bloqueo de cuenta bancaria
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Criterios del servicio de reclamaciones del banco de España en materia de prácticas bancarias
1. Presentación. 2. Un apunte sobre el servicio de reclamaciones del banco de Espana y los límites de su actuación. 2.1. Función del Servicio de Reclamaciones del Banco de España. 2.2. Limites de su actuación. 3. Falta de comprobacion de identidades. 3.1. Ausencia de identificación de quienes abren una cuenta o depósito. 3.2. Ausencia de...
... , la negativa a conceder un descubierto en cuenta 14 o a abrir una cuenta a nombre de cliente 15 ... por razón de la normativa fiscal y bancaria, como por la obligación que soportan de las ... @@@4.1.5. Órdenes sobre el bloqueo de la cuenta ... No cumplir la orden del ... -
Ciberespionaje y derecho internacional
... ataques, también implica sabotaje y bloqueo de sistemas, el robo de propiedad intelectual y ... e ilegales, sobre todo si se tiene en cuenta el aspecto ético de la recopilación de ...
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STS 287/2014, 8 de Abril de 2014
Delito de Apropiación Indebida. Tramitadores de siniestros de Aseguradora, que, accediendo con su clave informativamente a expedientes de siniestros por daños, ya cerrados, generaban pagos a nombre suyo o de tercero que no se correspondían con ningún siniestro. Presunción de inocencia. Infracción de Ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Participación a título lucrativo. Elementos...
... que se realizaba mediante transferencia bancaria o cheque que eran ingresadas en las cuentas ... inocencia, en relación con los pagos a la cuenta del Banco de Santander ... Decimocuarto.- Al ... ía cabido la posibilidad de alterar el bloqueo y no dejar rastro, aunque fuera difícil. De modo ... -
STS 523/2014, 25 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ACTO DE LIBERALIDAD. TÍTULO ACREDITATIVO. La recurrente alega que no ha cometido un delito de apropiación indebida al retirar dinero de la cuenta de una anciana el mismo día en que ingresó en una residencia puesto que tenía los títulos necesarios. El acto de liberalidad realizado no es subsumible al de apropiación por no resultar probado que la acusada decidiera incorporar a
... aquélla en la Residencia, retirar de la cuenta de Covadonga NUM001 en Banco de Galicia (entidad ... en una cuenta, que fue objeto de bloqueo por parte del juzgado. El tribunal no obstante, ... -
El parlamento español en la Unión Europea (1985-2015). Evolución y perspectivas
... 4 Debe tenerse en cuenta que, aunque los Tratados modificativos y las ... , hubiera planteado un riesgo serio de bloqueo de las negociaciones comunitarias ... C) ... disposiciones relativas a la unión bancaria, en al que se establece un cauce específico de ...
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SAP Baleares 353/2013, 11 de Septiembre de 2013
MARCAS. CADUCIDAD. LEGITIMACIÓN. CARGA DE LA PRUEBA. Se entenderán por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que...
... de Marcas, fue elaborada teniendo en cuenta los trabajos preparatorios del legislador ... , por sus fines especulativos y de bloqueo - busca poner fin a una situación que le es ... demandado y se trasladó a la entidad bancaria BBVA que ostentaba un derecho inscrito sobre la ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... línea de descuento en aquella entidad bancaria (número 13.439-01) con un límite de 2.000.000 ... ) y la propia entidad Plastics Lleida (cuenta número 54219). Además, el 24 de agosto de ... del servicio de cartera y sin aplicar el bloqueo preventivo y retención durante treinta días ... -
Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... Contrato de apertura de cuenta bancaria número ………………. que fue abierta en fecha ... CLÁUSULA NOVENA.- USO Y BLOQUEO DEL INSTRUMENTO DE PAGO ... 9.1 El Cliente titular de un ... -
STS 393/2015, 12 de Junio de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. LESIONES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. La evidencia de la práctica cotidiana, así como el propio sentido común, llevan al convencimiento de que, tanto las posibilidades de investigación como de acreditación en Juicio de importantes afrentas a bienes jurídicos esenciales para la convivencia en una comunidad civilizada, inspirada en los más...
... y recibiendo de éstos cumplida cuenta de su desarrollo y ejecución. El referido líder ... osteosíntesis con miniplacas y tomillos, bloqueo intermaxilar alámbrico, crioterapia, medidas ... de 50 euros (R5), diversa documentación bancaria, de una embarcación de recreo, y de los ... -
El constitucionalismo europeo y la teoría constitucional de la integración europea
A lo largo de estas líneas, me propongo delinear algunas reflexiones críticas acerca de las conexiones entre constitucionalismo e integración europea.Procede repasar, primero, la aplicabilidad y relativa adecuación de las nociones y conceptos básicos del constitucionalismo -en cuanto movimiento histórico orientado a sujetar el poder político a Derecho- y la construcción europea. A continuación,...
... , su desembocadura, tras dos años de bloqueo, en el TL ... No se pierda de vista que el TL no ... escuelas de pensamiento compiten por dar cuenta de los rasgos definitorios del fenómeno del ... y de una Unión Presupuestaria, Fiscal y Bancaria que incluya criterios comunes de supervisión, ... -
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... ón; además, incluirá el tipo de cuenta o depósito y la fecha de apertura y ... que tiene atribuidas en materia de bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos ...
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El Reglamento de Blanqueo de Capitales y la actuación notarial
... en su momento a muchas discusiones, habida cuenta de que la regulación anterior, contenida en los ... y actualizada de personas sujetas a bloqueo de fondos ... "1. Cuando participen en la ...
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STC 55/2019, 6 de Mayo de 2019
Promovido por doña Sonia Furment Mañe respecto de las resoluciones del letrado de la administración de justicia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que tuvieron por no presentada su impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina deducido en su contra.
... En ambos casos debe tenerse en cuenta que a la trabajadora se le ha abonado la cantidad ... junto al amparo, o bien, bajo la forma de bloqueo en la continuación del formulario on-line, ... acordado, por lo que la referida entidad bancaria no quedó legalmente personada en el presente ... -
Vigente
Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Ley 23/2014, de 20 de noviembre)
... de evitar la reincidencia, teniendo en cuenta el principio de la protección de las víctimas ... del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservación, intervención, incautación o ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Por otra parte, los cargos en cuenta se abonaron, en un 98%, a favor de las sociedades ... Cuando se acordó el bloqueo o incautación de estas cuentas por orden ... Cta. bancaria: Titular: Fecha: Importe: ... NUM052 - EURBNP ... -
STSJ País Vasco 2065/2013, 26 de Noviembre de 2013
CONVENIO COLECTIVO. CONFLICTO COLECTIVO. La solución que debe prevalecer es la cobertura de las condiciones laborales mantenidas entre los trabajadores y empresas afectadas -salvo en las materias que sean objeto de regulación por el convenio colectivo de ámbito estatal, y en tanto se suscriba por las partes negociadoras un nuevo convenio provincial del sector de limpieza de edificios y locales-...
... "Para la resolución de las situaciones de bloqueo de las negociaciones las partes negociadoras ... se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o ... Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo ... -
ATS 1292/2014, 4 de Septiembre de 2014
Delito: blanqueo imprudente. Motivos: infracción de ley.
... probados que el recurrente tenía una cuenta abierta en una sucursal de la entidad BBVA, y el ... ía de 2.937,14 euros desde la cuenta bancaria titularidad de la empresa Helios, S.L., sin que ... procedido por la entidad bancaria al bloqueo de la cuenta ... El recurrente a cambio de la ... -
STS 342/2013, 17 de Abril de 2013
INTERVENCIÓN y REGISTRO DE ORDENADORES: autorización judicial. Derecho al entorno virtual. La entrega voluntaria de las claves durante el desarrollo del registro judicialmente autorizado, no supone ninguna vulneración constitucional. El acusado no estaba detenido, ni en el momento del registro que permitió la intervención de los ordenadores, ni cuando se verificó el volcado. La posibilidad de...
... La primera era la cuenta de la que era titular Josefina y las otras dos ... en que parecía una transferencia bancaria de La Caixa con los datos de la cuenta corriente ... En el mes de agosto de 2008 le bloqueó a Jacobo la cuenta DIRECCION111 desde la cuenta ... -
ATS 618/2014, 27 de Marzo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La sentencia fija los límites dentro de los cuales ha de fijarse la pena, y después razona el motivo por el que en ese ámbito ha de imponerse la pena en su grado más alto, no apreciándose ninguna vulneración del principio de proporcionalidad, ya que como se indica en la sentencia, la acusada portaba hasta cinco pasaportes falsos, por lo que no...
... Gasco Oliag de Valencia, para abrir una cuenta, y días después fue a recoger la tarjeta ... de junio de 2011, acudió a una entidad bancaria de Bankia, en la calle Gasco Oliag de Valencia, ... se sospechó de ella y se procedió al bloqueo de cuenta, cuyo saldo era de 320 euros, pero no ... -
STS 187/2015, 14 de Abril de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. HACHÍS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Los listados telefónicos incorporan datos relativos al teléfono de destino, el momento en que se efectúa la comunicación y a su duración, para cuyo conocimiento y registro resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está teniendo lugar, con independencia de que estos datos...
... cuenta de Heraclio Olegario y sus socios, como piloto y ... recibo que, de su admisión, se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... -
ATC 265/2014, 4 de Noviembre de 2014
Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 3552-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones. Voto particular.
... documentación relativa a la fundación Bancaria Caja Navarra entre la que se encuentran la Orden ... considera que se produciría de facto un bloqueo en el ejercicio de las competencias propias del ... en el ámbito organizativo, teniendo en cuenta que los órganos directivos de las fundaciones ... -
La responsabilidad por phishing en la banca electrónica (notas a propósito de la sentencia de primera instancia de castellón de 25 de junio de 2008)
... (nombres de usuario, claves, número de la cuenta bancaria, etc.). Por ejemplo, los usuarios pueden ... bloqueó mensualmente un promedio de más de 245 millones ...
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Implantación de una empresa española en China, el nuevo mercado del mundo
... Teniendo en cuenta el sistema económico chino, una estructura ... judicial (civil y penal), vía arbitral y bloqueo de aduanas ... En el caso de que ARA ...
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STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
... y final de cada ejercicio; o sin tener en cuenta circunstancias personales tales como la capacidad ... titularidad en las múltiples entidades bancaria ... *Error de valoración documental: exámen de ... que de la admisión se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... -
STC 87/2020, 20 de Julio de 2020
Promovido por doña M.V.A. respecto de los autos dictados por un juzgado de violencia sobre la mujer y la Audiencia Provincial de Madrid acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
... recibos de luz y agua” que llegaban a su cuenta corriente por no poder asumirlos. Que trabajaba ... Que “hace dos años bloqueó el teléfono y las llamadas telefónicas” ...