fiscalía anticorrupción
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... evidentes a partir de enero de 1.997, con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Efrain Jose por fraude al Ayuntamiento marbellí y ... -
Términos y conceptos
... ía la dicha concentración es total–, implica medidas anticorrupción" en todos los ámbitos 291 ... 291 Anthony Giddens, Un mundo desbocado\xE2" ... ón criminal, así, bebe de la Administración pública, bajo la Fiscalía que debiera llevar el ritmo e iniciativa de la investigación y no suela ...
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El grupo de estudios de política criminal aprueba un comunicado sobre corrupción
... , al igual que hemos de garantizar la capacidad operativa de la fiscalía anticorrupción. Pero todo eso quedará en nada si no logramos que ... la ...
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La comercialización de productos financieros complejos entre personas vulnerables
... El 31 de mayo de 2013, la Fiscalía Anticorrupción manifestó que no hay delito en la comercialización de ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... 7.3. LOS TRÁMITES DE ADMISIÓN Y REMISIÓN A FISCALÍA. 7.4. INSTRUCCIÓN Y LA POSICIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS ... de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ... 37 Ley 8/2018, de 14 de ... -
Criminalidad organizada
... 773 ... 42 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Circular 2/2005 ... Apartado I.2 ... 43 SERRANO ... 130 FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, Escrito de Acusación contra Zakhar ...
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¿Pero exactamente cuál es la finalidad del compliance?
... con riesgos penales en ese ámbito a implementar medidas anticorrupción. No obstante, entendemos que, ponderando los múltiples factores en juego, ... Y esto nos lo recuerda la propia Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando concluye que “podrán apreciarse como un ...
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Corrupción
... Las medidas anticorrupción son fáciles de implementar y las elites políticas pueden conseguir la ... La cuarta, una fiscalía y un poder judicial con carencias tanto materiales como personales. La ...
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STS 509/2011, 27 de Junio de 2011
DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESION. Se aprecia la existencia de una polémica de elevado tono, cuya valoración jurídica no puede hacerse al margen del contexto de tensión en la institución en que se produce. El tono empleado es, en efecto similar al usado en polémicas anteriores surgidas en el seno de la misma institución, como lo confirman las noticias aparecidas en los distintos medios de...
... y 1993 a cifras insostenibles"; ''está a su vez acusado por la Fiscalía Anticorrupción de graves delitos para los que se solicitan graves penas" ... -
Algunas notas sobre el sistema español para la lucha contra el fraude comunitario
I. Introducción. II. La lucha contra el fraude comunitario en españa. La intervención del ministerio fiscal. II.1. La Creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción. II.2. El Aspecto Organizativo de la Fiscalía Anticorrupción. III. Instrumentos legislativos penales para la lucha contra el fraude comunitario en españa. III.1. Sistema
... como así consta también en las más recientes» Memorias de la Fiscalía General del Estado. 10 En relación a los organismos competentes en la ... @@II.1. La Creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción ... En esta línea, cabría señalar que una de las primeras ... -
El tax compliance y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales
El presente trabajo tiene por objeto abordar las cuestiones relativas a la implantación de un Tax Compliance o programa de cumplimiento tributario que permita a las empresas prevenir y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones jurídico-tributarias ante una realidad compleja caracterizada por la desfragmentación de nuestro sistema tributario, compuesto por normas impositivas que proceden de...
... También, destacar el Programa Anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas de las Naciones Unidas 6 , los ... Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y distintas sentencias del Tribunal Supremo que, ... -
Ética de la administración
... es una continua mejora, pasándose de implantar mecanismos anticorrupción a consolidar instrumentos, procesos y estructuras que fomentan la ... En Francia, además de la fiscalía, es importante el papel de la Comisión contra el Lavado de Dinero, que ...
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Inteligencia artificial y Administración de Justicia: ¿Quo vadis, justitia?
La presencia en nuestra vida cotidiana de las más modernas tecnologías de la información y la comunicación, así como de la llamada inteligencia artificial (IA), es cada vez mayor a la par que más valiosa. Las Administraciones públicas no pueden permanecer inmóviles ante una nueva realidad social que ofrece también una brillante oportunidad para incrementar su eficiencia y eficacia en ámbitos muy...
... Valencia, que prevé un sistema de alertas tempranas anticorrupción (SATAN), basado en los criterios de Falciani, respecto del que no tenemos ... se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, que tiene su propia regulación y previsión normativa en ... -
Medidas de prevencion de corrupcion y refuerzo de la transparencia en la contratacion publica
Este trabajo reflexiona sobre la situación de la contratación pública y las posibles medidas para corregir adecuadamente los problemas de opacidad y corrupción en la contratación pública en España. PALABRAS CLAVE: Contratación pública, integridad, prevención de la corrupción
... De hecho, el Informe Anticorrupción de la Unión Europea 2014 anima a los Estados miembros a mantener una ... Pero aunque según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, los casos de corrupción han aumentado un ... -
La respuesta del derecho penal noruego a la corrupción: un modelo a seguir
... la aplicación extraterritorial de su propia legislación anticorrupción ... Si bien la propia unidad de delincuencia económica parece ... grave restricción presupuestaria a la que se ha enfrentado la Fiscalía en la última década. En ausencia de recursos financieros, se ha actuado ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... con una nueva 9 estrategia anticorrupción que ha derivado en una creciente ola de tipificación de conductas ... que tiene que ser entendida en el sentido de que es la Fiscalía quien debe probar que el enriquecimiento del acusado es superior a sus ... -
El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... legal de que cada organización se dote de un programa de anticorrupción” 9 ... En este último punto, señala AYALA DE LA TORRE, que podrían ... No obstante, la Circular de la Fiscalía General del Estado, concluye que el art. 31 bis no dice que las personas ...
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...
... (2019). Las herramientas inteligentes anticorrupción: entre la aventura tecnológica y el orden jurídico. Revista General de ... FATF (Financial Action Task Force) ... Fiscalia ... -
La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... bien sí podía conllevar la recomendación de la EPA de que la Fiscalía no procediera contra el alto cargo en cuestión, así como la disminución ... origen del compliance se encuentra realmente en la Ley Anticorrupción Sapin II 56 , que fue la que popularizó el término, transformándolo ...
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STS 92/2018, 19 de Febrero de 2018
DERECHO AL HONOR. Tratándose de un conflicto que atañe al honor y a la libertad de expresión, para no revertir en el caso concreto la preeminencia de la que goza esta última en abstracto la jurisprudencia exige, en primer lugar, que la crítica u opinión divulgada venga referida a un asunto de interés general o relevancia pública, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas y,
... Era una incógnita el posicionamiento que iba a adoptar la Fiscalía Anticorrupción ante el carpetazo que ya tenía decidido. Lo suyo era que ... -
STS 231/2019, 11 de Abril de 2019
EXPULSIÓN DE REPRESENTANTE ELECTA PARTIDO POLÍTICO. NO ACATAMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS. La actuación de los afiliados a un partido político se encuentra limitada por el legítimo ejercicio de la libertad de organización del partido. Un partido político puede reaccionar utilizando la potestad disciplinaria de que dispone según sus estatutos y normas internas, de conformidad con el orden...
... salidas políticas que puedan poner a Podemos bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción- una salida política que prima el interés particular al ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... proceso que se inicia de transparencia, como clara medida anticorrupción, y de creciente interés generalizado por el buen gobierno corporativo, ... de reformas legislativas incorporadas a la Memoria de la Fiscalía ...
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Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... Penal Internacional prestan sus servicios en consulta con la Fiscalía ... • Se establece que podrán acogerse de manera igualitaria a las ... Rodríguez, J., «Algunas reflexiones sobre la política anticorrupción en la ... Unión Europea», Diario La Ley, n.º 7989, 2012, págs. 1 ...
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Colaboración y la prueba prohibida en Brasil: caso Odebrecht
... cambiado su estructura e implementado sistemas de control anticorrupción. En segundo lugar, es importante observar que el caso demuestra que la ... representaron una actuación conjunta de la Policía y de la Fiscalía Federal de Brasil, además de distintos órganos brasileños, dentro de ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... político-electoral y la eficacia del sistema nacional anticorrupción» ... La reforma constitucional operada en México en el año 2015 dio ... son las siguientes: El Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía especializada en delitos electorales y, por otra parte, el Tribunal ...