blanqueo capitales abogados
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... conducta empresarial de captación de capitales, bajo la modalidad de la compraventa de sellos .... • Delito de blanqueo de capitales. . • Delito Societario. . • ...
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Plazo máximo para la instrucción. Comentario a la nueva redacción del art. 324 de la LECrim sobre el plazo para la instrucción de asuntos penales
...ómicos de gran entidad, corrupción, blanqueo de capitales, fraude fiscal, crimen organizado, ...
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Vulneración del principio de proporcionalidad y de la doctrina jurisprudencial de la unión europea en la tipificación de sanciones por la comisión de infracciones en materia de prevención de blanqueo de capitales: comentario a la sentencia nº 1219/2019 de 23 de septiembre de 2019 de la sala contencioso-administrativo, sección 3ª, del tribunal supremo
... autor: Paula Carbonell Aparisi . Cargo: Abogada. Broseta Abogados . resumen: A través de la Sentencia objeto de estudio, el Tribunal Supremo analiza si las sanciones tipificadas por el incumplimiento de la ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2019
... contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas ... 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio ...
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Sentencias
... una imprudencia grave, no supone que el blanqueo de capitales fuera el propósito común de ambas ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... sociales desiguales o desigualados (blanqueo de capitales, violencia de género, ...En todo caso, algunos testimonios de abogados corporativos señalan que muchas de las ...
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... de actos de soborno, corrupción y blanqueo de capitales, las multas y sanciones no ... modelos estandarizados de despachos de abogados están redactados de manera que las respuestas a ... -
La adaptación del ejercicio de la abogacía y sus normas deontológicas a la realidad cambiante
... puede garantizar la independencia de los abogados [as] respecto del Estado, ya que sin esta .../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Algunas discordancias en diversas legislaciones iberoamericanas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
... debería haber existido, por ejemplo el blanqueo, en virtud de la adopción y ejecución eicaz de ...á múltiples dudas en jueces, iscales y abogados. . Tampoco se olvidó el legislador colombiano, ...Í, J.R., «El delito del blanqueo de capitales», en SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (dir.), El nuevo ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... a la prevención del blan- queo de capitales y inanciación del terrorismo , aprobó la ...ón del sistema inanciero para el blanqueo de capitales o la inanciación del terrorismo y ... -
Breve apunte de derecho comparado
... por la UIA (Unión Internacional de Abogados) en 2019, https://www.abogacia.es/wp-content/ ..., M.A., “Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales…”, op. cit., pág. 484 considera ...
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Analisis del artículo 31 bis del código penal
...ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
..., la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las ... de especial relevancia la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. . En lo que a las ... -
Las Víctimas del Terrorismo. España.
En el presente artículo se analiza el tratamiento jurídico-penal del delito de terrorismo en nuestro país, que se ha manifestado en una expansión del concepto de organización terrorista, que amplía los delitos de pertenencia y de colaboración mediante una reinterpretación jurisprudencial. Después de una breve introducción sobre los grupos terroristas que han operado en nuestro país desde los años
... la normativa trazada en materia de blanqueo de capitales, con la inclusión de la conducta ... -
Información de actividades
... GONZÁLEZ-BOZA, Decano del Colegio de Abogados de Granada. D. José Luis LLEDÓ GONZÁLEZ, ...ÁTICA 4: FISCALIDAD, FRAUDE FISCAL Y DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN. INMOBILIARIA ... de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales», por D. Juan María DÍAZ FRAILE, ...
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STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. ÁNIMO DE OCULTAR LOS BIENES. La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
...Blanqueo de capitales.- Doctrina general.- Razones que ... -
Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
...259, 3 y 261 bis CP), blanqueo de capitales (art. 302 en relación con el art. ... alto precio a un prestigioso despacho de abogados no exime, sin más, de culpabilidad a la persona ... -
Fase intermedia
... Provincial (violación, estafa agravada, blanqueo de capitales, etc). . . CAPÍTULO VIII 111 . ...
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A vueltas con el greenwashing: la nueva propuesta de directiva sobre alegaciones medioambientales
La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas tiene como objeto dar un paso más en la lucha que el legislador europeo ha iniciado contra el ecoblanqueamiento o blanqueo ecológico (popularmente conocido como greenwashing). Para ello, el legislador sugiere un cambio en el modo de valorar y...
... Abogados del Grupo de Derecho Digital e Intangibles de ... iniciado contra el ecoblanqueamiento o blanqueo ecológico (popularmente conocido como ... -
Presente y futuro de la abogacía
...abogados. . Las consecuencias quedaban circunscritas al ... Social, en materia de prevención del blanqueo de capitales, de ordenación y disciplina del ...
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La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
..., sin hacerse extensivo al blanqueo de capitales). En consecuencia, excluida la ... -
Límites al deber de información
...ón de datos sobre la participación de abogados y procuradores en procedimientos judiciales, ...ón a luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. . Desde 2006 los notarios están ...
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Introducción
..., abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, insolvencias punibles, o la misma ... que tiene para investigadores, abogados, fiscales y jueces, el marco de la moderna ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
.../2012, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del ... . En cuanto a los abogados externos no se plantearán problemas pues podrán ... -
Las normas preventivas
... ámbitos —la ley de prevención del blanqueo de capitales resulta paradigmática—, ya se ...