fiscalía anticorrupción
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La ley antisoborno del Reino Unido (BRIBERY ACT, 2010)
El presente artículo aborda, de una manera sistemática, el análisis de la reciente Ley contra los sobornos aprobada en 2010 en el Reino Unido (Bribery Act), la cual entró en vigor, en su integridad, en el 2011. La citada ley realiza, a diferencia del Código penal español, un tratamiento conjunto de la corrupción pública y privada, incluyendo también la regulación de un delito de corrupción de...
... los siete países, de los 36 firmantes de la Convención Anticorrupción de la OCDE, que se ha esforzado en llevar a la practica sus disposiciones ... (Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados penalistas, la Fiscalía de la Corona, o despachos profesionales), departamentos gubernamentales, ... -
ATC 147/2020, 19 de Noviembre de 2020
Estima el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y admite a trámite el recurso de amparo 4204-2019, promovido por doña Blanca Pou Schmidt y Europa Press Delegaciones, S.A., en causa penal.
... blanqueo de capitales de 28 de junio de 2018 y un informe de la Fiscalía anticorrupción de 3 de julio de 2018. En estas diligencias previas se ... -
Procesal penal
Legislación. Jurisprudencia
... entre las distintas Fiscalías, tales como: (i) comunicar a la Fiscalía especial para la represión de delitos económicos los datos de identidad ... en el procedimiento penal, además de por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, por las comunidades autónomas de Castilla La ... -
Bibliografía
... 1, pp. 11-17. — (6 de mayo de 2004): Per què una Fiscalía Anticorrupció a Espanya ... Conferencia. Centro Cultural Can Fabra, ... el debate interno en el Gobierno sobre la supresión de Anticorrupción», El País (Madrid) (12 julio), p. 17 ... ALCOVERRO, Tomás (2003): ...
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SAP Madrid 389/2012, 25 de Julio de 2012
DERECHO AL HONOR. DERECHO A LA INFORMACION. En definitiva, ninguna infracción del art. 18.1 de la CE se aprecia en la Sentencia de instancia, al concurrir los requisitos necesarios para que prevalezca el derecho o la libertad de información sobre posibles vulneraciones al derecho al honor; y no sólo por ser veraz lo transmitido y en los términos expuestos, sino sobre todo por ser de interés...
... Hilario ante la Fiscalía anticorrupción de fecha 29 de diciembre de 2.006 (folios 105 a 109); y la ... -
STSJ Comunidad de Madrid 479/2016, 12 de Julio de 2016
DESPIDO. La relación de trabajo de alta dirección es una relación fiduciaria, dotada por ello de un régimen especial de extinción cuyos rasgos principales son la aceptación del desistimiento indemnizado sin casusa y el apartamiento del régimen común de condena de readmisión; caracteres todos ellos que apuntan en la misma dirección de excluir para este personal la indemnización de salarios de...
... POLICIA NACIONAL DE ANGOLA, se inició una investigación por la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar posteriormente a las diligencias previas nº ... -
¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sobre la proyectada reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el nuevo delito de administradores
El 20 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de reforma del Código Penal, que introduce profundas modificaciones en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye un nuevo delito de incumplimiento del deber de vigilancia o control cuyos posibles autores son los administradores o representantes legales de la persona jurídica. Consecuencia de ello,
... NIETO MARTÍN 18 , una interpretación como la propuesta por la Fiscalía General del Estado, para quien la culpa propia de la persona jurídica es ... Anticorrupción por España, en fase 3 21 («Informe OCDE»), especialmente crítico con ... -
Introducción: mundo offshore y mundo onshore
La economía offshore. -Qué son los territorios de baja tributación: Un paraíso fiscal global: Internet. -Razones para abrir cuentas y realizar operaciones financieras en el exterior: Actividades empresariales internacionales. Diversificación y seguridad de las inversiones. Ahorro de impuestos. Búsqueda de privacidad. Seguridad personal. Guerras e...
... En febrero de 2003, la Fiscalía Anticorrupción ponía en duda la legalidad de estas operaciones ... -
STSJ Comunidad de Madrid 311/2015, 20 de Abril de 2015
RELACIÓN LABORAL SIMULADA. INDEMNIZACIÓN DIFERIDA. El Tribunal no acepta que la empresa se permita pagar a un trabajador durante un tiempo determinado sin recibir ninguna contraprestación a cambio, y proporcionarle una serie de medios materiales y personales que el trabajador utilizaba para beneficio propio. Tampoco se trata de una indemnización en diferido por el trabajador permaneció dado de...
... el marco de diligencias de investigación 1/2013 incoada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y en calidad de inculpado, sospechoso en ... Anticorrupción y Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid" ... CUARTO: Dicha ... - Vigente Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. (Ley 11/2016, de 28 de noviembre)
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El bien jurídico protegido
A) El bien jurídico protegido según la ubicación del delito. -B) Teorías sobre el bien jurídico protegido: 1. Los intereses patrimoniales de los inversores. 2. La igualdad de oportunidades. 3. Los intereses de la sociedad. 4. El correcto funcionamiento del mercado. 5. Los intereses económicos generales. 6. La confianza de los inversores.
... a Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO que considera innecesario que la Fiscalía presente una querella contra César Alierta, aunque autoriza al fiscal ... El 18 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía Anticorrupción se persona en el Juzgado de Instrucción número 32 ... Ya en ... -
SAP Murcia 413/2012, 19 de Septiembre de 2012
DERECHO AL HONOR. A LA INTIMIDAD. Y A LA PROPIA IMAGEN. No se desprende del texto que la referencia al actor y a la finca de su propiedad se efectúe con la intención de implicarlo directamente, sino de ubicar los terrenos afectados por el convenio urbanístico y con ánimo de denunciar la actuación del Partido Popular en Totana en un asunto de indudable trascendencia e interés público directamente...
... que pueda dar la contestación al oficio que se pidió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esta Región a fin de que informe ... Izquierda Unida de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción todo lo concerniente a la recalificación de la Finca de los Ángel ... -
STSJ Comunidad de Madrid , 10 de Junio de 2019
DELITO DE PREVARICACIÓN. JUECES Y MAGISTRADOS. Para que una decisión judicial, por su injusticia, entre en los límites del delito de prevaricación, se exige que sobrepase de manera indiscutible y de todo punto injustificable los cánones de aplicación aceptable del derecho por el juez. En el supuesto, se ha producido una vulneración del deber legal-procesal de reserva o secreto de las actuaciones...
... facturas y no puede concretar si estaban las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción o el expediente disciplinario. Ante la petición de ... -
Métodos de detección del engaño en el ámbito criminal
... utilización se ve respaldada por la Corte de Casación y por la Fiscalía General. Hoy forma parte de los instrumentos empleados para la ... de investigación (Policía, Oficina de Investigación Anticorrupción) en los ochenta. En la actualidad se emplea frecuentemente, aunque ...
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STS 537/2002, 5 de Abril de 2002
DELITO DE PREVARICACIÓN. El delito de prevaricación, como delito especial propio, solamente puede ser cometido por Autoridad o Funcionario público. Resulta correcta y debe ser mantenida la decisión del Tribunal de instancia, que tras reservar a la vía administrativa u otra que proceda la posibilidad de pronunciarse sobre la validez o nulidad de las contrataciones efectuadas, acuerda no hacer ...
... en el Juzgado estando en funciones de Guardia, por la Fiscalía Especial Anticorrupción, concretando quienes son los querellados y ... -
ATSJ Castilla-La Mancha 18/2015, 10 de Septiembre de 2015
DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. COHECHO, PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS. El hecho de que exista una infracción urbanística, ni siquiera se discute que la parcela y construcción tiene licencia municipal, no significa que el Fiscal querellado haya participado en una conducta tan grave como un delito contra la ordenación del territorio ni mucho menos que lo haya cometido de forma...
... dado lugar a que mediante Decreto de fecha 17 de julio pasado la Fiscalía General del Estado ordenara a la Fiscalía de Castilla-la Mancha llevara a ... para evitar el archivo se formuló denuncia a la Fiscalía anticorrupción que lo derivó a la fiscalía de Toledo que lo remitió a los Juzgados de ... -
El mercado de los servicios de prevención: la búsqueda del difícil equilibrio entre el cumplimiento de una función social y la obtención de beneficio empresarial.
1. Planteamiento general. 2. La configuración jurídica de los servicios de prevención de riesgos laborales: historia de un desencuentro entre la realidad y la norma. 3. La conformación del mercado de los servicios de prevención como expresión de la desnaturalización del sistema de prevención de riesgos. 4.1. Los Servicios de Prevención Ajenos. 4.2. Las MATEPS como anteriores prestatarias de un...
... de las principales MATEPs de nuestro país, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, motivadas por un presunto ... delito de ... -
El control político del Parlamento de Andalucía de las contabilidades de los Grupos parlamentarios y la financiación de los Partidos políticos
La financiación de los Grupos parlamentarios de la Cámara andaluza con cargo a su presupuesto desempeña un doble rol. De una parte, es fundamental para el sostenimiento de los Grupos parlamentarios al objeto de establecer y mantener una infraestructura mínima para el desarrollo de las actividades que les son propias y de asistencia a los diputados y diputadas. Por otro lado, contribuye a la...
... de manera urgente y a la vista de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción sobre financiación específica en la que aparecen ... -
STSJ Islas Baleares 119/2012, 9 de Febrero de 2012
FUNCION PUBLICA. PLUS DE PENOSIDAD. Como pronunciamientos exponentes de la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo cabe reseñar: las Sentencias de 24 de Enero, 22 de Febrero y 7 de Abril de 2006 que manifiestan que no es objetivo ni razonable diferenciar a través de complementos retributivos de destino y específicos unos puestos de trabajo que tienen exactamente el mismo cometido, sin...
... penosidad previsto para los fiscales y abogados fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dentro del ... euros para los Fiscales Delegados de la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero en base al artículo 3 del Real Decreto 431/2004, siendo un supuesto ... -
«Evolución y tendencias del derecho europeo»
Varios autores. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 2006, núm. 9, 551 páginas.
... único trabajo, firmado por Carlos Jiménez Villarejo (Jefe de la Fiscalía" General Anticorrupción de España, entre 1995 y 2003), con el título de \xC2" ... -
SAP Málaga 586/2014, 7 de Noviembre de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...
... le está conferida actuando en tal concepto, como delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Ilmo. Sr.D ... Inspectores, sean Arquitectos, vinculados a la Fiscalía Anticorrupción, que pudieran tener interés directo o indirecto en la causa, ya el ... -
Límites al ejercicio de la acción penal popular (A propósito de la STS de 17 de diciembre de 2007)
1. Introducción. 2. La acción penal popular y los indudables riesgos que comporta su ejercicio. 3. Génesis de la STS de 17 de diciembre de 2007: una breve cronología de la causa. 4. La línea argumental de la denominada "doctrina Botín" y su crítica. 5. Conclusión.
... y usuarios, que dio lugar al anuncio por parte de la Fiscalía de la apertura de una investigación contra el promotor de aquella ... de Luzón Cánovas, A., Fiscal de la Fiscalía especial anticorrupción. Vid. "La acción popular. Análisis comparativo con la acusación ... -
Ganancias de origen (ilícito) delictivo y fraude fiscal
SUMARIO: I. Planteamiento: sobre el problema en abstracto y el problema en concreto: 1. Problema en abstracto: 1.1. Formulación. 1.2. Reflexiones acerca del origen del problema. 2. Problema en concreto: grupos de casos: 2.1. Primer grupo. 2.2. Segundo grupo. 2.3. Tercer grupo. 2.4. Cuarto grupo. II. Principios informadores de las soluciones: 1. Principio de no exclusión del impuesto. 2....
... Sin embargo, se acudió por la Fiscalía anticorrupción al recurso de los delitos fiscales que permitía ... -
Estado de la cuestión jurisdicción universal y principio de especialidad
1. Estado de la cuestión. 2. Curpus Iuris para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 2.1. Principios penales. 2.2. Delitos de blanqueo de capitales y reptación. 3. Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo. 4. Jurisdicción Universal. 4.1. Código
... y exclusiva dedicación tanto de la Judicatura como de la Fiscalía, institución que integrada con autonomía funcional en el Poder Judicial ... ías respectivas un Delegado al frente de la Fiscalía Anticorrupción ... La especialización de Fiscalía se ha venido produciendo a ... -
Il·lmo. Sr. Juan Bone Pina, Fiscal Jefe de la Audiencia de Lleida
Currículum.
... materiales de la mayoría de los juzgados y tribunales y de la Fiscalía tanto en la capital como en los diferentes partidos judiciales y el ... (la pionera en esta forma de organización), la Fiscalía Anticorrupción y otras más recientes, como las Fiscalías de Violencia Doméstica, de ...