fiscalía anticorrupción
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Bibliografía
... 11 ... MUÑIZ, R., y PRIETO, N., «La Fiscalía de Asturias deja el informe de la OLAF en manos de ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... político-electoral y la eficacia del sistema nacional anticorrupción» ... La reforma constitucional operada en México en el año 2015 dio ... son las siguientes: El Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía especializada en delitos electorales y, por otra parte, el Tribunal ...
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Colaboración y la prueba prohibida en Brasil: caso Odebrecht
... cambiado su estructura e implementado sistemas de control anticorrupción. En segundo lugar, es importante observar que el caso demuestra que la ... representaron una actuación conjunta de la Policía y de la Fiscalía Federal de Brasil, además de distintos órganos brasileños, dentro de ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... proceso que se inicia de transparencia, como clara medida anticorrupción, y de creciente interés generalizado por el buen gobierno corporativo, ... de reformas legislativas incorporadas a la Memoria de la Fiscalía ...
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...
... (2019). Las herramientas inteligentes anticorrupción: entre la aventura tecnológica y el orden jurídico. Revista General de ... FATF (Financial Action Task Force) ... Fiscalia ... -
Acción pública y denuncia bajo la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
Se analiza en el presente trabajo la participación ciudadana en el control de los fondos públicos, orientado hacia el Tribunal de Cuentas, que tiene en España la competencia exclusiva de juzgar y restituir el menoscabo de los caudales públicos, sea cual fuere el ente o Administración Pública en que se produzca. Palabras clave: Derecho Financiero, Derecho Presupuestario, Tribunal de Cuentas,...
... 6.4.2.1. OCEX. 6.4.2.2 ... Oficinas y Agencias Anticorrupción. 6.4.3. En el ámbito Europeo. 6.4.3.1. Órganos. 6.4.3.2. Protección de ... y escritos remi tidos por los Interventores locales a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas”, vid. Pilar Jiménez Rius, "El papel esencial ... -
Recensión a Morillas Cueva (dir.), respuestas jurídicas frente a la corrupción política. Colección ensayos penales. 1º edición, Dykinson, 2020, Madrid, 930 páginas
... su afirmación de como “Las nuevas normas permiten a la Fiscalía europea investigar irregularidades e incluso recuperar fondos de personas ... político-electoral y la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción” está firmado por los autores Carlos García Méndez, Erik García ...
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Las dificultades de la democracia
... Ahora existe también una Autoridad Nacional Anticorrupción. Pero ¿conocemos mejor el fenómeno? ¿Sabemos si disminuye o aumenta? ... (ANAC), que ejerce una labor preventiva, mientras que la fiscalía lleva a cabo otro tipo de tareas de carácter represivo. La primera, en ...
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El fraude deportivo en el Reino Unido. Un ejemplo de la importancia de la prevención delictiva
... En enero del 2016 la policía anticorrupción comenzó una investigación sobre amaño de tres partidos de cricket en ... casos más graves ayuda en las investigaciones realizadas por la Fiscalía aportando pruebas en el proceso penal. Realiza evaluaciones sobre la ...
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Resultados a manera de conclusiones
... El diseño de políticas anticorrupción, la transparencia organizativa y el aumento de la rendición de cuentas ... sistemático de la imparcialidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, no debe extenderse a una institución que cuenta con ...
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La policia judicial en la actualidad
... A tal efecto, darán cuenta de sus investigaciones a la Fiscalía correspondiente que en ... cualquier momento podrá hacerse cargo de la ... Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción 79 , la Brigada Central de Inteligencia Financiera 80 , la Brigada de ...
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Capítulo segundo. Exégesis de la corrupción
... 27 ... 276 Ferré Olivé, J.C.: «Compliance anticorrupción», Revista Penal México , núm. 22, 2023, p. 66 ... 277 Nieto ... encontrar una definición de corrupción en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1995 que, observando estudios de carácter doctrinal ...
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La protección de datos de las personas denunciantes en casos de corrupción en el sistema español
El presente estudio aborda la protección de datos del denunciante de fraude y corrupción en el ordenamiento español, que requería una regulación específica, por cuanto que la ley de protección de datos es insuficiente. A tal efecto se realiza un estudio comparado entre las medidas de protección arbitradas por las diferentes legislaciones autonómicas pioneras en la materia, hasta la fecha,...
... de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 11 , como Asturias a través de la Ley ... de agravios o el Defensor del Pueblo; o hasta la misma Fiscalía y los Tribunales de justicia. Pero lo bien cierto es que si fueran ... -
Bibliografía
... análisis crítico de la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado», en Actualidad Juridica, núm.43, Uría Menéndez, ... de la República de Paraguay, Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)(Ed.), Austria, 2016 ... BRANDAO, N./ SOLANGE, J.: ...
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La dimensión internacional y europea de la regeneración constitucional democrática
... (universales y regionales) de transparencia y anticorrupción por la vía aplicativa (arts. 93 a 96 de la Constitución Española, CE) e ... de prescripción de los procedimientos disciplinarios) y la fiscalía (reglas deontológicas de fácil acceso público; o mejora de la ...
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Lucha contra la criminalidad organizada
... Siguiendo el ejemplo de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos resultados han sido muy positivos en la lucha ...
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El delito de malversación en clave de integridad pública: situación actual y perspectivas de reforma
El modelo del Gobierno Abierto y las coordenadas sobre integridad pública constituyen importantes referentes en la implementación de estrategias en la lucha contra la corrupción. En este panorama, resulta fundamental comprender el papel desempeñado por el arsenal punitivo a través de distintas figuras delictivas en contexto de las estrategias de intervención; en este sentido, a través del...
... 19.4 que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se encargará de ... relación alternativa supone un refuerzo de la finalidad anticorrupción por cuanto es suficiente la concurrencia de la circunstancia de grave ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... ó el 8 de marzo de 2.000 : "En fecha 8 de marzo de 2000, la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos y contra la corrupción ... Ovidio Agustin remitido a la Fiscalía Anticorrupción el 30-6-99 ... Durante la instrucción del procedimiento se puede ver ... -
Presentación
... ón desleal”, por el doctor García Calderón, Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía; decimonoveno, atiende a ... político-electoral y la eficacia del sistema nacional anticorrupción”, por los doctores, García Méndez, García Herrera, Vázquez Azuara, ...
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El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político-criminal
... anticorrupción que se dan en las empresas públicas proviene de su deber de someterse al ... 18 Según indica la “Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... del Tribunal de Cuentas e información verbal a la Fiscalía Anticorrupción y le instó a que pidiera traslado y dejara su plaza ... -
El fomento de las denuncias en la Administración Pública como instrumento de lucha contra la corrupción
... obligatoria en España, pero a la vista del criterio de la Fiscalía su implantación es muy recomendable para aquellas compañías que ... en el ámbito municipal Ponce Solé, “Las agencias anticorrupción. Una propuesta de lista de comprobación de la calidad del diseño ...
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Consideraciones finales
... : Elementos para la construcción de una estrategia anticorrupción ... Vicepresidencia de la República de Colombia y Banco Mundial. Bogotá, 2 ... Que la fiscalía sea una organización jerárquica, con un fiscal general en la cúspide ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... esta se suma la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (hechos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales procedente de ... nacional y extranjera), así como una Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De nuevo, el ... -
Los objetivos de desarrollo sustentable y el combate a la corrupción
... reconocido la importancia que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un primer paso de gran importancia, en virtud que para generar ... supuesto persecución de los ilícitos en coordinación con la Fiscalía General ... Fruto de este exitoso modelo este país centroamericano ...