bloqueo de cuenta bancaria
29801 resultados para bloqueo de cuenta bancaria
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Inventario documental
... La cláusula "salvo ingreso en caja" en la cuenta corriente , Tipología Suc. De Paredes, Santiago, ... Dos partes: "El bloqueo"; "Asistencia jurídica inter-nacional". Consta ...
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Legislación vigente
... proveedores a quienes intervengan por cuenta propia como intermediarios en cualquier ... ha sido desarrollada por la industria bancaria, a través del Consejo Europeo de Pagos ... bloqueo del instrumento de pago y de los motivos para ...
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SAP Pontevedra 338/2013, 6 de Septiembre de 2013
DEPÓSITOS BANCARIOS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Lo cierto es que el resarcimiento que se pretende se justifica en razón a un daño efectivamente producido y real, consistente en la privación a la actora de la percepción segura de la cantidad de 19997,85 euros a cuenta del importe total reclamado en el procedimiento cambiario, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un embargo ejecutivo y...
... "Polar Clima SL" contra la entidad bancaria "Novacaixagalicia (NCG Banco SA)", en ... a que ascendía el importe del saldo de la cuenta bancaria núm. 2091 0513 26 3040009519, abierta ... De modo que el no bloqueo de la cuenta bancaria se trata de otra actuación ... -
Ética del deber y ética de la virtud: una necesaria complementariedad en la praxis médica
... aflora la continua responsabilidad de la cuenta de resultados. Esta mentalidad termina por ... , basado en el criterio médico de bloqueo de la cama UCE por la necesidad de intubación y ...
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SAP Santa Cruz de Tenerife 451/2014, 9 de Octubre de 2014
ESTAFA. En los hechos probados no se relata una conducta de autoría de un delito de estafa informática, que sería la llevada a cabo por persona o personas desconocidas que contactaron con el recurrente, pues la conducta de aquél o aquéllos se describe como consistente en que al recurrente le fue realizada una transferencia, no autorizada ni ordenada por el titular de la cuenta de la que se sacó...
... , y habiendo recibido un e-mail en su cuenta de correo diciéndole que si quería ganar dinero ... internet a través de la entidad bancaria BBVA.NET, operación ésta que no había sido ... lo acordado, pues la entidad financiera bloqueó al detectar la operación como fraudulenta la ... -
STS 80/2016, 10 de Febrero de 2016
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COMPLICIDAD. La recurrente es acusada como cómplice de un delito continuado de apropiación indebida realizado por el Presidente de la Fundación en la que ella era secretaria. El mero conocimiento de los hechos no supone contribución alguna a su comisión, y la responsabilidad que le atribuye la sentencia de instancia se basa en una explicación del todo...
... el que, de su admisión, se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... en gran parte son correctamente tenidos en cuenta por ésta para obtener su convicción probatoria ... cómo Jose Carlos hizo uso de la tarjeta bancaria de la que disponía en su condición de ... -
Consideraciones previas
... de referencia en la práctica bancaria o no, lo dirá el tiempo. Aventuro que sí, ... máximo, en la modalidad en garantía de cuenta corriente de crédito, como las que “ se ... la hipoteca global por permitir el bloqueo permanente e injustifi cado de los bienes ...
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La gestión del patronato de las fundaciones y la responsabilidad social corporativa
... su entorno (y no solo en sus propietarios) cuenta con raíces filosóficas antiguas 2 , ... que ... (circunstancia muy relacionada con el «bloqueo» al proyecto de Directiva sobre órganos ... efectivos sobre la gran empresa bancaria financiera o bursátil. En cambio, sí nutrieron ...
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STS 185/2018, 17 de Abril de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.
... con su actuación previa en otra entidad bancaria y su capacidad de relación se había ganado la ... mecanizó ni asoció a ningún contrato o cuenta, como era imprescindible en esta clase de ... que de la admisión se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... -
STS 997/2013, 19 de Diciembre de 2013
Delito de blanqueo de capitales improcedente * Elemento subjetivo: control casacional: la STC nº 126/2012 de 18 de junio de 2012, reitera que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la...
... Fátima era titular en el año 2.010 de la cuenta bancaria abierta en la entidad BBVA con CCC ... través de su banca on line, procedió al bloqueo del acceso a Internet de Fátima para evitar ... -
STS 1557/2017, 16 de Septiembre de 2017
CLÁUSULAS ABUSIVAS. POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRACIÓN. La Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil sobre la abusividad de dichas cláusulas. Se estima el recurso de casación.
... hipotecarios, contrato de apertura de cuenta o libreta de ahorro, contratos de tarjeta o ... de un contrato privado entre una entidad bancaria y el usuario de sus servicios ... El Texto ... Este bloqueo del ejercicio de la potestad sancionadora, de ... -
STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... ó el 29 de septiembre de 1.998, en la cuenta 292.725-0 del Banco Credit Suisse First ... auto de 25/01/2004, se acordó el bloqueo de los saldos de las cuentas abiertas de la ... -
STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación
... de la organización dando también cuenta a la organización de la marcha de las ... y copia de RECIBO DE PAGO de la entidad bancaria Cajamar, del contenedor nº TRIU5443365 , enviado ... su vehículo del garaje, un compañero bloqueó" la salida del garaje, pero lo esquivó otro compa\xC3" ... -
El futuro marco de protección de los pasajeros aéreos en el Derecho de la Unión Europea: la modificación en curso de los Reglamentos 261/2004 y 2027/1997
Hace más de diez años que tuvo lugar la adopción y entrada en vigor de los Reglamentos de la Unión Europea 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y 2027/1997, de 9 de octubre, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas...
... Reglamentos más especíicos a tener en cuenta 3 , lo cierto es que destacan especialmente en ... introducen formalmente la transferencia bancaria electrónica y la cancelación de cargo en la ... -
El 15M de Collado Villalba y la asamblea comarcal sierra de Madrid (observación participante III)
... ejes prioritarios apenas se tuvieron en cuenta para priorizar las acciones o jerarquizar los ...
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Escrito de calificación provisional de la defensa y solicitud de prueba anticipada
Delito estafa informática El escrito de defensa, señala el artículo 784 de la L.E.Crim., se presentará frente a las acusaciones formuladas en el plazo de diez días desde el traslado de las actuaciones originales o mediante fotocopia. El presente escrito hace referencia a un supuesto de estafa supuestamente cometida por medios informáticos
... en fecha __ de ____ de ___, desde la cuenta del BBVA núm. ________ cuyo titular es Don ... _______ de la misma entidad bancaria y por importe de _____. La entidad bancaria ... -
Aspectos financieros de la reforma local
En este trabajo se analizan los aspectos jurídico-financieros más relevantes que incluye la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Las nuevas medidas incluidas en la citada Ley afectan tanto a los ingresos de los entes locales como a sus gastos. Al respecto, se abordan cuestiones relativas a los efectos económicos de la fusión de...
... en el momento de la fusión y tomando en cuenta, exclusivamente, el aumento poblacional que ... en aras a dar salida a situaciones de bloqueo a la hora de adoptar acuerdos en las entidades ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... 1. Las dádivas incorporadas a la cuenta "Gabinete" por importe de 484.292,93 € de las ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... /05/2017, en que se acordaba mantener el bloqueo, a expensas de las resultas del juicio ... Así ... -
El conflicto entre socios en situaciones de igualdad en las sociedades de capital
El artículo analiza el conflicto entre socios paritarios en las sociedades de capital. La facultad común de bloquear decisiones de los órganos sociales se ha de compatibilizar con el principio de fidelidad entre los socios y del socio hacia el interés social. Por ello, la ausencia de affectio societatis, manifestada en una conducta sistemática de bloqueo del correcto funcionamiento de la...
... ante eventuales situaciones de bloqueo 33 ... @@4. El control paritario «conjunto» ... Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, Madrid, 1996; y RUIZ PERIS, J. I.: ... respecto del correspondiente reflejo en su cuenta de pérdidas y ganancias de la parte que le ... -
Solicitud de medidas cautelares penales
Artículo 109 del Código Penal redactado conforme la LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... A) Se acuerde el bloqueo, prohibición de disponer e intervención ... ENTIDAD BANCARIA __________ Oficina: ... Subdirector: Don ___________. Cuenta corriente núm.: __________ Titular: ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... Ariadna Felicisima que, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa "Gure ... de 2001 y descontadas en la entidad bancaria BBVA " ... 22- En fecha sin determinar, sobre ... pudiera tener en Francia, así como el bloqueo de las cuentas corrientes y depósitos de que ... -
STS 647/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un...
... un cheque ... por importe de 12.000 euros a cuenta del total presupuesto a que ascenderán las obras ... Justificante mecanizado de transferencia bancaria por importe de 54.000 € procedentes de la ... Sus objetivos se vieron truncados por el bloqueo que las Autoridades Nepalís acordaron sobre las ... -
STS 165/2018, 9 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Mediante las pólizas de aseguramiento individuales, se estableció el aseguramiento de una renta vitalicia a cargo de la entidad, por la diferencia en el salario en el momento de la jubilación, establecido en los contratos anteriores al 2010, y la suma de la pensión pública a percibir, más el complemento de pensión derivada del plan de pensiones de la entidad. Estableciéndose
... del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 1162 millones de euros, límite máximo ... fusionaban se entenderían realizadas por cuenta de la nueva entidad que pasaba a denominarse Nova ... , de lo que denomina "cláusula de bloqueo", según la cual, para cualquier modificación de ... -
STS 676/2018, 25 de Abril de 2018
EXPEDIENTE SANCIONADOR. No pueda reputarse correcta una resolución que, tras declarar la inadmisión por falta de legitimación activa del denunciante, entre al fondo y desestime, lo cierto es que los indicios concurrentes eran suficientes para que el Banco de España no hubiera adoptado una decisión de rechazo a limine y sí, por el contrario, para que hubiera ordenado la incoación de expediente...
... solicitaba la incoación a dicha entidad bancaria, sus directivos, administradores y socios de un ... 66 de la Ley 44/2002, se procedía al bloqueo de la información declarada por Caixabank hasta ... ella, ha de aceptar que a su impago se dé cuenta del riesgo al CIR, considerando la Sala que el ... -
SAP Alicante 107/2018, 12 de Marzo de 2018
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La responsabilidad del proveedor de los servicios de banca online, en este caso Barclays, es de riesgo y consecuentemente, es por ley que a la entidad corresponde acreditar que la operación ordenada sí fue auténtica y que no estuvo afectada por un fallo técnico o por otra deficiencia como, por ejemplo, por un ataque informático de...
... los servicios de banca online como de cuenta corriente. Y estima la demanda de declaración de ... y no contractual por la entidad bancaria en la gestión del fraude informático realizado ... , comunicara con él y solicitar el bloqueo de fondos, lo que no fue posible por la falta de ...