transferencias bancarias desde el extranjero
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STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... de 4900 euros a cuenta de las dos transferencias. En días posteriores volvió de nuevo a la ... se abona mediante transferencia realizada desde la República Checa a la misma cuenta de Naccar ... las baterías hubiesen sido pedidas al extranjero y que la empresa Naccar World las estuviese ... énes eran los titulares de las cuentas bancarias que habían sido víctimas de sendos correos ... -
Los ficheros no judiciales al servicio de la Administración de Justicia
... [f_i]chero judicial y, desde ese momento, se les aplica el régimen jurídico ... españoles que se encuentren en el extranjero podrán solicitarlo a través de la O[f_i]cina ... no se prevén cesiones de datos o transferencias a terceros ... La relación de usuarios consta ... y otros servicios (embargos de cuentas bancarias) ... El CGPJ, para facilitar el intercambio ...
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El control de datos de circulación de personas en la ue como mecanismo de salvaguarda de la seguridad nacional
La gestión coordinada de las fronteras y el funcionamiento eficaz de los sistemas de tratamiento de datos de circulación de personas pueden servir como mecanismo de alerta temprana frente al riesgo de ataques terroristas. Puede fortalecer la capacidad colectiva de los Estados para detectar, prevenir y combatir el terrorismo al facilitar el intercambio oportuno de información, permitiendo así...
... Es más, como indicaba González Cussac, «desde los atentados del 11 de septiembre, el nuevo ... de grupos terroristas situados en el extranjero ... La lucha contra los combatientes ... o acompañado, modo de pago, tarjetas bancarias utilizadas, números de teléfono, información ... -
El domicilio de la entidad de seguros
... de las personas jurídicas: evolución desde el ... conforme a un ordenamiento jurídico extranjero, en cuyo caso tendrá que adaptarse a lo previsto ...
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Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... 1 Desde el punto de vista económico, el turismo se ... localización del proveedor en el extranjero pueda ser fuente de inseguridad jurídica cuando ...
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Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del estado para el año 2018 (BOE de 4 de julio): cuadro-resumen comparativo de aspectos afectantes al orden social (BOE de 4 de julio)
... Uno. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a ... í como las transferencias que se realicen desde créditos para operaciones de capital a créditos ... de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia ...
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Dibujar el futuro del arquitecto a través de la construcción de experiencias
... lado, se ofrecía por las entidades bancarias un ... crédito barato y fácilmente accesible a ... a la práctica con diversas modalidades desde el punto de vista de la forma jurídica ... ) Trabajar en España; (ii) Emigrar al extranjero (iii) Continuar con la formación en Másteres de ...
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Objetivos y funcionamiento de las operaciones del banco hipotecario de España desde sus comienzos hasta finales del siglo XIX
... el Banco Hipotecario en Madrid y en el extranjero, si el Gobierno lo acordara, cobrando el Banco ... de creación de más entidades bancarias territoriales, pero a pesar de ello, no se ...
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STS 556/2015, 2 de Octubre de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo que hizo este acusado fue aceptar el ofrecimiento realizado por personas desconocidas de prestar una cuenta corriente de su titularidad para que en ella se hagan ingresos de dinero que, se transferirá a otras cuentas, a beneficio de personas también desconocidas y residentes en el extranjero, y percibiendo por ello una comisión pactada...
... cantidades de dinero en sus cuentas bancarias personales, Caja de Ahorros y Pensiones de ... ónicamente con una persona de acento extranjero (ruso o inglés se dice en el factum), que nunca ... informática, razón por la cual el motivo, desde la perspectiva del derecho constitucional ... intermediarios para efectuar transferencias al extranjero, sin plantearse, por tanto, qué ... -
El programa de notas a medio plazo: estructura y contenido desde la perspectiva del inversor. Normativa comunitaria
... de compensación es facilitar las transferencias de los valores y constituir las prendas que ... , fundamentalmente para atraer capital extranjero a Estados Unidos; Cfr. BAUMGAERTNER, P., BAXTER, ...
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La deuda pública autonómica y el déficit público de los entes regionales durante el ejercicio 2013
... Así las cosas resultaba necesario que desde el Ejecutivo se procediera a arbitrar un ... ni operaciones de crédito en el extranjero" salvo previa autorización expresa de la Secretar\xC3" ... ño para estar al día con las entidades bancarias, una cifra que prácticamente se había ... ; el pago de intereses; y las transferencias a las CC.AA. de acuerdo con el sistema de i ...
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La simplificación de trámites en la constitución de sociedades de capital en el derecho comparado
... én presentaremos la cuestión que nos ocupa desde las distintas perspectivas presentes en el ... una SAE “holding” con sede en el extranjero. Este debate se ve acentuado respecto a otros ... ácter transfronterizo, como las transferencias bancarias o las tarjetas de crédito. Del mismo ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... problema de su naturaleza o esencia, tanto desde el plano de las construcciones “ficticias”, ... las asociaciones domiciliadas en el extranjero. Otra cosa distinta es que la LODA exija tener ...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... acceso y firma electrónica de cuentas bancarias para realizar traspasos patrimoniales en ... otras cuentas bancarias situadas en el extranjero, previamente abiertas por otros miembros de la ... , consistente en la realización de transferencias bancarias en línea en perjuicio de terceros ... estos correos electrónicos son enviados desde el extranjero con una incorrecta redacción y ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre Sociedades. (Ley 27/2014, de 27 de noviembre)
... Desde dicha aprobación, no obstante, el Texto ... ón análogas a estas situadas en el extranjero ... Lo dispuesto en este apartado no ... de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias ... 1. Serán deducibles fiscalmente las ...
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Estudio comparativo de los distintos órganos objeto de estudio y propuestas para la mejora de su gestión
... ón del tema ajena al ponente del informe y desde otra perspectiva. Estas observaciones han de ser ... realización de estos trabajos en el extranjero ... - Coste de celebración de las oposiciones ... de rentabilidad de las cuentas bancarias" con la entidad en la que las tiene depositadas, \xEF\xAC" ... Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 6: Inversiones reales ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... constituiría, en principio, un acto neutro desde el punto de vista urbanístico y amparado por un ... ón aceptando un documento notarial extranjero que expresa un juicio sobre la prueba del Derecho ...
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Sistema financiero y el sector de la construcción en Colombia, 1994/2010
... , empresas y gobierno y las utilidades bancarias, porque a nivel agregado son anverso y reverso, ... analiza la posible “relación causal” desde el criterio temporal, el cual indica que la causa ... fuentes de financiación es el capital extranjero en dólares y los préstamos se hacen en pesos ...
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Brexit e intercambio internacional de datos tributarios: un estudio de derecho comparado con perspectiva hispano-británica
El Brexit es un proceso que lleva al Reino Unido a abandonar el marco jurídico de la Unión Europea. Al producirse, la relación entre ambas entidades cambiará a otro nivel y se construirá sobre otra base. El intercambio de datos sobre impuestos directos será un tema para analizar en este nuevo tiempo. Este trabajo trata de mostrar qué puntos deberían revisarse si el cambio principal en esta...
... del Derecho internacional tributario desde hace algún tiempo, superándose sus ... obtener ahorros fiscales mediante transferencias artificiales de beneficios en un grupo de ... a la información obtenida desde el extranjero siguiendo un principio de equiparación con la ... -
STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... Pública española, habiendo tenido desde entonces hasta la fecha su domicilio fiscal en la ... hacia activos financieros en el extranjero, actuando con tal finalidad en representación de ... Ramón y Morgan&Morgan, y dos entidades bancarias BBV Privanza Bank (Jersey) LTtd.y MMG Bank and ... transferencias desde la cuentas de corresponsalía de las ... -
Tercer Acto
... permitiendo, además, el acceso abierto desde otras instituciones académicas. El constante ... billones de dólares diarios en transferencias inancieras a través de los cables. Existen, ... ón aunque hayan sido obtenidos en el extranjero. La legislación se contiene en la normativa ...
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STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
... reuniones de negocios y a las gestiones bancarias de cambio de fuertes sumas de divisas en pesetas ... bancarias de éste último, transferencias de elevadas sumas de dinero a cuentas del ... y legal de las escuchas telefónicas desde el prisma de la "calidad" de Ley. A raiz de que ... las transferencias de dinero hechas al extranjero sin rellenar los requisitos a que se refiere la ... -
La victimización sexual a través de las redes sociales
... Desde el ámbito familiar hasta el ámbito empresarial, ... Estafas bancarias 25.554 32.837 35.824 43.161 58.302 6. Daños ...
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Las normas preventivas
... Desde una perspectiva sociológica Beck nos habla del ... que se apliquen a todas las transferencias de fondos sin contemplar la posibilidad de ... origen; e) se compensa el impuesto extranjero» (apartado 4.7) ... LAS NORMAS PREVENTIVAS 73 ...
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Los gentileshombres de la Casa Real durante el siglo XIX, ¿un 'club social' de la Corona?
Los gentileshombres de la casa real siempre habían constituido los servidores más emblemáticos de la Monarquía y el ejemplo de la cultura cortesana. Una educación humanista y la práctica de unos valores éticos y de subordinación caracterizaron a estos personajes. Durante el siglo XIX, tales peculiaridades desaparecieron de acuerdo con la transformación que había experimentado la estructura del...
... que durante el largo período que trascurre desde el siglo XIII hasta finales del siglo XVIII, la ... clase, mediante hallándose en país extranjero sin autorización conocida. Fue repuesto por el ... Sánchez García, Mediaciones y transferencias culturales en la España de Isabel II. Eugenio de ...