fiscalía anticorrupción

Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Madrid decretando prisión provisional.

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA. DESLEALTAD PROFESIONAL. La dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos y a cada uno de los derechos...

• Compliance y teoría del Derecho penal

Causa Especial

DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN. Los datos publicados se ajustan a la verdad en lo sustancial, incurriéndose en errores circunstanciales que no afectan a la esencia de lo informado, que es la relación comercial existente con el alcalde de Torrevieja y la actividad urbanística llevada a cabo por dicha sociedad. La parte recurrente extrae que de la dicha “relación” entre el...

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. Por la índole de la prueba producida resulta inviable una atribución a título de inducción, pues resultaría una inferencia abierta sobre la base de la aprobación de la asunción de deudas. Además la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en 26 de abril de 2012, resolutoria del recurso de casación contra la...

• Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid

El presente trabajo plantea la viabilidad de trasladar la experiencia de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo en el ámbito de las sociedades cotizadas al ámbito del llamado tercer sector o sector no lucrativo, en particular a las organizaciones de carácter fi lantrópico. En ese sentido, descartada una traslación mecánica de sus principios dada la diferente estructura de propiedad y fines...

APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...

• Cuadernos de Derecho Público (CDP)

The study aims to define «political turncoatism», an ambiguous concept that includes very different circumstances. This article proposes a strict definition, which only applies to those who switch to an opposing party for spurious reasons. Then, «turncoatism» becomes pathological for democracy. The study analyzes the minutes of the supervision commission, that was created by the anti-turncoatism...

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO. La arbitrariedad, puede manifestarse, bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder, o dicho de otra manera, puede venir determinado por diversas causas y entre ellas se citan: la...

CUESTIÓN DE COMPETENCIA

"DELITO DE ESTAFA. DELITO CONTINUADO. PROFESIÓN. ABOGADO. Se persigue penalmente al imputado, de profesión abogado, por dos delitos continuado de estafa. Lo cierto es que el relato fáctico de la sentencia de instancia, que debe ser rigurosamente respetado, atendido el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en que se apoya, contiene todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos,...

SOCIEDADES ANÓNIMAS. JUNTA GENERAL. CONSTITUCIÓN. REQUISITOS. Es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que no cabe introducir en la segunda instancia cuestiones que no fueron debatidas en el periodo expositivo del proceso y que por tanto se apartan de los términos en que quedó planteado el debate en la primera instancia puesto que, aunque el recurso de apelación permite al Tribunal de...

• Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho penal

Malversación de caudales públicos y falsedad documental, continuidad delictiva. Ayuntamiento de Marbella; creación de sociedades mercantiles de gestión de servicios, evitando control administrativo para sustraer dinero público. Especial gravedad.

ADMINISTRACIÓN. FUNCIONAMIENTO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. La filatelia es ante todo una afición para el disfrute personal del coleccionista que recoge, ordena y clasifica sellos, sobres y otros documentos postales y no un negocio como se hizo creer por la empresas creadas a ese fin. Y puede ser, quizás, una inversión generalmente a muy largo plazo, y salvo muy contadas ocasiones con muy escasa

• Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)

La LO 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introduce en nuestro ordenamiento, de modo expreso, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La reforma ha generado un alto grado de inseguridad jurídica. Este artículo se centra en dos preguntas principales. (1) ¿Sirve de algo la compliance penal? Esto es, ¿podrán evitar ser responsables penales las personas jurídicas que...

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. PREVARICACIÓN. FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN. FALSEDAD. Cuando es precisamente quien parece haberse aprovechado de los beneficios económicos que deparó la comisión del delito, el que provee a su reparación, razones de fidelidad al espíritu de la norma y de respeto a sus fines de política criminal, tanto como a principios de estricta justicia material, son los que...

• El Derecho Administrativo Iberoamericano

I. Evolución y modelo regulativo de la administración pública, base cons'titucional y concepto de derecho administrativo y fuentes - II. Organización administrativa, en especial, el estado y los municipios - III. El procedimiento administrativo - IV. El acto administrativo, su ejecución, el principio de autotutela y los recursos en vía administrativa - V. Los contratos de la administración - VI....

DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

I. La crisis de la justicia penal en América latina. El modelo inquisitivo en el centro de la observación.— II. Las dimensiones de la transformación del sistema de enjuiciamiento.— III. Los caminos no transitados o las deudas pendientes.— IV. ¿Abandono de la inquisición?: la situación actual del sistema de enjuiciamiento en América latina y la pérdida de protagonismo de las garantías...

• Derechos y libertades

Dado que el número y las funciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han incrementado en las últimas décadas, vale la pena plantearse si su capacidad de influencia también se ha expandido en el ámbito de los derechos humanos. Lo cierto es que las ONG están llevando a cabo, directa o indirectamente, diferentes tipos de funciones que están relacionadas con los derechos humanos. La...

• DOCV. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

• La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales

1. Las obligaciones administrativas de colaboración de las entidades financieras y de otro tipo y de la administración. 1.1. En materia de prevención del blanqueo de capitales. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) y el Servicio Ejecutivo de la misma (SEPBLAC). 1.2. En materia de financiación del terrorismo. La Comisión de Vigilancia de...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

1. Premisa introductoria.— 2. Análisis general del bien jurídico protegido en el tipo del artículo 285 del Cp.— 3. Naturaleza jurídica del precepto.— 4. Particular análisis del objeto material «información privilegiada y conducta típica del insider trading».— 5. Breve consideración en torno a la culpabilidad y su prueba