fiscalía anticorrupción
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Reparación en delitos contra la administración pública
... resulta también interesante analizar los datos ofrecidos por la Fiscalía en su memoria anual 29 ... En ella se recogen un total de 1.591 condenados ... corrupción a través de medidas como informes bianuales anticorrupción o la de apuesta firme de convertir este fenómeno en una de las ...
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Anexo IV: Ejemplo de transcripción y análisis de un debate como ejercicio de aprendizaje
... tradicionales suelen parasitar las instituciones del Estado (fiscalía, policía..), de forma que impiden que se ... ANEXO IV: EJEMPLO DE ... ón a administrar) , pero y ¿por qué no hacemos leyes anticorrupción, regulamos los lobyys, creamos normas de transparencia o escrutamos más a ...
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El ODS 16 y su impacto en una justicia 4.0 de calidad: funcionalidad, retos y actualidad normativa desde la alfabetización digital en Cuba
... ámbito judicial, las fuerzas del orden, las autoridades anticorrupción, la sociedad civil y el sector privado ... En consonancia a las cifras ... ), la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y la Fiscalía General de la República (FGR) reconocen la urgencia de modernizar el ...
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Capítulo 5. El consejo general del poder judicial: el PSOE y el PP frente a la democracia europea
... ón mediante el control del cumplimiento de las normas anticorrupción del Consejo de Europa a través de un proceso dinámico de evaluación ... a años anteriores ha mejorado respecto de la judicatura y la fiscalía, pero no en el objeto de estudio de este trabajo: la independencia del ...
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Capítulo decimoctavo. El delito de malversación en el Derecho penal español tras la reforma del año 2022. Cuestiones jurídico-penales sobre la base del «procés» y del Derecho comparado
... Reacciones por parte de la Judicatura y la Fiscalía al hilo del «procés»; IV. Conclusiones ... I. INTRODUCCIÓN ... Se ... relación alternativa supone un refuerzo de la finalidad anticorrupción por cuanto es suficiente la concurrencia de la circunstancia de grave ...
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Prevención, sanción y recuperación de activos de la corrupción: la experiencia española
... Como concretas medidas «anticorrupción», el art. 64 de la Ley lleva por rúbrica «Lucha contra la corrupción y ... , coincidente con la promovida por la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos máximos de la fase de instrucción, ...
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Hacia un marco de integridad nacional
... e imparcial, además de competente en la lucha anticorrupción; una defensoría del pueblo y/o varios sistemas de defensa del ciudadano ... y mal funcionamiento del servicio público; una policía y una fiscalía" eficaces en la aplicación del derecho; un organismo central en la detecci\xC3" ...
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Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos
... , escoceses, galeses y ruso de letonia), y dos radicales anticorrupción holandeses. En 2009 consiguen 55 escaños: 46 ecologistas, 7 nacionalistas ... La Fiscalía europea tiene el cometido de investigar los presuntos delitos que, en el ...
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STS 971/2012, 28 de Noviembre de 2012
SECUESTRO. DETENCIÓN ILEGAL. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. LESIONES. Uno de los recurrentes planificó el secuestro del empresario con la finalidad de obtener un dinero y que el hermano de éste retirara una querella que había interpuesto contra el acusado por un delito de estafa. En ejecución del plan contacta con los otros acusados a quienes se lo comunica. Quedan todos en un hotel de la...
... al objeto de este proceso, como son los investigados en la fiscalía anticorrupción por el supuesto cobro de subvenciones europeas indebidas o ... -
STS 601/2011, 19 de Diciembre de 2011
Recurso extraordinario por infracción procesal. Sentencia que relega la fijación del importe de los daños y perjuicios al trámite de ejecución de sentencia. Contenido y alcance del art. 219 LEC. Recurso de casación. Libertad de expresión e información y derecho al honor. Prevalencia del derecho al honor. Falta de veracidad. Crítica desproporcionada y sustentada en hechos no veraces.
... , que eso ya es grave y que me parece se estaba durmiendo en la fiscalía anticorrupción. Con nombres y apellidos, eso se lo voy a contar yo todo ... -
2011 Y los años diez. Antecedentes indignados: causas, aciertos y virtudes del 15M
... también fueron fruto del reforzamiento de las fiscalías anticorrupción desde 2004, se sumaron a los casos de amiguismo, nepotismo y de ... Pero, recurrido el archivo por la propia Generalitat y por la fiscalía, el Tribunal Supremo condenó a 8 de ellos a penas de tres años de ...
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Capítulo decimosexto. El decomiso como instrumento en la lucha contra la corrupción
... “Reflexiones sobre la aplicación del cumplimiento anticorrupción en Brasil y la Teoría Económica Del Delito”. En Revista Sistema Penal ... 14/2018 de 30 marzo 61 desestimó el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación del decomiso autónomo al entender que la ...
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STS 10/2014, 30 de Enero de 2014
DERECHOS FUNDAMENTALES. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. PONDERACIÓN DE AMBOS DERECHOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA. La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.
... También dijo que su formación estudia denunciar en la Fiscalía Anticorrupción el papel de doña Flora y de su marido en el caso Venturo ... -
STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
... , forenses, toxicología, y en particular los adscritos a la Fiscalía especial anticorrupción) y cuya intervención en los procesos penales es ... -
Ministerio Fiscal, delincuencia económica y corrupción en España: del modelo formal al construido
... 2 Seleccioné para el ... trabajo de campo a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de Barcelona y a la FERDERC. 3 ... en el año 95 se vieron avocados a crear la Fiscalía Anticorrupción, como una manera de atajar un problema muy grave. Tampoco los socialistas ...
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Bibliografía
... Domingo Zaballos, M., «Las denominadas medidas anticorrupción en el texto refundido de la ley de suelo: comentario a la disposición ...
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SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... que admitía a trámite la querella criminal formulada por la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos continuado de blanqueo de ... -
STS 1026/2009, 16 de Octubre de 2009
CONCURSO DE DELITOS: PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. MONOPOLIO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS. CAMBIO DE GERENTE. Se reclama contra sentencia parcialmente estimatoria de demanda. El fundamento de este reproche casacional lo halla en que entre los diversos delitos, a su juicio cometidos por los acusados, donde existió una relación o conexión...
... Fiscalía discrepa de las absoluciones por entender que en los Hechos 6°, 7°, ... los peritos figuran la perito adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, Sra. Elisenda , la perito judicial Sra. Irene y los peritos Sres. Casiano ... -
STS 692/2008, 4 de Noviembre de 2008
Empresas concursantes. Contrato en cuestión. Falsedad en documento. Delito contra la hacienda publica
... enormemente la labor llevada a cabo por la Juez instructora, la Fiscalía anticorrupción y el resto de acusaciones. Todas estas circunstancias, ... -
Actuaciones normativas de la UE en torno a la gobernanza en el sector privado: medidas contra la corrupción en el sector privado
... principios de conducta y acción en materia, entre otras, anticorrupción ... Esta línea o enfoque de lucha contra la corrupción, cimentada en ... delictivas, a la vez que se crean las bases para una futura Fiscalía financiera europea, o se afirma expresamente que es imprescindible ...
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Autorregulación e innovación democrática a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... doctorales e incluso una extensa y bien trabajada Circular de la Fiscalía General del Estado. A una velocidad más que aceptable, la ciencia penal ... recientes de vulneración de ambos códigos en «La ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios», El País , 18 de ...
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Mal uso
Economía sumergida. -Dinero negro. -Blanqueo de capitales: Sistemas de blanqueo. -Criminalidad internacional. -Terrorismo. -Corrupción política. -Fraude empresarial.
... Un informe de la Fiscalía Anticorrupción de octubre de 2002 establecía que había indicios que ... -
Delincuencia de cuello blanco: «la jaula de un león que no tiene vía de salida»
... La Fiscalía Anticorrupción actuó contra Jesús Gil y otras 34 personas, todas ellas ...
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STS 20/2001, 28 de Marzo de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTINUADO DE COHECHO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condeno a los acusados por un delito continuado de cohecho. Notificada dicha sentencia a las partes se interpuso recurso de Casación. Como ya hemos expresado el derecho a la presunción dei nocencia invocado en este trámite casacional impone la constatación de que el Tribunal sentenciador dispuso de pruebas de cargo...
... Judicial en materia penal y remitida desde Suiza por la Fiscalía de Ginebra a la Fiscalía Especial para la Represión de los delitos ... Ésta solicita al Fiscal Anticorrupción Español, literalmente: "Le ruego que transmita estos originales al Organo ... -
Introducción: mundo offshore y mundo onshore
La economía offshore. -Qué son los territorios de baja tributación: Un paraíso fiscal global: Internet. -Razones para abrir cuentas y realizar operaciones financieras en el exterior: Actividades empresariales internacionales. Diversificación y seguridad de las inversiones. Ahorro de impuestos. Búsqueda de privacidad. Seguridad personal. Guerras e...
... En febrero de 2003, la Fiscalía Anticorrupción ponía en duda la legalidad de estas operaciones ...