bloqueo de cuenta bancaria
29801 resultados para bloqueo de cuenta bancaria
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Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea
... y del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación ... Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria, S.A./Juan José González Rey, María Consuelo ... de insolvencia - Contrato de cuenta corriente con cláusula de garantía financiera ...
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Un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas: los Parlamentos autonómicos recobran protagonismo tras las elecciones de 2015
El escenario que se dibuja tras los comicios autonómicos de mayo de 2015 es el de unos Parlamentos más fragmentados, con nuevos actores en escena y sin mayorías absolutas. En el trabajo se analizan las repercusiones de este cambio sustancial del mapa político en la organización de los Parlamentos autonómicos y en su actividad, tanto legislativa como de control (investi-dura del presidente de la...
... Además, si se vincula la cuenta de Twitter se pueden mostrar los tweets en las ... los vigentes ante la situación de bloqueo y de duro enfrentamiento entre el Gobierno del ... -
Autonomía y tratamiento de datos personales de salud en tiempo de pandemia
... identificables –en este caso teniendo en cuenta todos los medios que razonablemente pueda ... ón se establece la anomimización y/o bloqueo 103 ... contacto epidemiológico en el lapso ...
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La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... beneficiosas para el corruptor, o el bloqueo de reformas, necesarias y urgentes desde una ... de matching de percentiles, que toma en cuenta las clasificaciones de países proporcionadas por ...
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De las reformas hipotecarias y otras alternativas
Reflexiones sobre la hipoteca inmobiliaria de acuerdo a las distintas reformas que se han sucedido en los últimos tiempos y atendiendo a la situación económica y social actual en la que se han desarrollado. El estudio nos muestra que lejos de existir un problema estructural de la hipoteca, en cambio se aprecian cuestiones que deben ser atajadas en sede contractual y de legislación social. La...
... relevancia en la práctica habitual bancaria, representando el 36,5 por 100 de las ... y entre ellas para la ejecución, pues no cuenta el proceso especial de ejecución de la LEC con ... -
Concurso y preconcurso
... Habida cuenta de que la clasificación de los créditos ... no admite, al contrario que la flotante bancaria, la cobertura de créditos futuros (que habrían ... valor de las garantías, la minoría de bloqueo del 35% o del 20% complementaria a la mayoría ...
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Régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos en la era digital: algunas propuestas de ajuste normativo
... En este apartado tendremos en cuenta las consideraciones que, previa- mente a esta ... o de dinero de la cuenta del banco, el bloqueo" de archivos, etc. En este sentido, cada vez es m\xC3" ... denegado un crédito por una entidad bancaria, etc. Asimismo, dichos siste- mas de IA pueden ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... realidad un gasto financiero, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio, los fondos propios de ... de 3.654.819 euros en el momento de su bloqueo ... · Saldo en la cuenta n°. NUM087 del UBS, ... , S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo ... -
STS 591/2013, 2 de Julio de 2013
FALSEDAD DE DOCUMENTO. El delito de falsedad documental no ha de ser considerado como “de propia mano”, pudiendo ser cometido por cualquiera que ostente el dominio del hecho, condenándose a quien incluso no haya confeccionado el documento. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. RESPONSABILIDAD. No cabe responsabilidad a los funcionarios del banco que pagaron con un documento falso a un cliente regular del...
... en la remisión a una entidad bancaria del correspondiente oficio para que por la misma ... el que, de su admisión, se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... con las penas finalmente impuestas, habida cuenta" de que la Sentencia recurrida ya impone éstas, a\xC3" ... -
Las Víctimas del Terrorismo. España.
... ón de los movimientos financieros, el bloqueo de cuentas bancarias con fondos de dudosa ...
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STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...
... édito, radicada en Monte, Santander, que cuenta con aproximadamente 2.300 socios. Disponía de ... frente a ellos como una entidad bancaria en el sentido de abrir cuentas corrientes o ... que de la admisión se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... -
Aproximaciones a un modelo preventivo del terrorismo transnacional en México
... de comunicación que en algunos tramos cuenta con infraestructura de transporte (rieles) para ... red de lavado de dinero en la empresa bancaria de origen mexicano, Banamex (USA), por avar ...
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Críticas y oposición a la regulación internacional de las inversiones: de los movimientos antiglobalización a las enmiendas críticas europeas en la negociación del TTIP
... Finalmente, en 1902-1903, el terrible bloqueo y bombardeo de los puertos de Venezuela por las ... textos legales, lo que debe ser tenido en cuenta». Ídem ... 37 «Igualmente, las políticas ...
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STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... de 2.010 un contrato de participación en cuenta para la comercialización del EMS con el acusado ... de 100.000 euros mediante transferencia bancaria. En dicho contrato se indicaba que Joaquín , el ... por existir problemas con Hacienda, bloqueo de cuentas bancarias, malas relaciones con sus ... -
El reto de la infraestructura
... én un elemento que rara vez se tiene en cuenta hasta que aparece una noticia en el que se ... ón razonable del mismo, que implique el bloqueo, ralentización, restricción, interferencia con ...
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STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. ÁNIMO DE OCULTAR LOS BIENES. La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
... , siendo Esteban , la persona que por su cuenta y al margen de los demás acusados hasta ahora ... En la cuenta bancaria número NUM009 abierta en el BBVA el 21 de bre de 2010, presentaba cuando se bloqueó el día 24 de enero de 2012, el saldo de 433,90 ... -
La reforma de la negociación colectiva en el Real Decreto ley 32/2021, de 28 de diciembre
La Reforma laboral de 2021 ha modificado el sistema de negociación colectiva laboral en apenas dos aspectos, pero dos aspectos muy relevantes dentro de la arquitectura del sistema: la reducción del ámbito de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa respecto del convenio sectorial para evitar la degradación de las condiciones salariales en convenios de empresa; y la reforma de la...
... ón de Activos de la Reestructuración Bancaria ... nº 17, julio a diciembre de 2022 ... si la empresa contratista o subcontratista cuenta con un convenio propio, se aplicará este “en ... -
Derecho Civil
... es dudosa, la actuación de la entidad bancaria es abusiva y desproporcionada y supone una ... indebida, ya que el cargo efectuado en la cuenta corriente de los actores era indebido, puesto que ... , su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. Lo ...
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STS 288/2015, 18 de Mayo de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica...
... a las compañías telefónicas el bloqueo de las tarjetas SIM correspondientes a los ... por Secundino Edmundo a su entidad bancaria BBVA a los efectos de verificar sus transacciones ... de julio de 2012 dos transferencias a la cuenta del BBVA de Cullera NUM002 que la acusada Flora ... -
STS 144/2014, 13 de Marzo de 2014
EJECUCIÓN HIPOTECARIA. COMUNICACIONES EN EL PROCESO. VALORACIÓN. Los defectos en las comunicaciones no alcanzan la gravedad que exige el Tribunal Constitucional para excluir la indefensión, pues no hay prueba de que la demandante se hubiera colocado al margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja de esa marginación o poseyera un conocimiento extraprocesal de la
... ó los cobros del alquiler en la misma cuenta que se abrió para pago de la hipoteca, cuenta ... Juzgado había decretado el embargo y bloqueo de todas las cuentas corrientes de Dª Paula y ... -
STS 756/2014, 28 de Octubre de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se requiere que el comportamiento del autor sea la causa de una situación de crisis o insolvencia del deudor, resultado que pueda imputársele a aquél, porque haya dado lugar ilícitamente al riesgo de tal situación con derivado perjuicio para las posibilidades de satisfacción del crédito de terceros contra el deudor. Tanto si determina ese...
... Esta suma quedó depositada en una cuenta especial abierta con esa finalidad en la entidad bancaria, a quien CITO SA concedió plenas facultades ... Las razones por las que se bloqueó la cuenta del préstamo cuando se había ... -
STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... 3.- Cuenta en la entidad Banco Santander nº NUM005 , cuenta ... que de la admisión se derive un bloqueo absoluto del trámite o, en el mejor de los ... el titular de la cuenta y la entidad bancaria sin infracción de la normativa ... RECURSO DE ... -
Procesal Civil
... publicidad, y previendo la posibilidad de bloqueo técnico. Asimismo, se prevé que, en caso de ... Además, si el inicio de las negociaciones cuenta con el apoyo de, al menos, el 51 % de los pasivos ... Concursal ... Absolución de una entidad bancaria acreedora como cómplice del concurso culpable ...
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Aragón: entre la inercia en la gestión ambiental y el conflicto institucional
... En efecto, como se ha venido dando cuenta en trabajos anteriores de este mismo ... ó a suscribir convenio con una entidad bancaria como Ibercaja para la gestión de los centros de ...
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STS 267/2014, 21 de Mayo de 2014
DERECHO AL HONOR. PROTECCIÓN DE DATOS. REGISTRO DE MOROSOS. Se declara que sólo se permite registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados. Una deuda que no se paga porque el supuesto deudor objeta seriamente de su procedencia y exigibilidad, no es determinante para enjuiciar la solvencia económica del afectado, ya que...
... cuenta de correo electrónico del comercial con el que ... , y le solicitó le indicara una cuenta bancaria a la que transferir los 231,92 euros pendientes ... obtener la rectificación, cancelación y bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las ...