bloqueo de cuenta bancaria
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Fuentes del derecho internacional público
... Esto se da por cuenta de la lentitud del Derecho consuetudinario para ... guerra estadounidense que controlaban el bloqueo establecido con la costa septentrional de Cuba ... deportiva, aérea, marítima o bancaria que violara normas de derechos humanos, v.g ., ...
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El mundo metaverso claro y oscuros
... de agresores, sería la eliminación de la cuenta y/o la creación de una cuenta secundaria ... a otras personas, como por ejemplo el bloqueo y la denuncia ... 2.2. ¿Cuáles son las ...
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STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015
ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.
... euros, ingresándola seguidamente en la cuenta corriente a la vista n° NUM001 , también de ... el óbito, procediendo entonces al bloqueo de la cuenta. Las cantidades extraídas de la nta bancaria de la titularidad de Javier lo fueron con ánimo ... -
Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD
Debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, en esta guía se realiza un análisis de riesgos con el propósito de fijar medidas de seguridad y control que garanticen los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales son tratados.
... artículo 25 del RGPD: “Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la ... ón, …) Datos nancieros (cuenta bancaria, solvencia, …) Datos profesionales ... (acceso, recticación, cancelación/bloqueo, oposición y portabilidad) Se considera la ... -
¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el ejercicio de la capacidad?
El artículo plantea si una interpretación amplia del término «respeto a la voluntad y preferencias» de la persona con discapacidad, proclamado por la Convención de Naciones Unidas, ampara, como parte del derecho a los apoyos, el derecho —que, en su caso, el sistema debería respetar—, a no recibirlos o a prescindir de su contenido. Esta posibilidad, que podría tener distintos fundamentos...
... actos jurídicos necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo ... alcanzarse un equilibrio entre impedir el bloqueo injustificado por parte del curador (que de ser ... -
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... Sin embargo, hay que tener en cuenta que al tratarse de una referencia apenas ... ón, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación y cesiones de datos que resulten de ... razón a la entidad bancaria por cuanto no obstante la orden provenía de un ...
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Los planes de reestructuración
El Parlamento ha aprobado la ley de reforma de la Ley Concursal que transpone la Directiva de Reestructuraciones e Insolvencias en España. La reforma es de gran calado e incluye profundas modificaciones en varias materias del régimen concursal y preconcursal. En este trabajo centramos nuestra atención en uno de los llamados “institutos preconcursales”: los planes de reestructuración
... observaciones importantes teniendo en cuenta el régimen legal anterior a la reforma, al que ... , derechos de crédito, saldos en cuenta bancaria) debía hacerse mediante informe de experto ... ser útil sobre todo en situaciones de bloqueo en las que no haya sido posible alcanzar un ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... como a la persona jurídica, teniendo en cuenta que, en la mayoría de las más complicadas ... en el concepto de “corresponsalía bancaria transfronteriza” cualquier relación entre ... 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo; y finalmente, ...
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Reflexiones acerca del proyecto de Directiva Europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal (SUP), de fecha 9-4-2014
El artículo comienza con una introducción acerca de los orígenes y el reconocimiento legal de la sociedad en el ordenamiento jurídico español. Tras poner el proyecto en la perspectiva del fracaso de su antecedente, el Reglamento de la Sociedad Privada Europea, y del plan actual de la Comisión Europea en materia de Derecho Societario, se examinan los aspectos más controvertidos, como son el...
... a los Derechos nacionales, sin tener en cuenta la distorsión producida por la introducción en ... 17.2 exige que se ingrese en la cuenta bancaria de la SUP ... Se prohíbe a los Estados miembros ... ón llegue a articularse una minoría de bloqueo en el Consejo de la UE, en un momento en que ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... Lo primero que hay que tener en cuenta es el con- ... 504 La relación de documentos ... Tesoro Público a través de una entidad bancaria colaboradora o de la sede electrónica del ... 67.3), es decir, un bloqueo impeditivo de nuevas inscripciones hasta el ...
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Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014
... ón en una serie de ámbitos, teniendo en cuenta" las diferencias existentes en los contratos de cr\xC3" ... de apertura y gestión de una cuenta bancaria) se entienden sin perjuicio de la Directiva ... , de rectificación, supresión o bloqueo de los datos personales tratados en la misma y ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: prisión permanente revisable, responsabilidad civil subsidiaria; responsabilidad penal de las personas jurídicas; moderación de las penas de multa cuando...
... penal como a la persona jurídica por cuya cuenta actuó; regularización tributaria; recurso de ... publicado un extracto de la cuenta bancaria con los datos de los ingresos correspondientes a ... es notificado, se produce el efecto de bloqueo automático; aunque la citación no sea ... -
Los smart «contracts»
... Téngase en cuenta a este respecto que además de las redes ... de los mismos, los plazos de ejecución bancaria y de verificación, etc. etc. hacen que no haya ... y que se pueda abrir la puerta a vías de bloqueo a la ejecución del contrato, que por ...
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Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea
... , sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de ... ón y un Fondo Único de Resolución Bancaria ***I Resolución legislativa del Parlamento ...
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Parte segunda. Cuestiones controvertidas del artículo 166, y de los artículos 841 a 847 del código civil
... exhaustivo de cada uno de ellos habida cuenta de que, sobre todos los dos primeros, han sido ya ... contraria de obstaculización o incluso bloqueo de la gestión y favorecimiento del patrimonio ... Pues bien, cuando la entidad bancaria presentó al Registro de la Propiedad de Játiva ...
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Tercer Acto
... del tráico de datos e, incluso, de bloqueo de las comunicaciones, algo que, en ocasiones, se ... Esa autorización ha de tener en cuenta los riesgos de seguridad y orden público. Y es ... de las autoridades inancieras europeas (bancaria, bursátil y de seguros) que publicaron el 18 de ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... ños y perjuicios: la necesidad de tener en cuenta el perfil inversor del cliente y de acreditar el ... de un consumidor frente a una entidad bancaria, presentada el 12 de enero de 2016, que ... »; y (ii) que el demandado bloqueó y borró el comentario de signo distinto de un ...
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Blockchain y smart contracts en el tráfico jurídico externo
... Pensemos por un momento en una cuenta bancaria, en la que realmente se cede la ... Su recogida, elaboración y bloqueo debe ser supervisada por la normativa ...
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Acceso, compartición y reutilización de los datos y la información
... , pueden producirse situaciones de bloqueo injustificado al acceso que es preciso evitar por ... en régimen abierto deben tener en cuenta que las licencias de contenidos abiertos ... Para ello, la Autoridad Bancaria Europea ha establecido unos estándares de ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... hubieran debido retener, y de ingresos a cuenta de retribuciones en ... 2 V., sobre esta ... posible a la decisión jurisdiccional el bloqueo de un patrimonio cuya disponibilidad, a resultas ... (cuando el autor dispone de una tarjeta bancaria por encima del límite de crédito que tiene ...
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STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... ía Esther que traspasara su dinero a una cuenta de la entidad Cajamar, sucursal sita en c/ Molino ... la que el Juzgado instructor acordó su bloqueo, solo se efectuaron los siguientes ingresos: ... civil subsidiaria de dicha entidad bancaria, la sentencia la descarta , cuando los documentos ... -
Ciberseguridad en el trabajo en movilidad y a distancia (teletrabajo)
... con este Real Decreto-ley deben tenerse en cuenta tanto la Resolución de 15 de octubre de 2020, ... de fraude a través de phishing 17 , del bloqueo por la Policía Nacional de 45.773 dominios web ...
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La integración diferenciada como narrativa para afrontar mejor el futuro de la Unión Europea -Los que quieren hacer más, podrán hacer más- sin que otros puedan impedírselo
... de los dos escenarios propuestos cuenta con importantes limitaciones. El primero de ellos ... Con todo, algunas circunstancias de bloqueo" por las que ha atravesado el proceso de contrucci\xC3" ... primer término al ámbito de la unión bancaria y mayor integración de la zona Europa, pero ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... idea de los distintos elementos tenidos en cuenta por cada uno de estos ordenamientos a la hora de ... bloqueo administrativo de sitios web que promueven o ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... de gran poder de destrucción, teniendo en cuenta el peligro que representan para la vida o la ... dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero ...