transferencias bancarias desde el extranjero
-
Las zonas francas en el actual orden tributario internacional
... aduanera (la introducción de mercaderías desde" la Zona Franca al territorio donde se aplica el r\xC3"... manera tal que facilitan al inversor extranjero la migración de sus rentas hacia esa ... matrices, regímenes para empresas bancarias y de seguros, para centros de distribución, ...
-
Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... Orden SND/340/2020 (desde el 12 de abril): . - Obra que suponga una ... La autorización se solicitará por el extranjero", personalmente, mediante representación o a trav\xC3".../1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de ...
-
Blockchain
... pueden registrar y validar las transferencias que se realizan, las cuales quedarán anotadas de ... fondos entre dos clientes de entidades bancarias. Una vez liquidada la operación, las entidades ...Esta particularidad puede ser aprovechada desde numerosos sectores, por ejemplo, el sanitario, el ...úmero de DNI, número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal, o bien a ...
-
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... del IVA o la gestión de transferencias 66 . . Todo ello pone de manifiesto la evidente ...301 y 305 CP, adelantando desde este mismo momento, que si optamos por un ... cuatro sociedades interpuestas al extranjero para ocultar así que ha defraudado, solo serían ... -
Cuarta Parte
... de lo que sucede en los Estados Unidos, desde que se estableció el rescate a los bancos, como ...ó sobre el proceso de concentraciones bancarias en España, se “olvidó” de todo lo que ... aquel país que tenían cuentas en el extranjero. Tras FATCA y los acuerdos entre los Estados, las ...
-
Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... se entregan en maletas, sobres y transferencias, en las que los apoyos ascienden a grandes sumas ...ón sobre las transacciones y cuentas bancarias de los involucrados. No fue sino hasta después ... mercantiles, apor taciones desde el extranjero, depósitos desde el grupo parlamentario del PAN ...
-
Anexo documental
... custodiado por el Depositario del escrow desde la fecha de ejecución a cargo del Vendedor (la ... entrega urgente o los cargos por transferencias electrónicas de los fondos de la cuenta ...) Pagar todos los impuestos, comisiones bancarias, sanciones y otras responsabilidades que surjan ... eventos tengan lugar en un Estado extranjero en el que el licenciante desarrolle su actividad ...
-
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... Desde la Constitución de 1978 se fue consolidando una ... la situación administrativa del extranjero cuando del acta fundacional resultaba la ...ón de expedientes, conservación y transferencias . Además de todo lo anterior, la hoja registral ...
-
Financiación del terrorismo
...extranjero con fines terroristas no estaba expresamene ... art. 576 del Código penal (con vigencia desde 01/07/2015), que queda redactado así:. Artículo ...
-
T
... en no más de treinta días contados desde la fecha de inscripción de la transferencia en ..., si así lo solicitare el otorgante extranjero, que podrá hacer uso de este derecho aun en la .... La propiedad y consecuentes transferencias de dominio de los vehículos motorizados se los ...
-
STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Cristina sito en San Lorenzo del Escorial, desde el año 2006 había desarrollando actuaciones ... la salud que tenía reconocidos en el extranjero (Universidad de Medicina y Odontología de Nueva ... y 653, gastos de María Esther y transferencias a favor de "Esthetic Medical Center". 10) F. 653 ...6) Resguardos de transferencias bancarias de compra de medicación de María Rosario (f. ... -
La creación del llamado fondo de liquidez autonómico
...Tal y como se precisó desde el Ejecutivo, se trataría de un instrumento ... dependencia de sus ingresos de las transferencias estatales y los impuestos compartidos con el ... en valores ni de crédito en el extranjero, salvo autorización de la Secretaría General ... de 8.000 millones de euros de entidades bancarias nacionales, más un préstamo de Loterías y ...
-
Aproximación al fenómeno criminal: trata de seres humanos
... es el de “esclavitud”, si bien, ya desde muy antiguo, la esclavitud tuvo tintes globales y ... en facilitar la entrada ilegal de un extranjero en un Estado distinto al suyo. Se pretende ... diferentes canales, principalmente transferencias bancarias o en efectivo. Cuando las víctimas ...
-
Período 1991-1998. Nacimiento de Argentaria en 1991. Privatización de Argentaria entre 1993-1998 y extinción del Banco Hipotecario de España en 1998
... 1. INTRODUCCIÓN . Desde el año 1991 a 1998 se producen una serie de ..., formando el nuevo grupo de entidades bancarias públicas –ARGENTARIA–, como una Banca ... red que el grupo posee en el extranjero, con 90 puntos de venta en el exterior, de los ...
-
Capítulo segundo. El inicio del cómputo del plazo de prescipción de los derechos de la administración: un estudio particular
... En el caso a), desde el día del devengo; en el caso b), desde la ... ejemplo, si un persona residente en el extranjero obtiene rentas de un establecimiento permanente, ... de efectivo a través de distintas transferencias bancarias, reflejadas a través de apuntes ...
-
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la ... de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de ... en España «prácticas de opacidad bancarias amparadas por el poder público que puedan dar ... -
Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... Resumen: Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. ... en la declaración de bienes en el extranjero –modelo 720– y crea un modelo de declaración ... -
La expansión del objeto de tutela
... La marca ha vivido una expansión desde el punto de vista subjetivo: de ser un signo con ... ha llegado al extremo de conceder al extranjero lo que el español no tiene, y así ocurre, por ... gráico que se soliciten por entidades bancarias, inancieras, culturales, recreativas o ...
-
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
.... Desde, al menos, el año 2005 los acusados comenzaron a ... se encargaban de la apertura de cuentas bancarias y la retirada de efectivo en las oficinas de ... condición de agente autorizado de transferencias de "Western Union", con locutorio en la calle ... sitas en entidades financieras del extranjero entre la que se encuentra la siguiente: . - ... -
Casos penales de conciencia judicial
...¿Qué solución adoptar entonces? . Desde luego, ante la inexistencia del delito por el que ... habían efectuado ingresos o transferencias bancarias mediante la justiicación de la misma. ... español, ciudadano europeo o siquiera extranjero residente legal en España?, ¿cree usted que un ...
-
Régimen jurídico de las escuchas telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
... en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación». . Esta norma ...óviles, edificios públicos, oficinas bancarias, recaudatorias, mercantiles u otras en que se ...INTERVENCIONES TELEFÓNICAS EN EL EXTRANJERO . Al igual que la utilización de las ...
-
Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... Desde mi punto de vista, y como ya se ha expuesto, la ... ser titulares o autorizados de cuentas bancarias o de otros activos financieros en países o ..., existente en el País o en el extranjero, ordenados por grandes partidas. . -La mención ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
...Desde esta perspectiva, la calificación del título ... aspectos instrumentales del documento extranjero y no en este caso a la ley aplicable, que no se ..., requieran a determinadas entidades bancarias a fin de que presenten en el Registro los ...
-
La cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de fraude a través de internet
...Puede querer obtener las claves bancarias de una serie de personas a través de algo tan ..., y otros, ofreciéndoles no solo trabajar desde casa (desde su ordenador), sino también otros ... se realiza a destinatarios en el extranjero (por lo general a países del Este de Europa y ...transferencias, obviamente esta persona recibe una ...
-
Revistas Españolas
... de la relación clínica: su delimitación desde una perspectiva constitucional», en DPC , núm. ... de poderes otorgados ante notario extranjero», en RdPat , núm. 44, 2017, pp. 237-250. ... Rodríguez, Luis Fernando: «Las transferencias de aprovechamiento urbanístico en la Ley de ...