blanqueo capitales abogados
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Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... y mercados financieros; prevención y blanqueo de capitales; financiación del terrorismo; ... derivadas del secreto profesional (de abogados y médicos), del deber de confidencialidad de la ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... y la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la inanciación del terrorismo ... úblico, a diferencia de los Colegios de Abogados, cuyo turno de oicio en cuanto a la asistencia ...
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La parte acusada
... , existe un turno de guardia de abogados para que asistan a los detenidos 817 , ... 331), blanqueo de capitales (art 302.2), el de ~nanciación al ...
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Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2018
... con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia ... permitió recabar datos personales de abogados y procuradores ... La Sala Tercera, de lo ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales" y de la financiación del terrorismo, con lo que existe una duplicidad de \xC3" ... compraventas, al empleo de profesionales –tales como notarios, abogados, contables, asesores fiscales–, así como operaciones comer-ciales en el ... -
El oficial de cumplimiento 'abogado' y la diligencia debida en la era digital... En las entidades de cambio de moneda
... /2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ...
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... deberes especiales que obligan a los sujetos obligados a cumplir deberes de colaboración (verbigracia; entidades financieras, notarios, abogados, etc.) sino también a la tipificación penal de la conducta que incumbe a todos los ciudadanos como deber general. Legalizar significa derogar ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; ... -
En torno a las profesiones jurídicas y la obligación de informar de cualquier hecho en materia de legislación sobre blanqueo de capitales (Sentencia C-305/05, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de junio de 2007)
I. Nota introductoria. - II. Petición de decisión prejudicial planteada en el asunto entre ordre des barreux francophones et germanophones y otros contra conseil des ministres (asunto C-305/05) (2005/C 243/15). - III. Conclusiones del abogado general, sr. M. Poiares maduro, presentadas el 14 de diciembre de 2006. - IV. Sentencia c-305/05, del tribunal de justicia de las comunidades europeas (TJCE)
VOCES: Secreto profesional. Abogados. Notarios. Blanqueo de capitales. Deber de información sobre hechos relacionados con el blanqueo de capitales. Directivas Comunitarias sobre ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... — Segundo, la de «delitos capitales» y «delitos colaterales» ... En el primer ... serían los delitos fiscales, el blanqueo de dinero, la asociación ilícita, junto a los ... Enrique Santiago, uno de los abogados de la querella interpuesta por Izquierda Unida, ...
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Hacia la digitalización de la constitución societaria
... como los notarios y abogados ”, se reiere la CNUDMI en el párrafo 116 de la ... del fundador y en la detección del blanqueo de capitales ... 64 Conforme se recuerda en ...
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Jurisprudencia Penal
... Blanqueo de capitales y contra la salud pública : Es ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... para los abogados. O sea -a juicio del reclamante- el precepto ... y en consecuencia contra el blanqueo de capitales, lucha en la que está a la ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... , la corrupción en el sector privado, el blanqueo de capitales, la inmigración ilegal, la ... Aunque obviamente el despacho de abogados o o•cial de cumplimiento est[o.sc] interesado ...
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Las reformas del Código Penal de 2015
... importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, ... de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del ...
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Vulneración del principio de proporcionalidad y de la doctrina jurisprudencial de la unión europea en la tipificación de sanciones por la comisión de infracciones en materia de prevención de blanqueo de capitales: comentario a la sentencia nº 1219/2019 de 23 de septiembre de 2019 de la sala contencioso-administrativo, sección 3ª, del tribunal supremo
... autor: Paula Carbonell Aparisi ... Cargo: Abogada. Broseta Abogados ... resumen: A través de la Sentencia objeto de estudio, el Tribunal Supremo analiza si las sanciones tipificadas por el incumplimiento de ...
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Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... 2 El otro es el blanqueo de capitales ... 3 Lo cual, por otra parte, ...
- Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... , la malversación, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, etc., una de las ... de especial relevancia la fuga de capitales hacia paraísos fiscales ... En lo que a las ... -
STS, 26 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. Los fondos que llevaba no son producto de una actividad ilegal o ilícita, y que el objetivo de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales es erradicar el dinero que procede de actividades ilícitas, de modo que no cabe imponer sanciones tal elevadas en supuestos como el presente, en que la propia Administración reconoce que existe una actividad...
... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y ... -
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... delitos debería también incluirse el blanqueo de capitales (art. 301). Aunque el bien jurídico ... parte de estrategias procesales de los abogados ... Igualmente a la hora de determinar el ... -
La transmisión inter vivos de la empresa familiar
Este capítulo aborda los diversos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para la transmisión inter vivos de la empresa familiar, ahondando no solo en su posible articulación vía la transmisión de las acciones o participaciones sociedades de las sociedad que desarrollen dicha actividad empresarial, sino también analizando la posibilidad de acudir a las modificaciones estructurales para...
... , ya que la III Directiva en materia de blanqueo de capitales exige que se tomen medidas por los ... Mercados Financieros , Ramón y Cajal y abogados (AA.VV.), Thomson Reuters ... (Trabajo ... -
La firma digital
... uso requiere ser dominado por todos los Abogados a la hora de utilizar Lexnet, y la integración ... , actuar en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales, y otras más, conllevan un ...
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Qué necesito para montarme por mi cuenta
... en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo así ... al servicio de mediación del Colegio de abogados de Madrid sin perjuicio de que, si una vez ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... y blanqueo de capitales (art. 301), financiación ilegal de ... , consultoras y despachos de abogados, Universidades, las ONG’s Transparencia ...