responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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El comportamiento típico
... 1. LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO PERMITIDO ... 1.1. La determinación en ... ón entre la teoría del delito y el Derecho penal económico, véase SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos ... dentro del sistema de relaciones económicas entre acreedor y deudor donde las decisiones del ... , dicho proceso de atribución de responsabilidad calificando el concurso como culpable no es sino ... vulnera mediante la realización de operaciones alejadas de los precios de mercado, o en casos de ... sumamente arriesgadas o especulativas de alto riesgo o en aquellos casos en que no se ...
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La regeneración urbana. Consideraciones sobre los proyectos de regeneración urbana
... alto grado de degradación ... A estas ... condiciones urbanas, sociales y económicas ... marcadamente desfavorables con ... cuales son fundamentales para que las operaciones de regeneración sean eficaces, si bien sí que ... económicas, con el consiguiente riesgo empresarial que podría asumir el capital ... La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio ... de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que ...
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La configuración del daño moral
... suprimió el régimen de represión penal de algunos delitos tipificados por las XII ... configuración de un sistema de responsabilidad extracontractual, tal y como lo podemos entender ... el caso de la destrucción de objetos con un alto valor sentimental para la víctima ... En ... , con las consiguientes desventajas económicas que de ello se pueden derivar, ya que, de no ... , zozobra, angustia, ansiedad, pesadumbre o riesgo de incertidumbre, así como el desprestigio y ... el daño moral ocasionado, de las operaciones médicas de cirugía estética de la nariz, ...
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Sentencias
... 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario ... (78) y la desproporción existente entre el riesgo asumido y el beneficio obtenido, en el marco de ... alto número de apuestas, desvirtuándose así la ... La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del ... pago solidario de las consecuencias económicas derivadas del despido en un caso de cesión ... de dicha oficina, en una de las operaciones, les hizo firmar en marzo de 2005 un contrato de ...
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Bibliografía
... — Derecho penal. Parte general, 2.ª ed., Buenos Aires, ... Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de la víctima y autor en actividades ... CANESTRARI, Stefano, «“Riesgo empresarial”, e imputación subjetiva en el ... , La responsabilidad penal por las operaciones económicas de alto riesgo , Madrid, Dykinson, ...
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Separación y exclusión de socios
El presente capítulo está dedicado a la separación y exclusión de socios en las sociedades de capital. Dentro de la parte dedicada a la separación se analizan cuestiones como la titularidad de este derecho, cómo se ejercita y las causas legales y estatutarias de separación, haciendo una referencia especial, dentro de las primeras, a la separación por retención por beneficios —la cual fue...
... por tiempo indefinido su responsabilidad personal puede instar la disolución de la ... el indicador por excelencia del nivel de riesgo que los socios estuvieron dispuestos a asumir al ... ón, que constituyen en principio operaciones de menor alcance, termina sosteniendo, sin ... otros productos alimenticios, el Alto Tribunal dio cauce al derecho de separación ... a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares, siempre que estén ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... ineficaces; aceptando, implícitamente, el riesgo delictivo bajo su estructura 29 ... En ... organizativos que tienen competencias económicas». CUENCA-GARCÍA, M. J., “La aplicabilidad del ... tanto el registro y archivo de las operaciones económicas, como la distribución de ... -
Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... Tras la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015, seis recientes e ... debe seguirse a la hora de exigir responsabilidad criminal a las personas jurídicas ... Como es ... que la persona jurídica ha aumentado el riesgo de empresa de manera culpable 10 ... Desde este ... de Cumplimiento muy voluminoso y adquirido a alto precio a un prestigioso despacho de abogados no ... , información, intervención de operaciones, auditoría de cuentas y de gestión, ... etc. Se ... -
El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... de cumplimiento normativo o de compliance penal ... El manual de prevención es una parte esencial ... DEL ROSAL BLASCO B.: Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas , La Ley, ... o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión», a los que se refiere el ... de la planificación y control de operaciones, en el que figura la necesidad de implantar ... án la ineficacia de los programas si un alto responsable de la persona jurídica participó, ... b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los ...
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Sentencias
... 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario ... El Alto Tribunal comienza afirmando que la información ... (I. D.–L.) ... 8. Cláusula penal. Moderación de la pena: no puede aplicarse la ... ácter perjudicial de las referidas operaciones, acordando en su lugar, desestimar la demanda ... en la guarda y custodia, alerta sobre el riesgo de perpetuar enfrentamientos. Por otra parte, ...
- De las lesiones
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Buena Administración y Planificación Urbanística
... ón del urbanismo supone llevar a cabo operaciones de ocupación, transformación o renovación del ... que estaríamos en presencia de un tipo penal 113 ... Asimismo, debe signiicase que puede ... independientes y, inalmente, de responsabilidad del Estado por actos públicos ilícitos ... amiento urbanístico, caracterizada por su alto grado de dis crecionalidad ... El principio de ... , la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente ... técnica, garantías o capital de riesgo ... Ahora bien, la implementación de modelos ...
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Transporte terrestre
... c’) Responsabilidad del porteador. d’) Contrato de mudanza. b) ... de Castilla-León (Sala de lo Civil y Penal), de 20 de octubre de 2016. Ponente: Ilmo. Sr. D ... al transporte, por lo que entra dentro del riesgo cubierto por el seguro. No es aplicable la ... embalaje y carga o estiba defectuosa, operaciones realizadas por el transportista de la primera ... , con posibilidad de añadir sanciones económicas en caso de fraude procesal ( I. V. P. ) ... plenamente conforme con la decisión del Alto Tribunal y exhorta a los tribunales que quieran ...
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Responsabilidad civil derivada del uso de sistemas de IA. situación actual y retos para un futuro reglamento europeo
La irrupción de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en la vida humana ha llevado al cuestionamiento del actual modelo de responsabilidad civil previsto en la Directiva 85/374 y su normativa de transposición para los daños derivados de productos defectuosos. La posibilidad de que los sistemas de IA puedan desarrollar una «razón» algorítmica supone un importante reto jurídico para los...
... alto riesgo y de la implementación de un sistema de ... capaces de realizar millones de operaciones bancarias diarias sin la intervención del ser ... La Sala de lo Penal, siembra jurisprudencia sobre subsidiariedad en ... -
El control jurisdiccional (I): las responsabilidaes penales, disciplinarias y administrativas patrimoniales derivadas del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... dedicado al estudio de la responsabilidad de las personas en los acontecimientos, he ... y, a menudo, a poner el listón también muy alto a los demás, lo que habitualmente trae angustia, ... recordar que no cabe exigir responsabilidad penal y disciplinaria por unos mismos hechos ya que, en ... , atendiendo a razones políticas, económicas o personales-familiares, desnaturaliza el ...
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«El compliance que viene» ISO 37301 - sistemas de gestión del compliance
... ña con la consabida reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo la responsabilidad ... , las cuales son revisadas y aprobadas con un alto grado de consenso y aceptación internacional ... la conianza de terceros č Minimizar el riesgo de incumplimientos y los daños asociados č ... sostenibilidad de las actividades y operaciones, así como su ámbito geográico; ... č la ...
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Inteligencia artificial y ADR: acceso a la justicia con perspectiva de género
La inteligencia artificial y los medios alternativos de resolución de conflictos se han convertido en los dos grandes ejes sobre los que vertebrar un nuevo modelo de justicia más eficiente, dirigidos a promover un mejor acceso a la justicia. Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial representa ya una realidad en numerosos ámbitos de la vida diaria, al igual que en materia de...
... y efectos de los sistemas de gestión del riesgo legal” (PID2019-107743RB-I00) del Ministerio de ... , N., “Presente y futuro de la mediación penal”, en Cuestiones actuales de Derecho Procesal ... informáticos capaces de ejecutar operaciones que son comparables a las realizadas por la mente ... 20) ofrecida por el Grupo de expertos de alto nivel como “ programas informáticos (y ... relacionados con reclamaciones económicas en el que cada una de las partes propone ... fundamentales, así como la responsabilidad por el empleo y los resultados del sistema ... -
La evaluación de la idoneidad y la conveniencia de los instrumentos financieros
... , capacidad financiera y preferencia de riesgo ». En segundo lugar, también añadía que « ... sobre ineficacia contractual, responsabilidad, interpretación e integración del contrato. No ... la fecha en la que se concertaron las operaciones conflictivas, no se había transpuesto la ... No debemos pasar por alto que, como hemos reiterado, antes ... 327 Así ... 359 Bajo las mismas circunstancias económicas, se espera que la curva de rendimientos futuros ... de dispensa jurisdiccional –tutela penal–. Comercialización de las participaciones ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... a la luz de la reforma del Código Penal ya comentada. Los contenidos mínimos a los que ... y que no se piense que esa responsabilidad la tienen ya segmentada en compartimentos ... documentará la trazabilidad de las operaciones. En consecuencia, toda transacción pasará por ... medioambientales negativos y se alcance un alto nivel de seguri- ... dad en sus procesos, ... incumplimiento per se , sino también de riesgo de conductas reguladas en el Código Ético (vid ...
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Jurisprudencia seleccionada junio 2021
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. NEGLIGENCIA PROFESIONAL. ABOGADO. ROR DE REPARTO PROCESAL. Según establece el Alto Tribunal, el abogado es responsable por ... STS nº 492/2021 Penal 03/06/2021 ... DATOS BANCARIOS. DATOS ... RIESGO POR EMBARAZO. GUARDIA CIVIL. PERSONAL MÉDICO ... de IVA repercutido por las citadas operaciones. Se concluye que, de acuerdo con el artículo 14 ...
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La imputación subjetiva del dolo y error económicos
... El Derecho Penal económico no es la excepción. Por el contrario, ... colectivo, a la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las ... ías en el conocimiento y gestión del riesgo común, ... La imputación subjetiva del dolo ... y inalidades de las actividades económicas se encuentran determinados muy genéricamente por ... Las operaciones complejas de ingeniería inanciera y los negocios ... , la competitividad y el miedo a perder el alto estándar de vida son disparadores subjetivos de ...
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Valor como prueba de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los procesos de familia
... procesos de familia, sino también de la penal y la social en tanto que respecto de esta materia ... reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con [f_i]nes ... la prueba o, incluso, incurrir en responsabilidad penal por afectar los derechos fundamentales de ... Con ello, lo que el Alto Tribunal está diciendo es que quien quiera ... …/… Para apreciar los efectos del riesgo de manipulación en el caso concreto, el Juez ...
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Unión Europea, España y Portugal
... la Comisión Europea (con el consecuente riesgo de su posterior calificación como « pago ilegal ... de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, de 25 de marzo de 2015 ... El 25 de marzo de ... eran suficientes para excluir su responsabilidad. En las sentencias que resuelven los recursos de ... durante seis meses por causas económicas ... El procedimiento tramitado ante la Sala ... en el exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y ... con la entidad coadyuvan a mantener ese alto nivel de conocimientos financieros ... (iv) ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... , estará constituido por aquellas «operaciones tendentes a dar una apariencia de legalidad a las ... , en la pena pecuniaria y en la responsabilidad civil ... Los actos posteriores al hecho ... que no suponen un peligro ni ponen en riesgo el tipo penal del blanqueo de capitales ... En ... Aún con todo, el alto tribunal puntualizó, en virtud de STS de 9 de ... negativos en las variables macro-económicas y microeconómicas de un país (volatilidad de ... -
Hacia una justicia penal predictiva
El nuevo paradigma de Justicia hacia el que nos encaminamos responde a diversas claves siendo la irrupción de las nuevas tecnologías una de ellas. Este contexto de cambio viene plagado de nuevos retos y desafíos que salpican los propios cimientos sobre los que se asienta el proceso penal, alterando sus fundamentos y principios. La aparición de nuevas herramientas de valoración del riesgo de la...
... de nuevas herramientas de valoración del riesgo de la mano de los sistemas de Inteligencia ... la peligrosidad criminal de los varones de alto riesgo, conteniendo diversas variables cuya ... caso de medidas personales o la responsabilidad civil del mismo, y, en segundo lugar, a la ... probabilidad y predecir valores a operaciones de juicio mas simples” ... 40 NIEVA FENOLL, ...