fiscalía anticorrupción
39620 resultados para fiscalía anticorrupción
-
Implicaciones tributarias de la regulación de las participaciones preferentes. A propósito de la resolución de la fiscalía anticorrupción de enero de 2003
I. Introducción.- II. Planteamiento.- III. Breve esquema de la articulación económica de la emisión de las participaciones preferentes antes de la ley 19/2003, de 4 de julio.- IV. Sucinta referencia al régimen mercantil de las participaciones preferentes: 1. Características mercantiles de las participaciones preferentes antes de la Ley 19/ 2003, de 4 de...
-
Memoria Fiscalía Anticorrupción
Memoria Fiscalía Anticorrupción La última Memoria de la Fiscalía Anticorrupción alude a que '...la participación de ciertos letrados no se limita al normal asesoramiento en aspectos jurídicos y financieros sinó que va más allá; el diseño de op...
-
La infraestructura ética
... servidores públicos con determinadas políticas y medidas anticorrupción (Amundsen y Pinto de Andrade, 2009). A lo largo de veintiocho artículos, ... Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción tiene delegaciones en cada comunidad autónoma y se ...
-
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... Donde sí se ha generado una verdadera especialización es en la fiscalía, tras la creación en 1995 de la Fiscalía Especial de delitos económicos relacionados con la corrupción. La Fiscalía anticorrupción" tiene su sede en Madrid, cuenta con fiscales delegados en las provincias m\xC3" ... -
Criminalidad organizada
... 773 ... 58 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Circular 2/2005 ... Apartado I.2 ... 59 SERRANO ... 201 ... 147 FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, Escrito de Acusación contra Zakhar ...
-
Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
... en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina Antifraude de Cataluña pueden ver reducido su impacto para atajar ese fenómeno si no se puede asegurar la efectividad de su actuación de prevención y control, por lo que se propone considerar la posibilidad de que el ordenamiento jurídico anticorrupción establezca obligaciones de prevención de la corrupción, y se atribuya a los organismos...
-
Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro
... 10 La memoria de la FGE de 2014, en lo relativo a la Fiscalía Anticorrupción, reseña lo siguiente: « Así, en la práctica totalidad ...
-
Poder económico y Ministerio Fiscal
1. Introducción - 2. Fiscalía especial anticorrupción y contra la delincuencia organizada - 3. Fiscales delegados de la fiscalía especial y fiscales de las secciones especializadas - 4. Especial referencia a las retribuciones de los miembros de la carrera fiscal - Bibliografía
-
El régimen para la gestión del sistema portuario estatal
... realizar una rigurosa inspección de todo el proceso por la Fiscalía Anticorrupción —en 2010 y 2014— y por la Oicina de Lucha contra el ...
-
Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... coincidiendo con una ola de frío, según afirma el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en la denuncia que ha presentado en la Audiencia Nacional ... Es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción lleva a los tribunales penales a una eléctrica; en este ... -
La fiscalía Europea y su implementación en España: aspectos básicos tras su primer año en funcionamiento
... por decisión de la Fiscal General del Estado, de 28 de marzo, estableciendo la división y competencia compartida entre la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía Europea. El segundo conflicto, de carácter negativo, fue resuelto por el Tribunal Supremo en su ATS n.º 20424/2022, de 9 ...
-
El delito fiscal y el control del fraude fiscal en la era digital
... Dicha unidad policial colabora con la Fiscalía Anticorrupción en la persecución de este tipo de delitos. La ...
-
Presentación
... Así lo puso de relieve la Fiscalía General del Estado en su Instrucción 1/96 dónde manifestaba que «la ... por Ley 10/1995, de 24 de abril, de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada con la fi nalidad de conocer, entre ...
-
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... Nacional, el Ministerio iscal con sus iscalías especiales (Fiscalía Antidroga), y la Policía Judicial con todos sus cuerpos que la componen, ... con la corrupción, también conocida como Fiscalía Anticorrupción. La instauración de los dos órganos públicos se inspiró en el mismo ...
-
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... mente denominada «Fiscalía Anticorrupción», esto es, la Fiscalía especial para la represión de ...
-
De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... su parte, el origen del escándalo se remonta a 2011 cuando La fiscalía de Cremona (norte de Italia) ordenó la detención de 16 personas por el ... La Fiscalía Anticorrupción española citó a los jugadores que inter-vinieron en el partido disputado ... -
Regulación penal del fraude deportivo en el ordenamiento italiano
Ya desde sus inicios, el deporte, como muchos otros ámbitos, ha mostrado un lado transparente y otro oscuro. Este trabajo se ocupa del aspecto negativo que, sobre todo en las últimas décadas, presenta el fenómeno deportivo, singularmente, en lo que se refiere a la realización de actividades fraudulentas que, dirigidas a obtener un enriquecimiento ilícito, empañan una actividad en la que no...
... ganar, según fuentes próximas a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción 20 ... A mediados de diciembre de 2014, dicha Fiscalía ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... La Fiscalía Anticorrupción fue la encargada de destapar en el año 2005 ésta ... -
Recensión a Carlos Jiménez Villarejo, Corrupción y Fraudes, Ed. Utopía, Córdoba, 2022, 486 páginas.
... experiencia como Fiscal, Fiscal-Jefe y luego primer Fiscal anticorrupción cuando recién fue creada la Fiscalía Especial para la represión de los ...
-
La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar
La acción popular caracteriza nuestro proceso penal del que constituye una institución exclusiva. Este trabajo se orienta a la cabal comprensión de su relevancia para encarar adecuadamente una eventual reforma de su configuración legal. A tal efecto no basta un examen de su regulación legal y de una amplia referencia jurisprudencial, sino también, de su conexión con el conjunto del modelo...
... Particularmente combativa ha resultado la Fiscalía General del Estado publicando sendas notas críticas hacia el ejercicio y ... desde luego mucho menor que la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción (19 años y medio de prisión) y en el de los cinco altos cargos de la ... -
Efecto acelerador, efecto resocializador, efecto renuncia: las caras de la conformidad
En los intentos de reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tratamiento de la conformidad siempre ha sido una de las materias con mayor protagonismo. Además, quizás en los últimos años, se echan en falta trabajos sobre esta tradicional figura de justicia negociada, en abierto contraste con lo que sucede en EUA, por ejemplo, donde hay abundante literatura científica del plea...
... la correspondiente investigación de la Audiencia Nacional, la fiscalía acusó al club de cometer dos delitos contra la Hacienda Pública, ... uno de reciente, del año 2020, en el que la Fiscalía Anticorrupción alcanza un pacto de conformidad con 13 de los 22 acusados de haber ... -
Cuestiones generales
... 10 Vid. en esta línea la Consulta de la Fiscalía General del Estado nº 4/1983, de 1 de diciembre, sobre concurrencia de ... la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía anticorrupción), cuya función consiste en realizar los informes, auditorías y ...
-
Excmo. Sr. D. Juan Fernando López Aguilar
... Pusimos en marcha el despliegue territorial de la Fiscalía Anticorrupción, empezando por el litoral costero más expuesto: sin la ...
-
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... 59 Se opusieron al recurso tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la Abogacía de la Generalitat y la acusación ... -
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... í lo han advertido organismos públicos especializados, como la Fiscalía General del ... 5 Véase art. 1 de la PrDPD ... 6 Nos referimos a: ... VILLAGRASA, (2019), para que hoy funcionen los algoritmos anticorrupción es necesario que el programador especifique la información relevan-te que ...