bloqueo de cuenta bancaria
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STS 40/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La justificación de la conclusión probatoria establecerá los datos de procedencia externa aportados por medios cuya capacidad persuasoria será tributaria de la credibilidad del medio de prueba directo y de la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra ya en la garantía de presunción de...
... Matias Victorio disponía de una llamada "cuenta de colaboración", estando integrado en la red de ... de Gestión de Agentes de la entidad bancaria y del director de zona de Ciudad Rodrigo, ... al bloqueo de claves y constando su peculiar forma de ... -
La simplificación de trámites en la constitución de sociedades de capital en el derecho comparado
... valorativo para el que se debe tener en cuenta todo el patrimonio social. No solo se debe llevar ... efectuar vía internet, en una cuenta bancaria abierta en la UE, velando los Estados miembros ... de la regulación propuesta y al bloqueo ...
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STS 175/2013, 6 de Marzo de 2013
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. DERECHO AL HONOR. La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre uno y otro derecho, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Se desestima la casación.
... Santander Central Hispano donde tenían cuenta bancaria abierta tanto sus padres como la ... que dicho escrito se presentó ante el bloqueo de las cuentas bancarias tanto de los padres como ... -
Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... resulta del todo prioritario, habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa ... admisibles que realiza la Autoridad Bancaria Europea, interpretando dicho Reglamento, a los ... terroristas y los datos conexos o de bloqueo del acceso a ellos, o ... 2.º la ...
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El origen y la configuración de la compensación por copia privada
... de bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de las cuentas bancarias y otros activos del ... Teniendo en cuenta ... 38 José Ramón De Blas Javaloyas ...
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Procesal Civil
... , circunstancia que había determinado el bloqueo y embargo preventivo de sus cuentas bancarias y, ...
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Una teoría del derecho para un escenario (pos)pandémico
... a quien se había fusionado casi sin darse cuenta al mundo en el que vivía. […] ... El mundo ... administrado, el cliente de la entidad bancaria, el pobre ... Precisamente, para evitar estas ... de negociación, evitación del bloqueo de las personas inmersas en el conflicto, ...
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La puerta abierta al cheque servicio en España
El objetivo de este artículo es analizar y ofrecer una alternativa para la organización de la protección social del servicio doméstico, así como para su acción protectora y posibilidades de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de una visión general de la situación de la seguridad social para el trabajo doméstico, principalmente en dos países europeos:
... servicio en España, es un factor de bloqueo jurídico-político, que no solo dificulta la ... Segundo que es Francia quien cuenta con la oferta más completa, mientras que los ... cotizaciones sociales en su cuenta bancaria". Se trata, por tanto, de un sistema de contrataci\xC3" ... -
Años dos mil. Movimientos antiglobalización, altermundistas y foros sociales (cuarto escenario)
... de la globalización debemos tener en cuenta que podemos distinguir tres niveles: ... - los ... ó concentrar a tanta gente que rodeó y bloqueó toda la zona donde se iba a celebrar la cumbre y, ...
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STS 1288/2005, 28 de Octubre de 2005
Quebrantamiento de forma. Apropiación indebida. Responsabilidad civil. Delito estafa
... de la cuenta bancaria NUM000, de la titularidad de Alberto, a ... , se acordará lo que proceda sobre el bloqueo de la cuenta bancaria de la acusada Mónica, ... -
Legislacion
... , de 16 de enero de 2019, sobre la unión bancaria – Informe anual 2018 (2018/2100(INI)), DOUE, C, ... tráfico – Prohibición de medidas de bloqueo" y de ralentización del tráfico – Excepciones \xE2" ... ón de domiciliar sus ingresos en una cuenta de pago en la entidad del prestamista durante un ...
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STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... 8. En dicha cuenta NUM005 constan el pago de nóminas y de ... depositaos, ésta podrá proceder al bloqueo de la cuenta, impidiendo la disposición de los ... acusado Adrian , empleado de la entidad bancaria Unicaja a la que la acusación particular ... -
El contrato de cuenta corriente bancaria
... (GARCIA-PITA, Operaciones bancarias neutras, cit., p. 329) En la práctica bancaria, es usual que la entidad de crédito proceda al bloqueo de la cuenta en tanto se acredite la condición de herederos, y el pago de los impuestos por quienes tengan derecho a la parte correspondiente al ...
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Cuestión migratoria y descubrimiento del otro
El pensamiento actual ha desarrollado una gran sensibilidad hacia la diferencia. La alteridad se ha convertido en un asunto central. Ya no se puede partir del yo: la prioridad corresponde al otro, concebido incluso como extranjero. Es preciso hacer la experiencia del otro y la exigencia de hospitalidad adquiere una relevancia sin precedentes. La intersubjetividad es un planteamiento insuficiente...
... Hay que tener en cuenta un dato significativo, característico de nuestro ... postal ni como una transferencia bancaria. Entrar en comunicación es abrirse a un proceso ... Pero si se evita el bloqueo y se va reaccionando surgirá una dinámica que ... -
Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... resume en el gráfico 3 y que tendré en cuenta en mi análisis posterior ... Cuadro 2 ... ón, en 2003, de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo; una ley de ...
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Crisis financiera y recortes de derechos: la austeridad como dispositivo de desposesión constitucional
... moneda el rescate público de la deuda bancaria). La amenaza de la prima de riesgo y con ella de ... situaciones: a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la ... También lo ha hecho a partir de su bloqueo a la posibilidad de construir una sistema de ...
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Crítica al poder constituyente: entre lo constituido, lo instituyente y la praxis de liberación
... Varias son los puntos previos a tener en cuenta". Primero dos consideraciones y, después, dos hip\xC3" ... , un debilitamiento, un vaciamiento y un bloqueo continuos de la soberanía popular, ... comercial-empresarial, financiera, bancaria y tecnocrática que ha ido conformándose en ...
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El derecho como arma: lo iusjurídico en tiempos de guerra híbrida
... de su desarrollo conceptual ha corrido por cuenta del general Charles Dunlap, quién forjó su uso ... que trataban de llegar a Gaza violando el bloqueo israelí: en 2010, Israel usó la fuerza, ...
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STS 845/2014, 2 de Diciembre de 2014
ESTAFA. El engaño ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio organizado por el autor. Se desestima la casación.
... 2011 consiguieron captar los datos de la cuenta de banca electrónica de la mercantil Arpa ... de 2011, procediendo la citada entidad bancaria, en fecha 4 de noviembre de 2011, a realizar un ... actualización de las mismas y evitar su bloqueo. Una vez se obtuvieron los datos reclamados, los ... -
STS 591/2013, 2 de Julio de 2013
FALSEDAD DE DOCUMENTO. El delito de falsedad documental no ha de ser considerado como “de propia mano”, pudiendo ser cometido por cualquiera que ostente el dominio del hecho, condenándose a quien incluso no haya confeccionado el documento. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. RESPONSABILIDAD. No cabe responsabilidad a los funcionarios del banco que pagaron con un documento falso a un cliente regular del...
... en la remisión a una entidad bancaria del correspondiente oficio para que por la misma ... el que, de su admisión, se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... con las penas finalmente impuestas, habida cuenta" de que la Sentencia recurrida ya impone éstas, a\xC3" ... -
La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... propio o más bien como depositario por cuenta de los particulares que, al formalizar el ... ( black lists ) de personas sujetas a bloqueo internacional por Naciones Unidas a que se ...
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Las medidas cautelares en el proceso penal contra entes supraindividuales, con especial atención a las de carácter real
... ón el juez de instrucción ha de tener en cuenta factores como las repercusiones económicas y ... , cabiendo ejecutarlo mediante depósito, bloqueo, prohibición de movimiento de fondos, anotación ...
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STS 208/2016, 11 de Marzo de 2016
BLOQUEO DE CAPITALES. Los avances tecnológicos en el uso de la informática, de horizonte final imposible de precisar, pone en manos del ser humano enormes posibilidades de conocimiento y manejo de datos relativos a los demás que pueden ser indebidamente utilizados, con consecuencias altamente negativas para la protección de esferas individuales de privacidad, lo que explica sobradamente la...
... 1.- En la cuenta corriente de la entidad bancaria NCG Banco S.A ... -
Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente
... de delito realizada en nombre o por cuenta y en "provecho" de la PJ y donde es importante ... administración judicial de la entidad bancaria, entre otras razones porque la misma contaba ya ... , cabiendo ejecutarlo mediante depósito, bloqueo, prohibición de movimiento de fondos, anotación ...
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Declaración constitucional del Estado de Alarma y efectos generales sobre la Privacidad
... un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido ... del conocido como derecho de supresión o bloqueo. El derecho de rectificación care-cía, pues, de ...