legislacion cuenta corriente bancaria
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STS, 20 de Noviembre de 2014
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Los datos solicitados en el requerimiento al Banco de Santander, S.A por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, es decir la relación de cuentas bancarias que en el ejercicio 2006 y/o 2007, hayan tenido un importe anual por suma de apuntes en el haber, superior a 3.000.000
... 2.- Código Cuenta Cliente ... 3.- Importe total anual de la suma de ... 1 CE , ni resultaba permitida por la legislación vigente en el momento en que tuvo lugar ni, en ... que «el conocimiento de una cuenta corriente no puede darse si no se contempla en su ... -
Cuadro comparativo de las novedades en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades en relación con el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.
... naturales, de acuerdo con la legislación española y el derecho internacional. 2. Lo ... actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... sustantivas, es decir, en la legislación reguladora de cada materia o sector de actividad ... Lo primero que hay que tener en cuenta es el con- ... 504 La relación de documentos ... Tesoro Público a través de una entidad bancaria colaboradora o de la sede electrónica del ... pública, los certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social por las ...
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La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... , acciones nominativas, anotaciones en cuenta, transmisión forzosa, transmisión mortis ... valor real de las acciones, salvo la legislación especial ... iii) Y, en tercer lugar, deben ... En contra de esta tesis, otra corriente jurisprudencial 35 ha recalcado que la ... -
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... que puede hacer el notario; tener en cuenta aquellas que corresponden a los peritos (art. 8.7 ... En la legislación ecuatoriana, la caducidad de los testamentos ... concavidad que sirve de piso irme a una corriente de agua natural en su curso natural y normal, ... depositados en una cuenta corriente bancaria con autorización para girar en descubierto. El ...
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Los planes de reestructuración
El Parlamento ha aprobado la ley de reforma de la Ley Concursal que transpone la Directiva de Reestructuraciones e Insolvencias en España. La reforma es de gran calado e incluye profundas modificaciones en varias materias del régimen concursal y preconcursal. En este trabajo centramos nuestra atención en uno de los llamados “institutos preconcursales”: los planes de reestructuración
... observaciones importantes teniendo en cuenta el régimen legal anterior a la reforma, al que ... ) ni, por supuesto, un cambio en la legislación aplicable a los contratos existentes, y tampoco ... ón judicial del plan, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la ... , derechos de crédito, saldos en cuenta bancaria) debía hacerse mediante informe de experto ... -
El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... especial del Derecho penal sin tener en cuenta la parte general. En este sentido, estamos ... Jurídica de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Jurisprudencia Criminal. José ... la existencia de fondos en la cuenta corriente, y que ofrece elementos suficientes para estimar ...
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La corriente simplificadora en españa: el modelo de la sociedad exprés
... mismo recientes modificaciones de su legislación reguladora en la línea de la simplificación, ... previo del capital social en la concreta cuenta bancaria de la sociedad que se está ...
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Procesal civil
... 1 · LEGISLACIÓN ... °España± ... ey regladora de los ... de que los pagos se realizasen en una cuenta distinta de la indicada en los contratos de ... fueron ingresadas en la cuenta corriente que la Vendedora tenía abierta en una Caja ... Una entidad bancaria interpuso demanda de ejecución frente a los ...
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Acerca de la limitación de la retroactividad de la 'cláusula suelo' en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la nulidad y al Orden Público
La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 vuelve a sentar la falta de retroacción ex tunc de las prestaciones a causa de la nulidad de la cláusula suelo sobre determinados argumentos que resultan criticables, entre los que destacamos el relativo a la limitación de dichos efectos en función de la naturaleza de las prestaciones y el recurso al Orden Público.
... cuando se ha recurrido en la práctica bancaria a la limitación de las posibles oscilaciones de ... Un descubierto en cuenta corriente, si efectivamente concurrieran los ... la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). Madrid, Ediciones, Pegaso. DE LOS MOZOS ... -
Autonomía de las confesiones, libertad de empresa y empresas de tendencia
... materia específica, máxime teniendo en cuenta" otra circunstancia añadida que el mismo autor se\xC3" ... ácter de «derecho humano» en una legislación internacional ratificada por España? Las ... ), antaño creadores de la entidad bancaria, son personas dotadas de unas personales ... que las identifique o vincule a una corriente concreta de pensamiento, pero puede ser que no. A ...
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El arbitraje de consumo colectivo
... pueda recurrir de conformidad con la legislación procesal (cuantía inferior a 5000 €) y el ... Y teniendo en cuenta la entidad del daño reclamado, tampoco pueden ... últimos años, se había iniciado una corriente de decisión, especialmente por el TSJ de Madrid, ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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Arbitraje de consumo
... pueda recurrir de conformidad con la legislación procesal (cuantía inferior a 5000 €) y el ... Y teniendo en cuenta la entidad del daño reclamado, tampoco pueden ... últimos años, se había iniciado una corriente de decisión, especialmente por el TSJ de Madrid, ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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El laudo de consumo: especial referencia a la anulación de los laudos arbitrales por vulneración del orden público en las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional
... pueda recurrir de conformidad con la legislación procesal (cuantía inferior a 5000 €) y el ... Y teniendo en cuenta la entidad del daño reclamado, tampoco pueden ... últimos años, se había iniciado una corriente de decisión, especialmente por el TSJ de Madrid, ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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La responsabilidad de los bienes gananciales. El ejercicio del comercio por persona casada y la posición del cónyuge no comerciante (I)
Los bienes gananciales responden por las deudas contraídas en el ejercicio del comercio tal como establece el artículo 1365.2 del Código Civil que, remite al Código de Comercio, dotando para ello de un régimen específico. El presente estudio se va a centrar precisamente en la responsabilidad de los bienes gananciales ante las deudas comerciales, a la posición jurídica del cónyuge no comerciante,...
... sociedad se consideran trabajadores por cuenta ajena, personal que ejerce su profesión según ... es, lo que constituye «el desempeño corriente de una actividad económica» 48 ... Por lo que no ... pretenden, asimismo, aproximar la legislación nacional en materia de protección de los ... la Directiva 93/13/CEE a una relación bancaria establecida inicialmente entre un banco y una ... -
La jurisprudencia sobre el ejercicio de la compensación en el concurso: compensación de créditos no incluidos en la lista de acreedores
La compensación de créditos y deudas del concursado constituye un tema clásico del Derecho concursal en el que se enfrentan la función solutoria y de garantía que puede desempeñar este instituto con los fines concursales. La interpretación jurisprudencial ha contribuido a delimitar los requisitos que deben concurrir para su ejercicio en el concurso de acreedores. La comunicación íntegra del...
... EN EL DERECHO CONCURSAL ESPAÑOL: LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS HE- ... 1262 Rev. Crítica de ... á matizada en relación con el contrato de cuenta corriente, iniciándose una tendencia a la ... cuenta corriente, tanto mercantil como bancaria, y ofrece una visión generalizada de las dos ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre ... de una homogeneización o una legislación internacional, para unificar las tipologías ... autoridad central de índole estatal o bancaria. En segundo lugar, la posibilidad de llevar a ... curso legal, desviándolas a una cuenta corriente concreta o a una multiplicidad de cuentas ... -
La curatela de la persona con discapacidad
... dichas medidas de conformidad con la legislación civil aplicable sobre esta cuestión (art. 42 bis ... por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones. Circunstancias que no se ... ahorro, con designación de la entidad bancaria, número de cuenta, saldo en la fecha del ... , como la póliza de crédito en cuenta corriente 251 , los créditos al consumo regulados en la ...
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Parte segunda. Cuestiones controvertidas del artículo 166, y de los artículos 841 a 847 del código civil
... exhaustivo de cada uno de ellos habida cuenta de que, sobre todos los dos primeros, han sido ya ... Pues bien, cuando la entidad bancaria presentó al Registro de la Propiedad de Játiva ... Así, resulta totalmente corriente en el tráfico jurídico que cuando los ... judiciales, el hecho de que la legislación notarial no contemple un procedimiento ...
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La incorporación de la directiva 2016/97, de 20 de enero, sobre la distribución de seguros y su aplicación en el derecho español
... , que debió ser recogida en nuestra legislación el 21 de mayo de 2018 4 ... En la ... para la realización de un contrato de cuenta corriente bancaria, por ejemplo la celebración ...
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El convenio concursal
Las soluciones del concurso de acreedores son el convenio y la liquidación. La finalidad de estas dos soluciones es la misma: una vez determinado el activo y el pasivo concursales, tanto el convenio como la liquidación tienen como fin la satisfacción de los acreedores; pero el medio empleado para ello es diferente. El convenio es el negocio jurídico entre el concursado y la colectividad de los...
... que puedan añadirse conforme a la legislación concursal. Y la liquidación pretende conseguir ... impresión se desvanece si se tiene en cuenta que la propia Ley contempla la posibilidad de que ... la carga de comunicar la cuenta corriente en la que quieren que se haga el pago de sus ... de capital— o ajenas —financiación bancaria, etc.— con las que pretende contarse y el coste ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... En la legislación procesal 74 más recientemente, el número 4 del ... la ilícita actividad, debiendo tener en cuenta que dicho delito se consuma desde el momento en ... de delincuencia organizada de naturaleza bancaria, ambiental, terrorismo, sicariato, contrabando en ... 2º Una segunda corriente jurisprudencial a la hora de condenar no tiene en ...
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... inanciero, que se calcula teniendo en cuenta el interés nominal, los gastos, las comisiones y ... En la legislación ecuatoriana, la deinición legal la encontramos ... y hará constar en su protocolo corriente, al margen o a continuación de la copia del acta ... transferencia bancaria ... Operación inanciera o bancaria que ...
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Algunas reflexiones y propuestas sobre el impuesto sobre el patrimonio y su base imponible
Tras un breve análisis de la conveniencia del mantenimiento o supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en el sistema tributario español, se formulan diversas propuestas en relación con la base imponible basadas en el valor real de los distintos elementos patrimoniales y regulando presunciones iris tantum de valor real para aquellos que más frecuentemente conforman el patrimonio de las personas...
... se analicen críticamente teniendo en cuenta la posición subjetiva de la persona que los ... de vida o de los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuyo valor ... coincide con el año natural, la legislación mercantil establece un plazo de seis meses de la ... -
Ejercicio de la tutela
... de junio, por la que se modifica la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con ... niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades ... a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos ... La entidad financiera o bancaria deberá facilitar al tutor la gestión y la ...