transferencias bancarias desde el extranjero
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Cuentas bloqueadas en garantía
... I. CONSIDERACIONES PREVIAS . Desde una perspectiva tradicional de la figura, el ... en el marco de la financiación en el extranjero, esto es, en terceros países distintos de los ..., también cabe la admisión de cuentas bancarias que tengan como beneficiarios tanto a los ...
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El cuento de los bancos
... Hasta donde sabemos, desde que los hombres supieron escribir empezaron a ... históricamente actividades bancarias en Inglaterra, pero los sucesivos impagos de los ... tanto dentro del país como en el extranjero para remitir fondos a sus aliados y así mantener ... cierre de los bancos era que las transferencias electrónicas y pagos con tarjeta apenas estaban ...
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Concepto, naturaleza, caracteres y sujetos
...ALMENAR BELENGUER, “Tarjetas bancarias, créditos rápidos y créditos revolving”, en ..., disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos y otros) y ...Por tanto, desde el 1 de enero de 2014 los establecimientos ... para las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito ...
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Impuesto sobre el patrimonio
...«Segundo. Con efectos desde 1 de enero de 2017, se introducen las siguientes ... funcionarios del Estado español en el extranjero y de organismos, instituciones o de estados ...
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Preguntas Frecuentes sobre el Ingreso Mínimo Vital 2020
@1 - ¿Desde cuándo puede solicitarse el ingreso mínimo ...ón de residente en España si viajo al extranjero?. La residencia habitual en España se mantiene ...
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Nuevos medios de financiación de los proyectos de innovación cultural: el crowdfunding
La financiación masiva de proyectos de innovación es una materia que aún no ha sido objeto de regulación ni a nivel nacional ni de la Unión Europea, existiendo normas que la regulan de forma parcial pero sin dar cobertura jurídica a todas las manifestaciones que presenta este nuevo modelo de financiación que es el crowdfunding. El sector cultural y creativo forma parte del cúmulo de derechos...
...“cultura del pedir” 1 , han existido ya desde la Edad Antigua, época en la que situamos el ... entidades bancarias, que se denomina con el término anglosajón ... otras Comunidades Autónomas y en el extranjero, así como las federaciones de esas entidades ” ... a una ENL concreta; son transferencias" de impuestos (gasto fiscal) donde la Administraci\xC3"... -
Ingreso Mínimo Vital 2021
...ón dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación ... con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la ...
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Transporte terrestre
... pérdida total o parcial de las mercancías desde el momento de su recepción hasta su entrega en ... giradas por la subcontrata y transferencias bancarias, quedando plenamente acreditado que se ...
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El certificado bancario en las aportaciones dinerarias en las constituciones de sociedades y los aumentos de capital
La Dirección General de los Registros y del Notariado analiza un caso de aportación dineraria para aumento de capital de una sociedad en el que el aportante deposita las cantidades en una entidad de crédito extranjera, que emite el oportuno certificado. Se examinan las repercusiones financieras de dicha operación y se estudian detalladamente los aspectos sustantivos de la cuestión, ahondando en...
... una situación que requiere ser observada desde la óptica que mencionábamos. La sociedad 1810 ...: piénsese en las comisiones por transferencias internacionales, costes de apertura de ...úa la defensa, ante un certificado extranjero que, ex artículo 11 del Código Civil, es ... -
Registro de la Propiedad
... conforme a la legislación balear, contados desde la terminación de las obras de reforma ... analizar la prueba del Derecho extranjero. La aplicación de los reglamentos en sede de ...
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Sector financiero: nuevo ecosistema y retos
...bancarias, y el Sistema Financiero Alternativo, configurado ..., con el fin de canalizar el flujo de fondos desde los oferentes hacia los demandantes (Plan de ... una cuenta bancaria o poder hacer transferencias y reintegros, tiene unas consecuencias u otras. ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... parte del equipo de gobierno municipal desde que dicho partido político ostentó el poder. . ... y gastos cargados en sus cuentas bancarias, así como a través de declaraciones tributarias ...ón de un mecanismo financiero en el extranjero destinado a recoger ese dinero -del que no quiso ... la operativa de realizar diversas transferencias entre diversas cuentas puente. De este modo, las ... -
Antecedentes en la Unión Europea en el marco de la regulación de los datos personales, objetivos y nuevos retos. Futuro de la protección de datos: análisis del Reglamento (UE) 2016/679 y el nuevo modelo de privacidad
... globalización y la mejora de las transferencias internacionales de datos. 2. Objetivos .... Aunque es menester destacar que desde nuestro punto de vista, el marco jur[f.sc]dico ... online , robos de datos, tarjetas bancarias duplicadas, ofertas comerciales vinculadas a sus ... a transferir datos personales al extranjero, si descon…aran del nivel de protección ...
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A vueltas con el artículo 90.1º.6 concursal. El enredo prendario del legislador
Estamos probablemente ante uno de los artículos de derecho privado más interpretado, re-escrito y confuso que ha perimetrado la prenda, y específicamente, la prenda de créditos. Parece que, esta vez sí, el legislador de 2015 sí ofrece una solución algo más satisfactoria. Pero el conflicto entre acreedores sigue incólume
... de 2015 cual es y debiera haber sido desde el principio el presupuesto nuclear de la norma ... consecuencia de aquellas operaciones bancarias. No obstante, esta Sala en sentencias de 19 de ... reales , ¿y si el mismo está en el extranjero y recoge una inscripción prendaria de un ... -
Campaña de la declaración de la Renta 2019
...Desde esa fecha los contribuyentes podrán obtener el ... con residencia habitual en el extranjero" o desplazados durante los plazos de presentaci\xC3"...
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Screen scraping, el nuevo servicio de información sobre cuentas en el ordenamiento jurídico español
El presente estudio se centra en el análisis del servicio de información sobre cuentas regulado por la Directiva (UE) 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, transpuesta al ordenamiento español en virtud del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Conocida como la técnica del screen scraping,...
...ón digital de las entidades bancarias se ha visto acelerado por esta área de negocio ..., el sistema que gestiona las transferencias electrónicas bancarias en España, registró el ... por los medios de pago en España desde el extranjero», Papeles de Economía española ... -
La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
...Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior. 3.1. Otros ... de las restricciones de movimientos al extranjero que poseen algunos países, lo que se une al ... y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las personas o ... -
Sentencias
... considerada es perfectamente legítima, desde el punto de vista de los derechos de la libertad ... crediticia concedida por las entidades bancarias al permitir que se atiendan pagos contra tal ... monográficos, estudios de derecho extranjero, estudios legislativos, estudios ...
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La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
...úa con el fin de obligar al titular extranjero de tal marca a pagar una suma como contrapartida ... lo sean por particulares o entidades bancarias, financieras, culturales, recreativas o ...Desde esta perspectiva que es la adoptada por quien ...
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
..., interconexiones o de transferencias. Si analizamos conjuntamente ambas definiciones ...ón sobre protección de datos personales desde la segunda generación de leyes 562 . A partir la ...
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La Acción 3 de Beps, en el contexto de Colombia, Perú y Chile
Las normas denominadas de «Controlled Foreign Corporation» o CFC Rules han implicado un impacto trascendental en la forma en que deben analizarse tributariamente las inversiones que generan rentas pasivas en el contexto latinoamericano, que atraen ingresos a las economías nacionales, cuya tributación se encontraba históricamente suspendida (o diferida). El presente artículo tiene por objeto...
... 1 · INTRODUCCIÓN . Desde comienzos del siglo XX los esfuerzos de la ... reciban entidades controladas en el extranjero, recomendaciones que, sin duda, alguna admiten ... -
La orden europea de retención de cuentas y la simplificación del cobro transfronterizo del crédito empresarial en la UE, así como de otras deudas civiles, laborales y de responsabilidad civil derivada del delito
...ón de información sobre las cuentas bancarias del deudor antes de haberse dictado una ...ídico vinculante y directamente aplicable, desde el Estado de origen, para la eficaz y rápida ... acreedor del número de cuenta en el extranjero del deudor. Sin que, por otro lado, el ...
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Hacia la digitalización en la organización y decisión societaria
... LA ORGANIZACIÓN Y DECISIÓN SOCIETARIA 1 Desde el virus hasta la idea. . SPINNEY, L.: El ... lugar del territorio nacional o del extranjero 13 . En la práctica son habituales las juntas ... MARTA GARCÍA MANDALONIZ . de transferencias de acciones de compañías privadas [cotizadas] ...
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Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
...utario Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta ... sobre bienes y derechos en el extranjero (modelo 720), la Administración no se ha ... -
Fiscalidad autonómica
... de todas las disposiciones legales dictadas desde el año 2009 por la Comunidad Autónoma de ... becas concedidas por las fundaciones bancarias y las ayudas asignadas a las víctimas de delitos ... por trabajos realizados en el extranjero. Respecto a los rendimientos de trabajo vuelven a ... en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de ...