ley transferencias bancarias
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... millares de cuentas bancarias pequeñas para luego enviarlas hacia paraísos iscales, donde es imposible ... , robos, hurtos, atracos, secuestro, depósitos en efectivo, transferencias electrónicas, compra y venta de divisas, transferencias hacia cuentas ...
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La documentación pertinente en los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción requiere del cumplimiento de determinados requisitos para llevarlo a cabo; requisitos que limitan las potestad empresarial en este sentido. En esta ponencia se expondrán esos requisitos y los elementos probatorios que la empresa debe aportar, todo ello desde el punto de vista de la jurisprudencia más reciente al...
... ón de reglas estereotipadas, como la afirmación de que las transferencias se han realizado con arreglo a criterios de mercado, sino que tendrá que ... -
La filiación: posturas jurisprudenciales actuales
... suya a quien no lo era, incluyendo en tal reclamación las transferencias hechas a la demandada desde el 2 de abril de 2001 hasta el 3 de noviembre ... de 27 de marzo de 2003 y que la última de las transferencias bancarias de aquél a la demandada tuvo lugar el 3 de noviembre de 2003, ...
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El estado en el derecho internacional público
... amparo, declarando la inmunidad a la ejecución de las cuentas bancarias" embargadas y determinando su inmediato desem-bargo, “no obstante autoriz\xC3" ...
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Impuesto sobre sucesiones y donaciones
... b) Saldo en cuentas corrientes bancarias de 64.000 € ... c) Ajuar doméstico valorado según normas ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... ás frecuente y viene siendo una alternativa común a las cuentas bancarias. Además de someterse a lo dispuesto en la Directiva 2009/110/CE del ... por testaferros 81 , utilizando además cuentas y transferencias no consentidas, cuyos titulares son víctimas del “phishing” 82 ... -
Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... consolidación del concepto de buenas prácticas y transparencia bancarias" ... Los organismos reguladores correspondientes (Banco de España, Comisi\xC3" ... ; la de los servicios de pago (cuentas a la vista, tarjetas, transferencias, domiciliaciones, etc.), en la OSP; la de los contratos de crédito al ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ón de moneda) ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje) ... PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, GARANTÍAS Y ...
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Planes de reestructuración y avales ICO
La recién aprobada Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal ha introducido un régimen especial para los créditos concedidos con aval público del Instituto de Crédito Oficial en el contexto del COVID-19 y la crisis de la guerra de Ucrania. Este régimen ha establecido importantes condicionantes a los efectos que los nuevos planes de reestructuración pueden imponer a estos...
... ón en préstamos participativos; y (iii) la realización de transferencias por parte del Estado para reducir la financiación con aval público (las ... que, para obtener la autorización de la AEAT, las entidades bancarias podrían ofrecer, dentro del plan de reestructuración, un tratamiento del ... -
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... siglo se han generalizado las monedas electrónicas, las transferencias y el uso de tarjetas en sus distintas versiones (débito, crédito, ... monederos electrónicos sería equivalente a la de las cuentas bancarias; la de los proveedores de servicio de almacenamiento, a la de los bancos; ... -
La delimitación de las acciones de reintegración de la masa activa tras las sucesivas reformas de la ley concursal
En los catorce años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal han tenido lugar diversas reformas que han modificado la regulación de las acciones de reintegración concursal. Asimismo, se ha desarrollado una importante doctrina jurisprudencial que ha influido en la configuración y alcance de tales acciones. Sobre tales bases, el presente estudio se va a centrar en la acción...
... Son tanto transferencias de fondos y valores como las compensaciones y las garantías constituidas ... PULGAR EZQUERRA, J.: «Rescisión concursal y refinanciaciones bancarias», La Ley, año XXX, número 7097, 21 de enero de 2009, p. 4 ... -
Legislación extractada y actualizada
... , pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán saber al ejecutante quien, ...
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Revistas Españolas
... el Banco de España de las Cajas de Ahorros y las fundaciones bancarias», en RDBB , núm. 144, 2016, pp. 157 ss ... Castelló Pastor, José ... é Manuel: «Inscripción en el Registro de la Propiedad de transferencias de aprovechamiento urbanístico, autorización administrativa y ...
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El cuento de los bancos centrales
... El Eurosistema. El Banco Central Europeo.—III. CRISIS BANCARIAS MODERNAS.—1. Crisis financieras sin bancos centrales.—2. Crisis ... En los países desarrollados, las transferencias de recursos financieros condicionadas adoptaron principalmente la forma de ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... ón de la política monetaria nacional y del régimen de transferencias públicas de recursos. De ahí que no sea obligatoria su aceptación como ... constitución y el derecho a la apertura y gestión de cuentas bancarias. No se suelen establecer requisitos de capital mínimo, sede social o ...
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Investigación, salud pública y asistencia sanitaria en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
Este trabajo analiza las consecuencias que tiene el inicio de la aplicación del RGPD y la aprobación de la LOPDGDD en la investigación biomédica, la salud pública y la asistencia sanitaria. Aborda el objetivo y el ámbito de aplicación del RGPD, la disociación y la seudonimización y su relevancia en la investigación y la salud pública. También examina la incorporación de los datos biométricos y de
... no sólo la atención a los pacientes desplazados o las transferencias internacionales de datos en el ámbito de la salud sino la configuración ... terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, traten los datos personales con otros fines”, es decir, no puede servir ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... recibido como anticipo por las víctimas, abrieron cuentas bancarias en las que aquéllas ingresaban tales anticipos, utilizando nombres ...
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Tercera Parte
... afecta también a la oferta de crédito de las entidades bancarias" ... 205 Von Mises, L., Teoría del dinero y del crédito , op. cit., p\xC3" ...
- Reclamaciones de consumo en materia de transportes y viajes
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de un titular, etc. c) Y, por ... ser utilizados sin saberlo como intermediarios para las transferencias o el depósito de fondos Originados en actividades Criminales. 1005 ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... jurídicamente determinados hechos, fundamentalmente las transferencias no consentidas de dinero ajeno, puesto que se partía de la premisa de que ... -
Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... una cuenta bancaria con las claves del titular para lograr transferencias en su perjuicio. Aun- ... que hay jurisprudencia que los ha ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
... Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias ... « 1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las ...
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Un ecosistema emprendedor eficiente por innovador, inclusivo y sostenible
... habría que conigurar, además de óptimas medidas inancieras bancarias y extra-bancarias, por ejemplo, “redes de mentores” 143 para el ...
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Capítulo IV. Las excepciones a la prueba ilícita y su posible cabida en el proceso laboral
... de compras a los proveedores internacionales, recibía transferencias bancarias de algunos proveedores a modo de comisiones por los negocios. El ...