Colaboración y la prueba prohibida en Brasil: caso Odebrecht
| Autor | Renato Machado de Souza |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho Maestre en Derecho Internacional por la Stetson University College of Law Director de Acuerdos de Lenidad de la Contraloría General de Brasil |
| Páginas | 73-95 |
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COLABORACIÓN Y LA PRUEBA PROHIBIDA
EN BRASIL: CASO ODEBRECHT
R M S
Doctor en Derecho
Maestre en Derecho Internacional por la Stetson University College of Law
Director de Acuerdos de Lenidad de la Contraloría General de Brasil
1. INTRODUCCIÓN
Si hay un mensaje que se obtiene de grandes casos –en este artículo, de co-
rrupción– es la necesidad de aprender con el pasado. En el caso de Odebrecth de
Brasil, por inúmeros motivos. En primer lugar, la compañía –que verdaderamente
ha cambiado de nombre– ha envidado esfuerzos para prevenir que los mismos he-
chos se repitan y ha cambiado su estructura e implementado sistemas de control
anticorrupción. En segundo lugar, es importante observar que el caso demuestra
que la corrupción no acontece siempre en pequeños despilfarros, mas muchas ve-
ces es un grande esquema de fraude y trata de influencia que se desarrolla al largo
de años: como efectivamente un delito complejo, involucrando muchos agentes,
muchas conductas, organización y generando muchos perjuicios a la administra-
ción pública y a la sociedad. En tercer lugar, se puede observar, hoy más que nun-
ca, que en los grandes supuestos de corrupción se ven involucrados no solo una
empresa, o un capital, sino también funcionarios y políticos, de tal forma que
puedan obtener ventajas indebidas.
Para aprender con este pasado es necesario comprender como empezaron las
investigaciones de Odebrecht, la dimensión temporal y transfronteriza de los he-
chos. Todo ello para intentar extraer lecciones y corregir desvíos. Específicamente
en caso de Odebrecth y de Brasil, conocer es preciso para primorear instrumen-
tos de investigación y de cooperación, que de la manera que están planteados des-
1 El autor es miembro del Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad
de Salamanca, así como del GIR USAL “Justicia, sistema penal y criminología”. Este trabajo se ha elaborado
en el marco del Proyecto de Investigación PID2019-107743RB-I00, “Configuración y efectos de los sistemas
de gestión del riesgo legal” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Renato Machado de Souza
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aguan en un reto: no propagar errores de procedimiento que conlleven a produc-
ción de prueba prohibida. Aun así, no es un reto que ha surgido, en Brasil, con
el caso de Odebrecht y Lava Jato: el caso del expresidente Collor, la “Operação
Castelo de Areia” y el Caso Banestado, son otras grandes investigaciones de pre-
suntos hechos delictivos involucrando grandes empresas y figuras del escenario
político que resultaran en pruebas que a posterioridad no pudieron ser utilizadas
por vulneración de derechos materiales y procesales.
2. EL CASO LAVA JATO
Operação Lava Jato –o “Caso Lava Jato”– es el nombre en portugués de lo que es
considerada la mayor investigación sobre corrupción de Brasil 2. Tuvo inicio en mar-
zo de 2014 con la unificación de cuatro investigaciones relacionadas con la compra
y venta de moneda extranjera practicada por doleros, que eran sospechosos de la
práctica de crímenes contra el sistema financiero con la utilización de fondos pú-
blicos desviados 3. Las investigaciones fueron unificadas en la ciudad de Curitiba,
en el estado 4 de Paraná, en la jurisdicción de la justicia federal. El nombre lava jato
es una referencia a una red de empresas de gasolineras y servicios de limpieza de
coches existente en Brasilia, la capital federal de Brasil, utilizada como uno de los
frentes de las operaciones de los doleros 5. Aunque el apodo dado al caso no hiciera
referencia a ello, las investigaciones desvelaron un amplio esquema de corrupción
que involucraba a la empresa Petrobras SA –que tiene como mayor accionista el
gobierno brasileño–, empresas de construcción civil, además de otros órganos pú-
blicos y diversos individuos. Las investigaciones y procesos judiciales se desarrollan
en Paraná, en los estados de Rio de Janeiro, São Paulo y Distrito Federal 6. Hay esti-
mación de investigaciones relacionadas con la comisión de delitos por algunos de
los individuos y personas jurídicas en al menos otros 12 países 7.
2 Operação Lava Jato, MPF, en línea http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato (fecha de con-
sulta: 26 de agosto de 2020).
3 Dolero es el nombre común que se da a personas que trabajan con operación de cambio de mo-
neda extranjera, en especial dólares estadounidenses, en operaciones no oficiales o del cambio paralelo.
Sobre el inicio de la operación, vid. Operação Lava Jato: o que é a operação, Folha de São Paulo, en línea:
http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/#capitulo1 (fecha de consulta: 26 de agosto de
2020).
4 Brasil es una federación composta por estados divididos en municipios y por el distrito federal.
El término “estado” aquí es utilizado como uno de los estados de Brasil.
5 Operação Lava Jato: o que é a operação, Folha de São Paulo, en línea: http://arte.folha.uol.com.br/
poder/operacao-lava-jato/#capitulo1 (fecha de consulta: 26 de agosto de 2020).
6 Operação Lava Jato, MPF, en línea http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato (fecha de con-
sulta: 26 de agosto de 2020).
7 Operação Lava Jato: entenda o caso, MPF, en línea http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-ja-
to/entenda-o-caso/entenda-o-caso (fecha de consulta: 26 de agosto de 2020).
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