transferencias bancarias desde el extranjero
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La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
... úa con el fin de obligar al titular extranjero de tal marca a pagar una suma como contrapartida ... lo sean por particulares o entidades bancarias, financieras, culturales, recreativas o ... Desde esta perspectiva que es la adoptada por quien ...
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Sentencias
... considerada es perfectamente legítima, desde el punto de vista de los derechos de la libertad ... crediticia concedida por las entidades bancarias al permitir que se atiendan pagos contra tal ... monográficos, estudios de derecho extranjero, estudios legislativos, estudios ...
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La Acción 3 de Beps, en el contexto de Colombia, Perú y Chile
Las normas denominadas de «Controlled Foreign Corporation» o CFC Rules han implicado un impacto trascendental en la forma en que deben analizarse tributariamente las inversiones que generan rentas pasivas en el contexto latinoamericano, que atraen ingresos a las economías nacionales, cuya tributación se encontraba históricamente suspendida (o diferida). El presente artículo tiene por objeto...
... 1 · INTRODUCCIÓN ... Desde comienzos del siglo XX los esfuerzos de la ... reciban entidades controladas en el extranjero, recomendaciones que, sin duda, alguna admiten ... -
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... este objetivo se plantean, en un principio, desde dos perspectivas: de un lado, a modo de códigos ... gobierno corporativo en las entidades bancarias y otras instituciones financieras británicas”, ...
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Capítulo undécimo. El delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales (art. 286 ter CP)
... 1 BENITO SÁNCHEZ, D., “La respuesta desde el Derecho penal transnaccional: especial ... la definición de funcionario público extranjero 4 ” ... Convenio redactado por la OCDE se ... ordenó materialmente las citadas transferencias previamente concertadas por Ricardo. Tras la ...
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Hacia la digitalización en la organización y decisión societaria
... LA ORGANIZACIÓN Y DECISIÓN SOCIETARIA 1 Desde el virus hasta la idea ... SPINNEY, L.: El ... lugar del territorio nacional o del extranjero 13 ... En la práctica son habituales las juntas ... de transferencias de acciones de compañías privadas [cotizadas] ...
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Financiación del terrorismo
... extranjero con fines terroristas no estaba expresamene ... art. 576 del Código penal (con vigencia desde 01/07/2015), que queda redactado así: ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... aisladas donde no existen sucursales bancarias; o un algoritmo diseñado para conseguir un mayor ... Como se ha señalado anteriormente, desde el ámbito público las alianzas representan una ... One Pay permite hacer transferencias internacionales entre particulares de forma ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... I. CONSIDERACIONES PREVIAS ... Desde una perspectiva tradicional de la figura, el ... en el marco de la financiación en el extranjero, esto es, en terceros países distintos de los ... , también cabe la admisión de cuentas bancarias que tengan como beneficiarios tanto a los ...
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Etapas del Blanqueo de Capitales
... complicado detectar supuestos uniformes desde la obtención de recursos hasta su integración ... óximas), reciben la transferencia del extranjero, y la retiran de la entidad. Posteriormente un ... alarmas dado que por un lado las transferencias tienen un importe inferior al límite establecido ...
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Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... utario Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta ... sobre bienes y derechos en el extranjero (modelo 720), la Administración no se ha ... -
Artículo 14: la rescisión de contratos por causa justificada
... multitud de tipos que se han venido dando desde la entrada en vigor del Reglamento, si bien todo ... , en el mismo día, a otro jugador extranjero, que ocuparía la plaza de aquél ... Esta forma ... entre clubes y exigir garantías bancarias o incluso que se pague antes de formalizar el ...
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Análisis de la patria potestad, sus fundamentos y diferenciación con otras instituciones
... la madre se inicia con la concepción, pues desde ese momento asiste al hijo ... 7 RIVERO ... internar al niño en un colegio en el extranjero, o deciden trasladarse de ciudad o de país, no ...
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Transporte aéreo y multimodal
... por España que han operado rutas desde el Espacio Económico Europeo a Suiza en los ... — Se trate de personal extranjero acreditado como miembro de las misiones ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... al tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento ... ás, expresamente que las dos entidades bancarias titulares de créditos con privilegio especial ... un domicilio del deudor situado en el extranjero, ha de tenerse en cuenta que, aun cuando en el ...
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Sentencias
... ón pasado un período considerable desde que se produjeron los hechos objeto de la ... , en interés del menor, el traslado al extranjero del padre custodio (a Argentina, donde tiene su ... el Grupo Torras SA, mediante unas transferencias a una cuenta suya abierta a nombre de otra ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... , todos los intervinientes en el proceso, desde sus respectivas ópticas, descartaron razones que ... Expulsión de extranjero: la audiencia del condenado, parte del derecho de ... ón de financiación por entidades bancarias o de crédito, etc. 24. Partiendo de lo ... ron las transferencias ...
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El procedimiento de responsabilidades políticas seguido contra el profesor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo: mal inicio y buen final
... políticas que se le abrió, pero, desde México, otorgó poderes a su esposa para que ... sorprendido en territorio leal o en el extranjero, con la sola excepción de aquellos que se ...
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La reforma en derecho internacional privado
... de las personas que, residiendo en el extranjero, adquieran otra nacionalidad voluntariamente a ... personas con discapacidad y entidades bancarias situadas en un Estado distinto al de su ... 82 Cuestión advertida por la doctrina ya desde el anteproyecto de la Ley. D.J.Vicente Blanco, ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... de su origen, empleando transferencias electrónicas a bancos o sociedades ... ª LIRPF, y si comprende bienes en el extranjero debe comunicarlo a través del modelo 720. Pero ... reales de cuentas de pago y cuentas bancarias. El acceso a los datos de identidad del titular ... -
Crimen en el bar. Regulemos ya en España el convenio de gestación por sustitución
... ón legalmente establecida en país extranjero por sentencia judicial, incluso si deriva de este ... planear su coartada, se hicieron transferencias bancarias mensuales a la mujer y todo ello fue su ... el convenio gestacional fuera irrevocable desde" su celebración. Esta irrevocabilidad inicial har\xC3" ...
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Cuadro comparativo entre el RDL 20/2020 y la Ley 19/2021
... ón dirigida a permitir el tránsito desde" una situación de exclusión a una de participaci\xC3" ... aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no ... por desahucio, o ... b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en ...
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La medida general de limitación de la deducción de gastos financieros
... El hecho de que se presenten, desde el punto de vista contable, como integrantes del ... inversiones netas en un negocio en el extranjero, que expongan a la empresa a riesgos ... no financieras de las entidades bancarias integradas en grupos de consolidación, que sí ...
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Propuesta de cambio de la OCDE y la UE
... medidas que abordan distintas cuestiones, desde el establecimiento de nuevos estándares ... normas especíicas de precios de transferencias, o medidas especiales, para aquellos intangibles ...
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Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica
... y futuro de las personas mayores, tanto desde el punto de vista de la provisión de los ... se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su ... personas españolas residentes en el extranjero (PERE) ... El reconocimiento de la situación ...