fiscalía anticorrupción
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Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... , la labor de investigación que se esté llevando a cabo por la Fiscalía o la policía judicial revelando información sensible y que afecta a la ... del G20 se hacía especial hincapié en que las medidas anticorrupción son de máxima relevancia por lo deben tomarse medidas para garantizar un ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... 59 Se opusieron al recurso tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la Abogacía de la Generalitat y la acusación ... -
El papel de la función fiscalizadora de los tribunales de cuentas en la prevención y lucha contra el despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... , órganos de control interno y servicios administrativos anticorrupción, etc.) ... - El grado de ejecución de las políticas dictadas para la ... a otras jurisdicciones distintas de las contables, incluida la Fiscalía Especial para la prevención de los delitos económicos relacionados con ...
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Resultados a manera de conclusiones
... los Órganos judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía ... 2ª.2º. La contribución que hace la Administración de justicia ... exhibiendo las empresas públicas una de las garantías anticorrupción más relevantes en la contratación pública al tenerse que someter al ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... í lo han advertido organismos públicos especializados, como la Fiscalía General del ... 5 Véase art. 1 de la PrDPD ... 6 Nos referimos a: ... VILLAGRASA, (2019), para que hoy funcionen los algoritmos anticorrupción es necesario que el programador especifique la información relevan-te que ... -
La actuación del ministerio fiscal en delitos contra la libertad e indemnidad sexual
... denunciarla, de ahí la importancia de la legitimación de la Fiscalía que como órgano público tratará de evitar que cualquier hecho delictivo ... la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 38 en la Fiscalía Anticorrupción y 48 en la Fiscalía Antidroga ... Gráfico 4. Evolución Interanual ...
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El buen gobierno de las instituciones públicas
... financiero; partidos políticos comprometidos con la lucha anticorrupción y que se financian limpiamente; un poder judicial independiente e ... de Cuentas, Ombudsman , Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el nombramiento de la cúpula judicial; ...
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... , la labor de investigación que se esté llevando a cabo por la Fiscalía o la policía judicial revelando información sensible y que afecta a la ... por habitante que Alemania ( vid., extensamente, Informe anticorrupción de la UE, 2014 ) ... 136 Silvina Bacigalupo ... Solo desde una ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... Hoy la política criminal anticorrupción se asienta sobre parámetros radicalmente diferentes: la ... ón interna y colaboró durante toda la investigación con la fiscalía. Los directivos implicados fueron cesados de inmediato ... La ... -
Provisión y cese por el sistema de libre designación como instrumento para la mejora de la ética y la profesionalidad en la gestión pública
... con la lucha contra la corrupción y la transparencia (Fiscalía Anticorrupción, jueces y magistrados, Tribunal de Cuentas, organismos ...
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Circulares, consultas e instrucciones de la fiscalía general del Estado
... sobre la mujer); 9/2005 (incendios forestales); 11/2005 (unidad de actuación); 12/2005 (Fiscalía Antidroga); 4/2006 (Fiscalía Anticorrupción); 2/2007 (cooperación internacional); 4/2007 (medio ambiente); y 5/2007 (siniestralidad laboral, extranjería y seguridad vial) ... La reforma ...
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En busca de la calidad democrática: sus elementos esenciales
... Fiscalía Anticorrupción solicitaba el pago de 3,5 millones de euros en concepto de ...
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Segunda Parte
... 164 En 1995 fue creada la Fiscalia anticorrupción en España (Ley 10/95, 24 de abril) ... Tuvo su origen ...
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Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... la primera fase de la internacionalización de la lucha anticorrupción que, adornada de motivaciones moralistas y pretensiones de regeneración ... después por otro juez instructor [Antonio Pedreira], por la Fiscalía y por un magistrado en un voto particular y sólo se persigue a uno de ...
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El fiscal en la ejecución
... El Jefe de la Fiscalía de la CCAA ha de entenderse como un órgano independiente de las ... concretamente como la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada ... 8 Preámbulo de la Ley ...
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STS 423/2014, 30 de Julio de 2014
DERECHO AL HONOR Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. URBANISMO. RELEVANCIA PÚBLICA E INTERÉS GENERAL POR RAZÓN DE LA MATERIA Y DE LAS PERSONAS IMPLICADAS. La distinción no es baladí pues la veracidad, entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, condiciona la legitimidad del derecho a la información, requisito que, no es exigible cuando lo que se ejercita es la libertad de expresión, pues las
... recogía una información de IU anunciando que iba a acudir a la Fiscalía por la recalificación de la FINCA000 por posible trato de favor al ... su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción todo lo concerniente a la recalificación de la Finca de los Leandro » ... -
La función de regeneración democrática local de los funcionarios de habilitación con carácter nacional
La reforma del régimen jurídico local conlleva la oportunidad de que los "funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional", más allá de su rol tradicional de garantes de la legalidad, se conviertan en una suerte de curadores de la ética y la moralidad de la res publica de los entes locales en el Estado español, a través de lo que se denomina la "función de regeneración...
... Frente a este panorama, resulta patente que las medidas anticorrupción previstas por el derecho Penal son insuficientes, además de ser ... ón y las auditorías externas, hasta la Agencia tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal de Cuentas, así como los organismos de ... -
Financiación de los partidos políticos y corrupción. Una visión histórico-jurídica
El sistema de financiación de los partidos políticos español está compuesto, fundamentalmente, por tres normas: Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos recogidos en el Código Penal. En este trabajo se recoge el desarrollo...
... 97 «La fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos», El País, ... La Fiscalía Anticorrupción llegó a la determinación de que el PSOE había establecido un plan para ... -
La colaboración de las personas jurídicas en la legislación anticorrupción brasileña
En la actualidad, la corrupción es considerada como un delito complejo cuya investigación y combate involucra a muchos operadores jurídicos. En ese contexto, Brasil, así como muchos otros países, ha tomado la decisión de normativizar la responsabilidad de personas jurídicas por hechos relacionados a corrupción nacional y transnacional –con la Ley 12.845/2013–. Basada en compromisos...
... 50 A través de la Orientación 07/2017, de la Quinta Cámara de Coordinación del ... Ministerio Fiscal Federal, la fiscalía federal de Brasil consideró posible la negociación de acuerdo en sede de improbidad administrativa ... JUSTICIA AÑO 2019 Núm. 2. Págs ... -
Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... datos sobre corrupción urbanística suministrados tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, así ...
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Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... datos sobre corrupción urbanística suministrados tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, así ...
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La provision de puestos como factor condicionante de la imparcialidad
... un documento poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción…» ... En el mismo diario se anuncia y publica lo que ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... A pesar de ser una buena ley en materia de anticorrupción y la primera que incluyó la protección al denunciante teniendo en cuenta ... Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha aprovechado la Circular 1/2016 (en adelante FGE C ...
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La manipulación del resultado de encuentros en las normas disciplinarias deportivas, con especial referencia al fútbol
... y reclamaciones llevó al traslado de las actuaciones a la Fiscalía, que terminó archivando las actuaciones ... Ello precedió el ... ó a ocupar de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 15 de diciembre de ese año, contra cuarenta y dos implicados en el ...
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Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... las posibilidades de intervención a través de mecanismos anticorrupción para el desarrollo de una solución eficiente, con ... * El presente ... Finalmente, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1995, apelando a análisis doctrinales y la ...