fiscalía anticorrupción
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Los ficheros no judiciales al servicio de la Administración de Justicia
... ◾ El Ministerio Fiscal, a través del personal de cada Fiscalía autorizado por el Fiscal Jefe ... ◾ En cualquier caso, los ... Estado, Fiscalía del Tribunal Constitucional, Fiscalía anticorrupción, Fiscalía antidroga, Fiscalía de la Audiencia Nacional y Fiscalías ...
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Análisis jurídico penal a tres historias del mundo del futbol: violencia, amaños y dopaje
... fue de 1-2 favorable al equipo maño, fueron citados por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de amaños y participación en ...
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Las contrataciones públicas y la buena gobernanza: hacia la construcción de un derecho fundamental en el Perú e Iberoamérica
... – Cláusulas anticorrupción en los contratos suscritos con el Estado (artículos 32.º y 40.º de la ... evidencia el testigo clave para este caso, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, y se ha recogido en medios de ...
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STS 412/2015, 3 de Julio de 2015
DERECHO AL HONOR. DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. Falta de veracidad de la información difundida. Infracción de los artículos 18.1 y 20.1 CE. Requisito del interés general. Se entiende por veracidad, el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con las pautas profesionales, aún cuando la información pueda más adelante ser desmentida
... A Mario , que testifico a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se le preguntó ayer por qué retiró en efectivo 385.000 ... -
Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... El primero lo denunció la Fiscalía" Anticorrupción que, en 2004, reveló que la Hacienda Foral de Vizcaya hab\xC3" ...
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Nota preliminar
... Cristina Molina de la Salud, biblioteca de la Fiscalía Superior de Cataluña y Provincial de Barcelona, en la Ciutat de la ... Carlos Jiménez Villarejo, ex Žscal anticorrupción y ejemplo de compromiso social ... NOTA PRELIMINAR 17 ... Gracias, ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... Nacional, el Ministerio iscal con sus iscalías especiales (Fiscalía Antidroga), y la Policía Judicial con todos sus cuerpos que la componen, ... con la corrupción, también conocida como Fiscalía Anticorrupción. La instauración de los dos órganos públicos se inspiró en el mismo ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... no utilizó un canal de denuncia interno, sino que acudió a la Fiscalía. A pesar de la campaña de hostigamiento de la que fue víctima, ncia Internacional en el año 2018 le otorgó el premio Anticorrupción: Véase 20 minutos, Transparencia Internacional otorga el premio ...
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La Orden Europea de Investigación: nuevas atribuciones para el Ministerio Fiscal (The European Investigation Order: new competences for the Public Prosecutor)
La transposición a nuestro ordenamiento de la Orden Europea de Investigación ha sido aprovechada por el legislador para conferir nuevas atribuciones al Ministerio Fiscal. Aunque estas nuevas funciones del Ministerio Fiscal se han querido justifi car en sus ventajas, lo cierto es que la apuesta del legislador en este sentido plantea muchos problemas e inconvenientes.
... 6 Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, el número de OEI recibidas en ... España desde el ... Nacional, a las Fiscalías especiales –Antidroga o Anticorrupción–; a la Fiscalía provincial que corresponda al lugar en ... 30 En el ... -
Justicia y pandemia en España (2020)
La Administración de Justicia durante el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria provocada por Covid-19
... Palabras claves: Administración de Justicia, Tribunales, Fiscalía, Abogacía, estado de alarma, Ministerio de Justicia ... Key words : ... , calificó de sarcástica la actitud de la Fiscalía Anticorrupción que, en una nota de prensa, invocó la bondad de una derogación fáctica ... -
Introducción
... No es ocioso recordar que en España la fiscalía general en la Memoria del año 2003, ante el notable incremento de la ... La fiscalía Anticorrupción en su informe correspondiente al año 2008, ha declarado un incremento del ...
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STS 422/2014, 30 de Julio de 2014
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. URBANISMO. RELEVANCIA PÚBLICA E INTERÉS GENERAL. El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o...
... 42 del diario ABC, y de la cita de sus fuentes (Partido Popular, Fiscalía, Fiscal Jefe de Madrid, «demanda» , «escritos presentados» ), se ... Juntos por Pinto llevó a los Tribunales y a la Fiscalía Anticorrupción a sus hoy socios urbanísticos» el diario ABC publicó a cinco columnas ... -
STS 814/2013, 7 de Enero de 2014
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN. DERECHO AL HONOR. A LA INTIMIDAD PERSONAL. PREVALENCIA. Los términos empleados son de cierta gravedad, pero este factor no es suficiente, para permitir la reversión sobre el juicio de prevalencia de la libertad de expresión a que nos ha conducido la ponderación realizada, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto de crítica social y política en el que se
... én a denuncias de los partidos políticos PSOE y PP, ante la fiscalía contra la alcaldesa y delegado de obras por presunto delito de ... , la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fiscalía Anticorrupción. La valoración de los hechos que se hace en las publicaciones reseñadas ... -
Un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas: los Parlamentos autonómicos recobran protagonismo tras las elecciones de 2015
El escenario que se dibuja tras los comicios autonómicos de mayo de 2015 es el de unos Parlamentos más fragmentados, con nuevos actores en escena y sin mayorías absolutas. En el trabajo se analizan las repercusiones de este cambio sustancial del mapa político en la organización de los Parlamentos autonómicos y en su actividad, tanto legislativa como de control (investi-dura del presidente de la...
... lado, la derivada de la negativa de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción a facilitar el informe antes citado que destapaba el ... -
Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... ma exponencial con el diseño de las obligaciones anticorrupción derivadas de la Foreign Corrupt Practices Act («FCPA») estadounidense ... responsabilidad penal -tampoco en España; ya lo adelantaba la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016-, sino para fomentar una ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... flujo de dinero en política quisieron encajar el discurso anticorrupción desde los años setenta, quedó pronto desbordado por varias vías, y ... la investigación de los mismos en Diligencias Penales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un responsable o ...
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Las diligencias de investigación del fiscal
... tratamiento legal ha generado una abundante doctrina de la Fiscalía General del Estado7, en contraposición con la escasa atención que la ... de octubre) y en relación con las Fiscalías Antidroga y Anticorrupción en particular. De una forma decidida y rotunda en el ámbito procesal ...
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STS 640/2018, 14 de Junio de 2018
DESPIDO IMPROCEDENTE. INDEMNIZACIÓN. En la base utilizada para calcular una indemnización por despido improcedente debe incluirse el incentivo ("bonus") devengado por cumplimiento de objetivos durante el año anterior y percibido dentro del mismo ejercicio en el que la empresa realiza el despido. El “bonus” tiene naturaleza salarial, así como periodicidad superior a la mensual (su devengo se...
... información ha sido transmitida al cliente ADIF, así como ala Fiscalía anticorrupción al poder ser considerada una estaba a una empresa ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
... perfectamente al contraponer la opinión que venía teniendo la Fiscalía General del Estado, que interpretaba en su Circular 1/2011 15 que el ... la transparencia es un buen sistema de control y medida anticorrupción en el marco de las administraciones públicas, que debe servir para que ...
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STS 561/2014, 15 de Octubre de 2014
DERECHO AL HONOR. Aunque los funcionarios, estén obligados a soportar las críticas y el escrutinio público de su trabajo en mayor medida que quienes no lo son, no por ello quedan desprotegidos en su honor frente a imputaciones especialmente graves, porque hay una sustancial diferencia entre informar a la opinión pública sobre la formulación de una denuncia por unos determinados hechos y la...
... ; f) también había presentado diversas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, todas ellas relacionas con este caso; g) el 28 de abril ... -
La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... ambas normativas ya que no hay una estrategia específica anticorrupción ni en la Unión Europea, ni en España por lo que las líneas de ... Otros organismos como la Fiscalía Europea y EUROJUST necesitan disponer de medios para funcionar plenamente, ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... Y en este sentido entiende la Fiscalía que tales procedimientos deben garantizar “altos estándares éticos, de ... anticorrupción básica de las empresas”. En ...
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Los acuerdos de enjuiciamiento diferido como ejemplos de cooperación jurídica internacional. los casos rolls royce y airbus: una oportunidad perdida para españa
... Luis Lafont Nicuesa ... Fiscal. Fiscalía General del Estado. Doctorando. UNED. Programa de doctorado en Derecho y ... a valorar si la decisión de la Fiscalía o de la agencia anticorrupción de entender incumplido el acuerdo y reactivar la acusación es correcta ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... De modo que, como advierte la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad penal de las personas ... de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción, en el que han participado 36 vocales, entre los que se encuentran las ...
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La lucha internacional contra la corrupción. Un frente abierto
La corrupción como fenómeno globalizado se ha extendido de forma preocupante en las últimas décadas, lo que ha determinado que se erija en uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas y que exista un gran consenso internacional en la necesidad de combatirla. Este trabajo pretende sintetizar los hitos más relevantes de la lucha contra la corrupción a nivel mundial,
... , lucha contra la corrupción, instrumentos internacionales anticorrupción, corrupción y Derecho Penal, corrupción en el sector privado ... se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea ... 61 Este delito existía desde la aprobación del Código ...