blanqueo capitales abogados
-
Introducción
... , abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, insolvencias punibles, o la misma ... que tiene para investigadores, abogados, fiscales y jueces, el marco de la moderna ...
-
Defraudaciones
... del hecho, como en el delito de blanqueo de ca-pitales; o en los delitos de tenencia y ... Este es uno de los aspectos capitales en el análisis de la penalidad. No obstante, ...
- Situación actual sobre las participaciones preferentes
-
Jurisprudencia seleccionada abril 2022
... DESPACHO DE ABOGADOS. El Alto Tribunal aclara que irrumpir ... por la normativa sobre prevención del blanqueo" de capitales y financiación del terrorismo STS n\xC2" ...
-
Derecho indemnizatorio y sistema de responsabilidad
... posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la ... por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la Œnanciación del ...
-
Celebrado el III congreso internacional de la asociación iberoamericana de derecho penal económico y de la empresa (7 y 8 de marzo de 2019, Asunción, Paraguay)
... , Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Reales Academias de Legislación y ... de Defensores Públicos, versó sobre el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la corrupción ... de patrimonios fusionados con capitales ilícitos, D. Ricardo Preda del Puerto, abogado, ...
-
La evaluación del sistema de prevención y castigo del BDEC
... en relación con la prevención del blanqueo de capitales del tráfico de drogas. J ... físicas/sujeto obligado (notarios, abogados, etc.); 3) el efecto disuasorio de las medidas ...
-
Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... en el que pueden confluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ... y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, ...
-
Bibliografía
... UE sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido", en Curso de ... , M., Política Criminal y Blanqueo de capitales, Madrid, 2009 ... Bajo Fernández, M., Derecho ...
-
STS, 12 de Marzo de 2013
EXPEDIENTE SANCIONADOR. INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. El incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno es un hecho distinto e independiente de la falta de identificación de clientes, siendo perfectamente posible que existan procedimientos y órganos de control interno y al mismo tiempo se dé el incumplimiento...
... en materia de prevención del blanqueo de capitales ... Es parte recurrida la ... -
Injerencias telefónicas, telemáticas y electrónicas
... de drogas, pero también en los de blanqueo de capitales, trata de seres humanos, etc., ... ón de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes ... Aunque es obvio que, debido ...
-
Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... en el que pueden conluir: el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales ... y profesio-nales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, ...
-
Procesal Penal
... El delito de blanqueo tipificado en el artículo 301 CP exige la ... contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los hechos declarados probados consistían, en ...
-
B
... conllevan contrapartida) y balanza de capitales ... Terreno o inca de dominio público, ... blanqueo de capitales ... El blanqueo de capitales es ...
-
Inconstitucionalidad de la Declaración Tributaria Especial. Doctrina sobre el deber de contribuir y vulneración de Principios Constitucionales a propósito de la STC 73/2017, de 8 de junio
Se expone el régimen jurídico de la Declaración Tributaria Especial, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el deber de contribuir y los tributos de alcance general, que ha provocado su declaración de inconstitucionalidad, así como un análisis de los principios del art.31.1 de la Constitución Española que nos lleva a considerar que también los transgrede. Palabras clave: DTE, Amnistía...
... válida vinculada a recuperar capitales ocultos, aunque advierten que debe considerase ... relacionados con esas rentas, como el blanqueo de capitales; y este sentido resulta ... -
Prólogo
... ó herramienta esencial para ello, y los abogados a lo largo de los tiempos cuando tomaban a su ... muy evidente en la Directiva sobre Blanqueo de Capitales, de manera que nuestra intervención ...
-
La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad español; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (a propósito de las Resoluciones de 14 de septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)
En el presente trabajo se critica con dureza cierta doctrina novedosa, jaleada por algunos autores, y hecha suya, incomprensiblemente, por la DGRN (Resolución de 12 de febrero de 2012) y el Tribunal Supremo (Sentencia, Sala de lo Civil, de 19 de junio de 2012), que se estima claramente desacertada y muy peligrosa para la seguridad jurídica preventiva, respecto de los efectos del documento...
... el Fisco español a efectos de evitar blanqueo de capitales y los fraudes, correlación entre el ... en año 2009 por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia): señalando que «en el ámbito más ... -
El deber de diligencia del administrador. Conductas omisivas. Repercusiones en la persona jurídica
... , estafas y fraudes, insolvencias, blanqueo de capitales, ... tráϐico de inϐluenciasǡ ...
-
Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... ón de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problemáticas ... abogados en la valoración y confección de los modelos de ...
-
Follow the money': seguridad del estado y limitaciones al ejercicio de la libertad de empresa de las entidades financieras
... capitales estará garantizada, ha de alcanzarse a través ... ón entre financiación terrorista y blanqueo de capitales. A pesar de que la normativa y los ...
-
Modalidades de contrabando
... también puede dar pie a un delito de blanqueo de capitales ... 3. Destinar al consumo ... portuaria”, Publicaciones oleart Abogados" , 2014, p. 3 ... 184 Fernando Vázquez-Portome\xC3" ...
-
Jurisprudencia seleccionada noviembre 2018
... RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo ... 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
-
Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Del Lavado de Activos. (Blanqueo de capital); 52.1. Bien Jurídico Protegido y ... XIV De la receptación y el blanqueo de capitales , parece un paso adelante en la consideración ...
-
Derecho de defensa y presunción de inocencia
... con el resto de acusaciones que llevaban abogados de confianza, y la recurrente tenía reconocido ... ún la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en ...
-
El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... primeros años del narcotráfico y el blanqueo de capitales, y sin solución de continuidad del ...