y, asimismo, la sentencia de este mismo Alto Tribunal, Sala de lo Civil, de 15 de junio de ... colegio del menor y sus consecuencias económicas suponen una divergencia razonable. No se exige un ... -
Desigualdades algorítmicas: conductas de alto riesgo para los derechos humanos
Este artículo propone un análisis sobre las desigualdades originadas o reforzadas por el uso de los modelos y programas de aprendizaje automático que encuentran una de sus principales justificaciones en el principio de precisión predictiva, así como sobre algunas respuestas que cabe esperar del sistema jurídico para abordarlas. Este tema ha sido tratado fundamentalmente bien a través de la tutela
... casos–, la alteración de la responsabilidad o la afectación de la información personal 10 ... giro securitario preventivo en el ámbito penal y criminológico, la bibliografía es ... matemáticos capaces de realizar operaciones tales como procesar a los sujetos, reconocer ... ón de las instituciones sociales y económicas básicas de acuerdo con los principios de ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Sentencias
... de la República o las dificultades económicas de un célebre cantante (STEDH de 4 de junio de ... sea informada sobre sucesos de relevancia penal, con independencia de la condición del sujeto ... No sería exigible responsabilidad alguna a la RENFE si por los organismos ... Relevancia de la información acerca del riesgo de la inversión por la entidad.– La ... Por otro lado, el Alto Tribunal considera que la parte vendedora no ... en el caso se produjo error en las operaciones particionales, por inexacta representación de la ...
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La naturaleza jurídica de la obligación en cirugía estética
... en la determinación de responsabilidad de los médicos. Por lo tanto, la responsabilidad ... se diferencian en la distribución del riesgo entre el deudor y el acreedor, por la falta de ... parte, a la tendencia progresiva de nuestro Alto Tribunal en objetivar el régimen común ... referido mas a un juicio de responsabilidad penal" que civil, infringió el artículo 1902 CC (…)\xE2\x80" ... que el carácter no curativo de estas operaciones, no puede servir como argumento para situarlas en ...
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Resumen y vista de conjunto
... dentro de nuestro espacio económico-penal, por lo que este tipo penal es un referente ... 252 y 295 CP ... 3. Si las "operaciones económicas arriesgadas" guardan relación con la ... fija los límites de la política de riesgo permitida. Asumir riesgos puede estar permitido o ... ón del deber lleve a apreciar una responsabilidad civil y no penal por administración desleal ...
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La relación entre deslealtad y perjuicio
... pendiente la cuestión de si hay "operaciones arriesgadas" en las que correr indebidamente un ... legales, deontológico, de política de riesgo. Desde aquí hemos visto la definición del ... ejemplo, cuando se invierte en opciones de alto riesgo cuando lo que quería el titular del ... ón de valoración en las "operaciones económicas arriesgadas". Si se produce una deslealtad ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... La expresión engloba a un potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan ... , el directivo conoce la existencia del riesgo generado y la alta probabilidad de que supere el ... geográficas, productos, servicios, operaciones, etc., tomando en consideración variables como ...
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La Buena Administración en la Disciplina Urbanística
... garantía de arbitrariedad, la responsabilidad pública y la centralidad de la persona como ... 67)” ... El Alto Tribunal fundamenta estas airmaciones en el ... CE y se encuentra garantizada en el Código Penal ... En el ámbito doctrinal, GÓMEZ-FERRER ... participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo; quizás por ... para llevar a cabo “operaciones ...
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El círculo de autores de la operación arriesgada
... administración desleal de nuestro Código Penal ... Los problemas a la hora de determinar ... ) , o a quien pueda imputarse la responsabilidad de acuerdo al art. 31 CP51 ... 1. Delito ... alto personal administrativo (BGHSt 62,3) ...
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Reclamaciones en accidentes de tráfico. Valoración del daño corporal
... íficos o artísticos, o practicar operaciones o análisis desarrollados conforme a los ... viene marcada por la reforma del Código Penal aprobada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de ... Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a ... Ya que no debemos de pasar por alto las definiciones que la propia ley hace de: ... ón Médica Colegial, otras que atienden al riesgo vital peroperatorio, tipos de anestesia ... etc ...
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Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... por dos organismos internacionales de tan alto relieve y amplia integración de Estados como la ... ón en estos delitos de la responsabilidad en cascada contemplada en el art. 30 del CP, ... como presupuesto de la creación de un riesgo real de lesión al bien jurídicamente protegido ... 271 CP. A salvo de grandes operaciones policiales en determinados focos o espacios donde ... -
La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... bienes del deudor en virtud de la responsabilidad patrimonial universal prevista en el artículo ... comerciante, destine lo prestado a operaciones mercantiles como realizar una operación ... prestatario implica que su pérdida es un riesgo que, pasa a recaer sobre él. Por otra parte, el ... el cliente conocía las consecuencia económicas que conlleva la inclusión de dicha cláusula en ... modo conjunto, pues, puede haber casos de un alto interés superior al normal, que se justifica ... el carácter sancionador o de cláusula penal con arreglo al artículo 1152 del Código Civil, ... -
Los delitos medioambientales en la ganadería: mapa de riesgos del sector
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha determinado nuevos escenarios teórico-prácticos en las empresas, que de forma indirecta vienen obligadas a elaborar modelos de organización y gestión idóneos y eficaces para eximir o, en su caso, atenuar dicha responsabilidad. En este contexto normativo, la tutela del medio ambiente exige un análisis de situación de los delitos contra este...
... RESUMEN : La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha determinado ... programs y elaboración de mapas de riesgo", en especial en delitos ambientales y de corrupci\xC3" ... 1. Operaciones integradas en el mapa de riesgos ... riesgo inherente de comisión delictiva (muy alto, alto, medio, moderado o bajo), en función del ...