blanqueo capitales abogados
-
STS, 29 de Abril de 2013
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio de 2008 que acordó imponerle cinco sanciones, de multa y amonestación, por otras tantas...
... sanción en materia de prevención del blanqueo de capitales; es parte recurrida la ... -
Unión Europea, España y Portugal
... manipulación deportiva al igual que al blanqueo de capitales ... [España] ... Real ...
-
Análisis del desarrollo normativo de las criptomonedas en las principales jurisdicciones: Europa, Estados Unidos y Japón
Las criptomonedas o divisas digitales son un nuevo tipo de activo digital que se puede utilizar en múltiples aplicaciones, como transferir dinero e invertir. A diferencia de la mayoría de las empresas en las que invertir, las criptomonedas carecen de una entidad legal específica a cargo de la protección del consumidor. El carácter virtual y descentralizado de esta tecnología imposibilita la...
... uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales, estableciendo conceptos ... privada (2011), Curso Superior de Abogados ... -
STS 115/2022, 2 de Febrero de 2022
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO. DIGITALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. Se confirma la anulación del acuerdo del Pleno del Consejo General del Notariado que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil
... /2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ... -
El sistema de indicios y la carga de la prueba
... con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y ...
-
STS, 10 de Abril de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. TERRORISMO. No apreciamos que del conjunto de la prueba practicada en las actuaciones, valoradas conforme a los principios de lógica, razonabilidad y sana crítica, se puede inferir la inexistencia de responsabilidad de Don Carlos Alberto por no poder imputarle los hechos descritos en la resolución gubernamental, constitutivos de la infracción muy grave contemplada en el...
... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... -
Conexiones con otros delitos
@2.25.1. Blanqueo de capitales ... El artículo 301.1, del Código ...
-
2.7. Evolución de la delincuencia organizada en la Unión Europea
... internacional, destinados a combatir el blanqueo de dinero, con la finalidad de verificar si estos ... financieros (fraude y blanqueo de capitales). Otros profesionales, según el tipo delictivo, ... Así, los abogados pueden incurrir en ilícito penal: siendo el ...
-
Tipos agravados
... decomiso en relación con el delito de capitales (que hemos visto en el apartado Cone- ... xiones ... aplicable a tráfico de drogas y blanqueo de capitales al remitirse a la regulación de ...
-
Introducción
... , abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, insolvencias punibles, o la misma ... que tiene para investigadores, abogados, fiscales y jueces, el marco de la moderna ...
-
Información de actividades
... Colaborador de Adalte Abogados. «Pisos turísticos y comunidades de vecinos», ... B. La abogacía y la prevención de blanqueo de capitales: a) Conceptos: blanqueo, capitales, ...
-
Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del ... una norma específica que determine que abogados, economistas, médicos, farmacéuticos o ...
- Dosier legislativo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
-
Algunas reflexiones sobre los canales de comunicaciones/canales éticos
... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la inanciación del terrorismo ...
-
Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que ... comunicaciones de los internos con los Abogados en casos de terrorismo ... El art. 51.2 de la ...
-
Sujetos obligados a informar
... , o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se ... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la ... los requerimientos a los colegios de abogados relativos a informes sobre costas y jura de ...
-
Naturaleza jurídica de la regularización
... blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma ...
- De la infracción penal
-
La policia judicial en la actualidad
... la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción 79 , la Brigada ... ía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio. 3ª ...
-
Cómo vender
... , etc., pero procura que no sean de abogados o comerciales, allí todos van a lo mismo y no te ... le han investigado por un delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal tendrá que acudir a ...
-
El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político-criminal
... prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación ...
-
Actividades de intervención del secreto de las comunicaciones, escuchas o pesquisas sobre el teléfono que no son intervenciones telefónicas en materia criminal
... án Caparrós, Eduardo A., El delito de blanqueo de capitales , Madrid, Editorial ... Cólex, ... XVI a XVIII, cuando la formación de los abogados en las universidades españolas se limitaba al ...
-
El proyecto de directiva europea de 25 de abril de 2018 sobre la digitalización en el ámbito del derecho de sociedades: una reflexión acerca de sus posibles consecuencias en el derecho notarial y la práctica de los notarios en España
... del abuso de la forma societaria en el blanqueo de capitales o la vigencia de un principio ... requerir la participación de notarios o abogados" como parte en el procedimiento de registro electr\xC3" ...
-
La independencia del profesional jurídico
... Decía un Decano del Colegio de Abogados de Madrid que “ La independencia del abogado, ... participación indeseada en el delito de blanqueo de capitales. Para lo primero, conviene que ...
-
Celebrado el III congreso internacional de la asociación iberoamericana de derecho penal económico y de la empresa (7 y 8 de marzo de 2019, Asunción, Paraguay)
... , Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Reales Academias de Legislación y ... de Defensores Públicos, versó sobre el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la corrupción ... de patrimonios fusionados con capitales ilícitos, D. Ricardo Preda del Puerto, abogado, ...