bloqueo de cuenta bancaria
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en el ámbito de la actividad bancaria 1 ... El régimen administrativo sancionador, ... o a las autoridades competentes tener en cuenta las diferencias entre entidades obligadas, en ... , y con la finalidad de evitar un bloqueo del tráfico comercial, por considerarse ... -
Revistas españolas
... único digital: la prohibición del bloqueo geográfico en las compras online ... a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio», en RCDI , núm. 768, 2018, pp ... , José Antoni: «La reestructuración bancaria, SAREB y el Concurso de Acreedores», en RDCP , ...
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Incompatibilidad constitucional e inviabilidad política del sistema de reparto negociado de los puestos del consejo general del poder judicial
... mi juicio esta es la causa principal del bloqueo que sufre hoy la renovación del CGPJ y la ... Hay que tener en cuenta que la principal preocupación de los informes de ... de Estado (como la política monetaria y bancaria o la política judicial, en el caso del Banco de ...
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Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... Imputación es colocar a cuenta de la legítima lo que un legitimario ha recibido ... También se aporta certificación bancaria de la cual resulta: que el cónyuge adquirente ... , sin perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada como causa de disolución ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... , por consiguiente, hayan de ser tenidas en cuenta las que pueda introducir en su informe ... de recursos que eviten las situaciones de bloqueo derivadas de la falta de colaboración de ... bancaria «Caixabank, S.A.» el día 16 de noviembre de ...
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Vigilancia y censura en internet: la seguridad como coartada
... Teniendo en cuenta que acciones de resistencia como la paralización ... desahucio o la ocupación de una entidad bancaria pueden ser considerados, con esta reforma, ... Pastebin o Zello; o Reino Unido, con el bloqueo del sistema de mensajería de Blackberry durante ...
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Regulación específica de la prevención del blanqueo
... ón del terrorismo se establece el bloqueo que supone la congelación de todos los fondos y ... Comité de autoridades de supervisión bancaria del grupo de los diez y de Luxemburgo, hecha en ... A este respecto se han de tener en cuenta que el riesgo del blanqueo de capitales y ...
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La falta de ponderación de los intereses afectados en la gobernanza regulatoria a nivel global y sus remedios: rendición de cuentas, participación y sensibilización
... , y en ocasiones pueden no tener en cuenta legítimamente los intereses o preocupaciones de ... el comité de basilea sobre supervisión bancaria); (3) organizaciones regulatorias de carácter ... 40 el bloqueo de los bienes de la red bancaria tuvo serios ...
- Fracaso de la enajenación de bienes hipotecados conforme al plan de liquidación. Segunda parte
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... se hubieran debido retener o ingresos a cuenta ... - Obtención indebida de devoluciones ... bancaria en España al objeto de canalizar los fondos ... alguna de las causas de bloqueo mencionadas en dicho artículo, convierte su ... -
Designación de los árbitros: principios y mecanismos que garantizan su imparcialidad. Referencia al ejercicio de funciones arbitrales por registradores de la propiedad y notarios
El arbitraje, como sistema de resolución alternativa de controversias, está basado en la confianza de los que a él acuden. Para conseguir esa confianza es imprescindible que el proceso de designación de los árbitros respete el principio de igualdad de las partes. Los árbitros serán nombrados con sujeción a lo previsto por los que se someten al arbitraje, a lo establecido en el reglamento de la...
... del procedimiento, y para evitar su bloqueo por las eventuales discrepancias a la hora de ... Pero siempre teniendo en cuenta que esta acción solo podrá fundarse en los ... el embargo de un salario o de una cuenta bancaria, o la intervención de una empresa. Sin embargo, ... -
Derecho Civil
... éndose a pagar la parte pendiente en la cuenta que le indicara la acreedora. Ésta, sin embargo, ... de capitales y decretó el embargo y bloqueo de las cuentas de esta. Se supone que la entidad bancaria fuese poco clara. Cursó varios telegramas en los ...
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Ciberseguridad en el trabajo en movilidad y a distancia (teletrabajo)
El trabajo en movilidad o a distancia (teletrabajo) era ya una realidad en muchas organizaciones, pero la pandemia por COVID–19 ha dado lugar a la necesidad de que muchas personas trabajadoras teletrabajen. El teletrabajo es una oportunidad, pero también supone un reto para las organizaciones ya que, si no se adoptan medidas de seguridad de la información o ciberseguridad adecuadas, sus activos...
... este Real Decreto–ley deben tenerse en cuenta tanto la Resolución de 15 de octubre de 2020, ... de fraude a través de phishing 18 , del bloqueo por la Policía Nacional de 45.773 dominios web ... - Cobro de cargos adicionales en caso de uso de tarjeta de crédito en las adquisiciones on line de billetes de avión: comentario de la Sentencia de 27 de junio de 2014 del Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga (autos de juicio verbal 1077/2012)
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... integrar una larga lista, pues téngase en cuenta que sólo en 2013 se estaban investigando cerca ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ... del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, intervención, incautación o ...
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Personal temporal en la Administración Pública: soluciones de presente y opciones de futuro
Este documento se ha concebido como una reflexión, forzosamente breve y en tiempo actual, de la situación del empleo público temporal, el itinerario histórico desde 1976 a 2020, la perspectiva a 2021- 2022 y las opciones de futuro. En este sentido se analizan las razones por las cuáles se ha llegado a que el empleo temporal alcance tasas elevadísimas en la Administración española, el recorrido...
... , la pandemia de la COVID-19, la crisis bancaria de a partir del 2010, entre otras., eran ... éritos– como no tenerlos en absoluto en cuenta, como acontece en las oposiciones sin fase de ... de conducir a la Administración a un bloqueo, tanto el Gobierno central como los sindicatos ... -
STS 825/2013, 13 de Mayo de 2014
RECURSO DE REVISIÓN. Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se...
... del procedimiento cuando la entidad bancaria procedió al embargo y bloqueo de su cuenta ... -
Los presupuestos del derecho de separación por falta de distribución de dividendos
... , y esta circunstancia ha sido tenida en cuenta por el legislador español y ha debido ser tomada ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) 19 ; a las entidades de crédito, a los ... La evidente situación de bloqueo social producida por el hecho de que el capital ...
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Configuración tipológica de escrow en la fenomenología de la contratación
... Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el art. 7 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, ... , encargado de apertura una cuenta bancaria, en favor de ambas, con independencia de quienes ... la resolución sea firme, que autorice el bloqueo y la revocación del nombre de dominio, así como ...
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El sistema europeo de supervisores financieros como modelo integrado e integrador de reguladores
El Sistema Europeo de Supervisores Financieros asume la supervisión macroprudencial y microprudencial en la eurozona y originariamente se creó como un modelo descentralizado en el que se integraban autoridades multinivel de supervisión financiera. De su inicial carácter armonizador se ha pasado, en los últimos años, a considerarlo como un modelo integrado de autoridades y reguladores que...
... ha construido lo que hoy llamamos unión bancaria, hasta el momento en que se ha hecho efectivo uso ... 2 del proceso, la Comisión tiene muy en cuenta la opinión del Parlamento Europeo. En la ... -
Green monetary policy: del pánico climático a la implosión de la eurozona
... CLIMÁTICOS EN LA REGULACIÓN BANCARIA.—2. EL CLIMA ES UN BIEN PÚBLICO GLOBAL QUE ... el contenido de la LCCTE que, además, cuenta con la participación abrumadoramen- ... 3 El ... ficiente de recursos, con el consiguiente bloqueo de la actividad económica y pérdida de ...
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¿Está menguando la fuerza de la cuestión prejudicial como instrumento jurisprudencial de avance jurídico?
... líneas la posibilidad de que, sin darnos cuenta, las cuestiones prejudiciales planteadas por los ... ía que pronunciarse) si, ante el eventual bloqueo de una hipotética ejecución hipotecaria (que se ... En concreto, en si la entidad bancaria debe devolver, o no, las cantidades abonadas por ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... como a la persona jurídica, teniendo en cuenta que en la mayoría de las más complicadas tramas ... 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; y finalmente, ... -
Registro de la Propiedad
... ón, es improcedente que se tomen en cuenta meros escritos que denuncien situaciones ... , es lo cierto que la legislación bancaria citada en los vistos le impone un objeto social ... legislativa de evitar situaciones de bloqueo derivadas de la no concurrencia de algún ...
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Los acuerdos de refinanciación en el Decreto 4/2014
El Real Decreto-Ley 4/2014 modifica la regulación de los tipos y efectos de los acuerdos de refinanciación con el fin de favorecer la conservación de la empresa. Además de la flexibilización de los acuerdos de refinanciación colectivos, introduce ex novo los acuerdos singulares (con limitación de efectos) y refuerza la homologación judicial. Por otro lado se potencian los efectos de este tipo de...
... dos primeras condiciones « se tendrán en cuenta todas las consecuencias de índole patrimonial o ... que estén sometidos o no a supervisión bancaria ». Se produce así una ampliación del ... así evitar el coste reputacional y el bloqueo de la financiación que la publicidad de la ...